BlockBeats informa que, el 11 de febrero, según Coindesk, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York condenó a 8 años de prisión al ex CEO de SafeMoon, Braden John Karony.
Braden fue condenado el año pasado por realizar conductas fraudulentas en su negocio de activos digitales, siendo hallado culpable de múltiples cargos federales. Según la acusación del Departamento de Justicia de EE. UU., Karony participó en la manipulación del precio del token SafeMoon y, mediante el control ilegal de la liquidez de la empresa, robó millones de dólares. Tras un juicio de tres semanas, fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude en valores, fraude por telecomunicaciones y lavado de dinero.
El cómplice Thomas Smith ya admitió en febrero de 2025 su culpabilidad por conspiración para cometer fraude en valores y fraude por telecomunicaciones, y aún no ha sido condenado. Otro cómplice sospechoso de participar en el fraude de SafeMoon, Kyle Nagy, sigue siendo buscado por las autoridades.
Se informa que SafeMoon (SFM) es un token de criptomonedas lanzado en marzo de 2021, surgido durante la última ola alcista de memes y DeFi. Su economía de tokens establece que cada transacción tendrá un impuesto del 10%, de los cuales una parte (generalmente el 5%) se distribuye automáticamente en dividendos a todos los poseedores, otra parte se añade al pool de liquidez y se quema para crear deflación, y una parte se destina al desarrollo del proyecto. El diseño busca «fomentar la tenencia y castigar la venta», permitiendo a los poseedores ganar pasivamente y esperando que el precio alcance «la luna de forma segura». En su punto máximo, su valor de mercado alcanzó los 1,000 millones de dólares, atrayendo a numerosos inversores minoristas y jugadores FOMO. Posteriormente, el contrato del proyecto fue vulnerado por hackers, el equipo fue acusado de fraude, manipulación de liquidez y malversación de fondos. Tras una caída prolongada, su valor de mercado actual es de solo 2.08 millones de dólares.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
ZachXBT acusa a Circle de no congelar oportunamente USDC en múltiples incidentes de seguridad, con importes que superan los 420 millones de dólares
El investigador on-chain ZachXBT acusa al emisor de stablecoins, Circle, de haber cometido más de 420 millones de dólares en fallos en la ejecución del cumplimiento desde 2022, al no congelar a tiempo los fondos de USDC implicados, lo que provocó la pérdida de fondos en varios incidentes de seguridad, con una velocidad de respuesta más lenta que la de sus competidores.
GateNewsHace18m
La Asamblea Nacional de Camboya aprueba un proyecto de ley contra el fraude relacionado con la captación de fondos para el delito de telecomunicaciones; el fraude mediante cripto puede conllevar una condena de prisión de por vida como máximo
El Parlamento de Camboya aprueba por unanimidad un nuevo proyecto de ley para combatir los fraudes en línea que utilizan criptoactivos, con penas de hasta cadena perpetua. El proyecto de ley está pendiente de la revisión del Senado y de la aprobación del rey. El máximo responsable de las bandas delictivas enfrenta penas severas; el análisis señala que esta medida quizá solo desplace el delito, por lo que se debe combatir también la corrupción y las redes de lavado de dinero.
GateNewshace1h
Dos hombres en Heilongjiang fueron condenados por conectarse ilegalmente a líneas eléctricas de alta tensión de un yacimiento petrolero para extraer criptomonedas, y el principal responsable fue sentenciado a 10 años.
El tribunal del distrito de Honggang, en la ciudad de Daqing, provincia de Heilongjiang, dictó sentencia contra dos hombres por hurto de electricidad mediante una conexión no autorizada a una línea eléctrica de alta tensión de un campo petrolero para usarla en la minería de Bitcoin. El principal implicado, Zhang, fue condenado a 10 años de prisión y a pagar una multa de 50.000 yuanes, mientras que el cómplice, Zhao, fue sentenciado a 4 años y 10 meses y a pagar una multa de 20.000 yuanes. La electricidad robada por ambos, en conjunto y de forma acumulada, tiene un valor que supera los 800.000 yuanes.
GateNewshace1h
Los delincuentes surcoreanos utilizan USDT para ofrecer servicios de represalia; Telegram se convierte en una nueva herramienta para cometer delitos de forma anónima
La policía surcoreana revela que algunas bandas delictivas utilizan USDT para ofrecer servicios de ataques de represalia, y que las víctimas pueden pagar criptomonedas para contratar a otras personas con el fin de llevar a cabo la represalia, lo que ha provocado la aparición de varios casos; la policía encuentra difícil la investigación y el seguimiento. Los expertos advierten que este tipo de servicios podría extenderse a medida que crezca la tecnología Web3 e instan a aumentar la conciencia sobre la ciberseguridad.
GateNewshace4h
El presunto traficante de drogas surcoreano, Park Wang-ryeol, fue trasladado a la fiscalía; las autoridades investigarán sus registros de transacciones de Bitcoin.
Park Wang-yeol fue remitido a la fiscalía por presunta participación en un gran tráfico de drogas a gran escala desde Filipinas. En el período en que estuvo involucrado en el contrabando de drogas, de noviembre de 2019 a julio de 2024, los ingresos ilegales alcanzaron 68 mil millones de wones surcoreanos, y el alcance total del delito sumó 131 mil millones de wones surcoreanos. La policía rastreará el dinero que presuntamente oculta y los registros de transacciones en Bitcoin.
GateNewshace5h
Un correo electrónico de phishing de Ledger estafó 600,000 USDT; el fiscal federal de EE. UU. recuperó todo el dinero
Un tribunal de EE. UU. dictó una orden de decomiso de más de 600.000 USD en USDT, derivada de un incidente de phishing por correspondencia física dirigida a usuarios de Ledger. Las víctimas, tras recibir las cartas falsificadas, filtraron sus frases de recuperación y los fondos fueron robados. Los estafadores intentaron ocultar los fondos mediante transferencias múltiples y mecanismos de conversión, pero la transparencia de la cadena de bloques ayudó a la policía a rastrear la ruta de movimiento de los fondos, y mediante un procedimiento de decomiso civil se logró recuperar los fondos.
MarketWhisperhace10h
