El socio Chen Zhi, Zhang Gangyao, quien gestiona el BCH en Taiwán, se quejó en una entrevista con The Times en el Reino Unido.

Según los informes de seguimiento de los periodistas de Hong Kong 01 sobre la red de crimen transnacional del cerebro del grupo Príncipe de Camboya, Chen Zhi, se han expuesto más actividades delictivas. Lo sorprendente es que este personaje, sospechoso de controlar un enorme imperio de dinero negro, había enfrentado “robo entre criminales” tanto en Taiwán como en Singapur en el pasado. Uno de los casos más destacados es el de Zhang Kang Yao (Teo Kang Yeow Cliff), un directivo de Singapur que había gestionado inversiones inmobiliarias del Príncipe en Taiwán. Este socio, casi del mismo nivel que Chen Zhi, está acusado de haber robado el flujo de dinero de la empresa, malversando un total de 900 millones de nuevos dólares taiwaneses (aproximadamente 226 millones de dólares de Hong Kong), y ahora está siendo buscado por la fiscalía taiwanesa, con paradero desconocido.

Zhang Gangyao ya estaba a cargo del sitio web de apuestas en el extranjero, Daniu Technology, en Taiwán desde 2019. Aunque los supervisores de Daniu fueron condenados, Zhang Gangyao, como responsable, no fue procesado por la fiscalía de Taiwán, disfrutando de libertad de movimiento. Solo hasta que se expuso el caso de Chen Zhi y el grupo BCH a finales de este año, se descubrió que esta persona había estado activa en Taiwán durante muchos años, involucrándose en múltiples casos.

Lo que es aún más sorprendente es que Zhang Gangyao, que ahora está siendo buscado por Taiwán debido al caso de Chen Zhi, pudo aceptar una entrevista con el “Times” de Inglaterra, afirmando que es un chivo expiatorio, y también reveló detalles internos sobre su trabajo con Chen Zhi, dirigiendo la atención hacia luchas internas dentro de la alta dirección del grupo. Además, el abogado representante de Chen Zhi también afirmó en Nueva York que Chen Zhi es inocente, como si no existieran las víctimas de fraude en Taiwán y en todo el mundo.

Un director de Singapur se lleva 9 mil millones, Taiwán emite una orden de arresto: detrás de esto también hay implicaciones de flujos de dinero de pandillas.

Según un informe de Hong Kong 01, Zhang Gangyao no solo ha sido acusado de desviar grandes cantidades de dinero del grupo BCH en su empresa en Taiwán, sino que también tiene vínculos financieros con la mafia taiwanesa “Sihai Bang”, siendo señalado por ayudar a operar plataformas de apuestas falsas para encubrir el lavado de dinero. Las autoridades de investigación de Taiwán han indicado que estas plataformas operan con servidores en el extranjero y luego transfieren fondos a través de empresas de flujo de efectivo locales, y se sospecha que parte de los fondos son gestionados por Zhang Gangyao, los cuales finalmente fluyen hacia las fuerzas de la mafia. A medida que se revela la implicación del grupo BCH en un gran esquema de fraude en Camboya, también comienzan a surgir pistas sobre el flujo de dinero en Taiwán.

Otro alto funcionario de Singapur también está involucrado en el caso, el jefe de la oficina familiar malversó 35 millones de HKD.

La investigación de Hong Kong 01 también muestra que Chen Zhi fue acusado de un caso de malversación interna en su núcleo financiero en Singapur. Entre ellos, Wong Wai Kay David, director de la oficina familiar en Singapur, fue acusado de malversar 5,840,000 dólares singapurenses (aproximadamente 35,000,000 HKD) de fondos públicos y ya ha sido procesado por las autoridades.

Dos altos ejecutivos de Singapur se vieron involucrados en incidentes en dos jurisdicciones diferentes al mismo tiempo, ¿refleja esto un desorden a largo plazo en la gestión del dinero negro dentro del grupo? El exterior sigue observando, pero los registros judiciales muestran que el flujo de fondos del grupo BCH es altamente opaco, y las luchas internas y los conflictos de intereses parecen ya no ser un secreto.

Resumen de los eventos de Chang Gangyao en actividades relacionadas con Taiwán

2019: Apareció como “embajador de inversión”

Zhang Gangyao fundó en 2019 “Taiwán BCH Inmobiliaria S.A.”, y se presentó ante los medios como el responsable del grupo BCH en Taiwán. En ese momento, enfatizó su confianza en el mercado taiwanés, esperando introducir proyectos de oficinas comerciales, residenciales y complejos turísticos de Camboya a Taiwán. Afirmó que el rendimiento podría alcanzar el 6 %, con un bajo umbral de entrada, atrayendo la consulta de muchos inversionistas. Al mirar hacia atrás en el contenido de la entrevista de ese entonces, muchos detalles parecen ser técnicas típicas de un grupo de estafa.

