El grupo Huione relacionado con Corea del Norte está acusado de blanquear 11.8 millones de dólares a través de los tres principales CEX de Corea del Sur, y podría estar involucrado en casos de trata de personas y fraude en Camboya.

La organización criminal transnacional Huione Group, supuestamente relacionada con delitos cibernéticos en Corea del Norte, ha sido confirmada como responsable de blanquear 11.8 millones de dólares en un intercambio de criptomonedas local en Corea del Sur. Según datos de la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea (FSS), la subsidiaria de Huione, Huione Guarantee, realizó una gran cantidad de transacciones en los últimos tres años utilizando Tether (USDT). Uno de los intercambios locales manejó alrededor de 14.6 mil millones de wones (la mayor parte del total), y otros dos intercambios también estuvieron involucrados. Estos movimientos de fondos sospechosos coinciden con el reciente aumento de casos de fraude, secuestro y trata de personas en Camboya, lo que ha generado serias preocupaciones entre las autoridades coreanas sobre los procesos de AML ( en estos intercambios de criptomonedas.

La organización criminal transnacional Huione Group se infiltra en el mercado cripto de Corea del Sur

Estados Unidos ha sancionado recientemente al Huione Group, con sede en Camboya, y lo ha calificado como una organización delictiva transnacional. Las autoridades de Corea del Sur han confirmado que el grupo blanqueó fondos delictivos a través de los principales intercambios de activos cripto de Corea del Sur.

Según los datos publicados por la Autoridad de Supervisión Financiera de Corea )FSS(, la subsidiaria de Huione, Huione Guarantee, ha realizado un extenso comercio con el intercambio de won coreano en los últimos tres años. El monto total depositado y retirado en forma de Tether )USDT( asciende a aproximadamente 15.9 mil millones de won coreano (alrededor de ) dólares estadounidenses). La oficina del legislador del Partido de la Fuerza del Pueblo, Lee Yang-soo, reveló estos datos de la FSS el lunes.

Los principales intercambios albergan la mayoría de las transacciones sospechosas

Los datos muestran que tres intercambios principales están involucrados en transacciones sospechosas, de las cuales uno de los intercambios soporta la gran mayoría del volumen de transacciones:

• CEX que comienza con B: manejó aproximadamente 146 mil millones de wones, $1200 , equivalente a 11 millones de dólares, (, lo que representa la gran mayoría del volumen total de transacciones.
• CEX que comienza con U: implica 8.89 millones de wones surcoreanos.
• CEX que comienza con K: involucra 4.54 millones de wones surcoreanos.

Particularmente preocupante es que los investigadores señalaron que el volumen de transacciones de B intercambio con Huione aumentó drásticamente en 2024, coincidiendo con el aumento de informes sobre ciudadanos surcoreanos atraídos a Camboya por oportunidades de trabajo falsas y posteriormente detenidos.

Investigación sobre la relación entre los flujos de capital y el crimen en Camboya

Las autoridades sospechan que estos fondos blanqueados están relacionados con actividades criminales como el secuestro, la trata de personas y el fraude telefónico, que actualmente están siendo investigadas en Camboya. El momento de esta transferencia de fondos coincide alarmantemente con el aumento de casos de fraude, secuestro y trata de personas en Camboya.

El 18 de octubre de 2025, el gobierno de Corea del Sur repatrió a 64 ciudadanos surcoreanos arrestados en Camboya por participar en fraudes en línea. Se informa que muchos de ellos fueron encarcelados por un grupo criminal chino. Las autoridades surcoreanas están investigando a fondo si estos incidentes tienen una conexión directa con las operaciones del Huione Group.

Huione Group caso: antecedentes

El Grupo Huione es, a primera vista, un grupo empresarial legítimo en Camboya, pero su subsidiaria Huione Guarantee ha sido acusada de facilitar el fraude en línea y el Blanqueo de capital bajo la apariencia de ofrecer servicios de pago y garantía.

El grupo llamó la atención internacional por primera vez en julio de 2024, cuando la empresa de análisis de blockchain Elliptic informó que Huione Guarantee es una plataforma clave para el blanqueo de capital de activos cripto. La plataforma fue inicialmente un mercado de peer-to-peer para automóviles y bienes raíces, y luego evolucionó hasta convertirse en un importante centro para el intercambio de RMB y USDT en redes criminales del sudeste asiático, estimando Elliptic que el total de fondos ilegales que maneja asciende a 11 mil millones de dólares.

Dado esto, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. )FinCEN( ha impuesto sanciones a Huione Group el 14 de octubre de 2025, debido a su vinculación confirmada con el crimen cibernético de Corea del Norte y el fraude masivo de activos virtuales en el sudeste asiático, y ha cortado los lazos de ese grupo con el sistema financiero estadounidense.

Conclusión

El caso de blanqueo de capital del Grupo Huione y su infiltración en los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur ha vuelto a sonar la alarma sobre la regulación de la encriptación AML ) (. A pesar de que los tres principales intercambios CEX locales en Corea del Sur pueden afirmar tener estrictos procesos de KYC/AML, la circulación de 11.8 millones de dólares en fondos sospechosos, especialmente aquellos relacionados con delitos transnacionales graves como el cibercrimen norcoreano y el tráfico de personas en Camboya, indica fallos en la regulación o deficiencias en la ejecución. Con el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionando al Grupo Huione y cortando su conexión con el sistema financiero estadounidense, los organismos reguladores globales deben tomar medidas conjuntas más contundentes para evitar que las plataformas de encriptación sean utilizadas como herramientas para el blanqueo de capital y el apoyo a actividades criminales globales. La investigación continua de este caso será una piedra de toque importante para evaluar la madurez de la regulación del mercado de criptomonedas en Corea.