Cripto estafador vinculado a $580 millones de estafa arrestado en Bangkok

La policía tailandesa en Bangkok ha arrestado a un nacional portugués de 39 años sospechoso de orquestar esquemas de fraude con criptomonedas y tarjetas de crédito a gran escala por un valor de $580 millones. El hombre, que según informes de medios coincide con el perfil de Pedro Mourato, había estado viviendo ilegalmente en Tailandia desde 2023 y supuestamente continuó con sus actividades delictivas mientras estaba en el país.

El refugio de lujo termina en arresto El sospechoso fue capturado en un centro comercial de lujo, donde fue inesperadamente reconocido por un periodista portugués de vacaciones. La policía utilizó más tarde el reconocimiento facial y los datos biométricos para confirmar su identidad. Más de diez investigadores de paisano fueron desplegados para rastrear y detenerlo mientras estaba en una llamada telefónica. Según las autoridades tailandesas, el hombre había estado evadiendo una orden de arresto desde 2023, cuando ingresó por primera vez al país. No renovó su visa ni registró una dirección, lo que hizo que su estancia fuera ilegal. Durante este tiempo, supuestamente defraudó a inversores locales por más de 1 millón de baht (aproximadamente $30,800).

Red Global de Fraude de Europa a Asia Interpol informa que el sospechoso está conectado a amplias operaciones de fraude en Portugal, en toda Europa, Filipinas y Tailandia. Las autoridades portuguesas lo sospechan de organizar esquemas que en total costaron a las víctimas más de quinientos millones de euros. El periódico tailandés en inglés Khaosod destacó que sus actividades fraudulentas han sido de larga duración y están bien documentadas en bases de datos tanto europeas como asiáticas.

Tailandia toma medidas enérgicas contra los criminales de criptomonedas Este caso se suma a una serie de recientes redadas tailandesas contra criminales de criptomonedas. En el último año, múltiples delincuentes de diferentes países han sido arrestados en el país. En mayo, la policía de Bangkok detuvo a una mujer vietnamita acusada de estafar a más de 2,600 víctimas con pérdidas de aproximadamente $300 millones. En agosto, la policía tailandesa arrestó a un hombre surcoreano en el Aeropuerto Suvarnabhumi por supuestamente lavar dinero a través de lingotes de oro. Días después, otro surcoreano fue extraditado en relación con un esquema de fraude que supuestamente tenía como objetivo a la estrella del K-pop Jungkook de BTS. Tailandia está dejando claro que no se convertirá en un refugio seguro para criminales internacionales de criptomonedas, intensificando la cooperación con Interpol y autoridades extranjeras.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #CryptoNews , #CryptoCrime , #CryptoSecurity

Mantente un paso adelante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Aviso: ,,La información y las opiniones presentadas en este artículo son únicamente para fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe ser considerado como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra forma. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser riesgoso y puede llevar a pérdidas financieras.“