2019 alrededor: fue el responsable del sitio de apuestas en el extranjero de la gran tecnología, el fiscal de Taiwán “no presentó cargos”

La investigación muestra que Zhang Gangyao también fue nombrado responsable del registro de Daniu Technology. La compañía fue arrestada en el pasado por la policía de Taiwán por ayudar a operar sitios de apuestas en el extranjero. Finalmente, Zhang Gangyao, como responsable, fue “no procesado” por la fiscalía de Taiwán, pero cuatro directores de la compañía fueron condenados a prisión, y Daniu Technology ha sido dado de baja por las autoridades competentes.

2020–2021: Comenzó a desviar fondos

Los documentos judiciales posteriores y la auditoría interna de la empresa muestran que se le acusa de transferir los fondos del grupo BCH en varias empresas en Taiwán, a través de cuentas del Banco Yuanta, hacia cuentas privadas o cuentas de apoyo en el extranjero. El monto desviado asciende a decenas de millones de dólares y nuevos dólares taiwaneses, equivalentes a aproximadamente 900 millones de nuevos dólares taiwaneses.

Agosto de 2023: Cuatro empresas demandan a Zhang Gangyao

Se dice que la empresa de Zhang Gangyao que está involucrada en un caso de “black eat black” incluye a cuatro empresas: Chengshuo, Maiyu, Ruidu y Boju. Estas empresas presentaron una denuncia civil y penal ante el Tribunal de Primera Instancia de Taipei. El tribunal dictó sentencia y ordenó que Zhang Gangyao y otro acusado de Singapur, Lim Tai Rong, deberían compensar conjuntamente alrededor de 900 millones de dólares nuevos taiwaneses. (Fuente: Tai Bao, 6 de noviembre de 2025)

22-23 de octubre de 2025: la fiscalía de Taiwán emite una orden de búsqueda formal.

Con la exposición de flujos de capital, documentos de la empresa y registros de remesas, la fiscalía de Taiwán ha determinado que dos responsables en Singapur están involucrados en delitos de apropiación indebida, lavado de dinero y deslealtad, emitiendo oficialmente una orden de captura.

En noviembre de 2025: Zhang Gangyao fue señalado como el cerebro detrás del “come negro”.

La fiscalía de Taiwán está investigando la expansión del caso de fraude del grupo BCH en Camboya, con varias personas en Taiwán siendo detenidas, y propiedades de lujo, autos deportivos, cuentas bancarias y activos empresariales siendo confiscados. Zhang Gangyao, quien ya ha salido del país, ha sido incluido en la lista de fugitivos internacionales. Según varios informes de medios, Zhang Gangyao parece no ser simplemente una víctima, sino que es uno de los personajes clave en el “come come” interno del grupo BCH, sospechoso de aprovechar las lagunas financieras de la empresa para robar miles de millones de fondos, y luego usar excusas para cortar lazos con el grupo y escapar, e incluso podría ser un falso “come come” y un verdadero lavado de dinero.

Zhang Gangyao afirmó su inocencia en una entrevista con The Times de Inglaterra.

Zhang Gangyao aceptó en una entrevista con “The Times” que no ha malversado fondos de la empresa, y en cambio acusó a Chen Zhi y a su personal de manipular todos los flujos de dinero, afirmando que él solo los gestiona. Mencionó que Chen Zhi actúa de manera autoritaria y adopta un enfoque de alta presión en la gestión interna, lo que hace que muchos altos ejecutivos no se atrevan a cuestionar. A pesar de que sus afirmaciones son contradictorias con las pruebas que posee el departamento de justicia de Taiwán, parece que dentro del grupo BCH existe una larga historia de conflictos internos.

Si los altos directivos del grupo realmente se acusan mutuamente de apropiarse de fondos de manera irregular, significa que su control financiero es extremadamente laxo, e incluso podría ser esencialmente una organización criminal, y no una empresa común. Es muy irónico que el “BCH grupo” y el abogado representante de Chen Zhi también clamen inocencia en Estados Unidos, como si nadie fuera víctima de la banda de estafadores, y la banda pudiera pasar de ser perpetradora a víctima, ¿qué debe sentir el pueblo inocente que ha perdido todo por ser engañado?

¿Este artículo trata sobre Chen Zhi, socio y gerente de la propiedad inmobiliaria taiwanesa BCH, quien clama su inocencia en una entrevista con The Times en el Reino Unido? Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.