12 de febrero, noticias: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una multa de 4 millones de dólares a la plataforma de criptomonedas P2P Paxful. La compañía previamente admitió que, en ausencia de mecanismos de lucha contra el lavado de dinero y de diligencia debida con los clientes, durante mucho tiempo transfirió fondos para criminales y obtuvo beneficios directos de ello. Se afirma que los fondos relacionados están vinculados con la trata de personas, estafas, extorsiones y actividades ilegales de prostitución.
La fiscalía reveló que, entre enero de 2017 y septiembre de 2019, Paxful facilitó más de 26 millones de transacciones por un monto cercano a 3 mil millones de dólares, obteniendo aproximadamente 29.7 millones de dólares en ganancias. El Departamento de Justicia señaló que la compañía promovió una plataforma sin necesidad de información de identidad y publicó políticas de anti lavado de dinero que no fueron implementadas, atrayendo así a clientes de alto riesgo.
La investigación mostró que Paxful había colaborado con el sitio web de clasificados ilegales Backpage, que fue clausurado, y con plataformas similares. El Departamento de Justicia afirmó que su fundador presumió en privado que el “efecto Backpage” impulsó el crecimiento de la plataforma. Solo entre 2015 y 2022, estas colaboraciones generaron aproximadamente 2.7 millones de dólares en beneficios para la plataforma.
Originalmente, la fiscalía consideró imponer una multa de 112.5 millones de dólares, pero debido a que la compañía ya cesó sus operaciones y no podía pagar, la sanción final se estableció en 4 millones de dólares. Paxful cerró a finales de 2025. La compañía atribuyó su cierre a las conductas inapropiadas de la gestión anterior y a los altos costos de cumplimiento normativo.
El excofundador Ray Youssef respondió que la plataforma ya se encontraba en una situación irreversible antes de su salida. Otro cofundador y exresponsable técnico, Artur Schaback, admitió en 2024 su complicidad en la falta de mantenimiento del sistema anti lavado de dinero y actualmente espera su sentencia.
Este caso se considera un evento emblemático en el fortalecimiento de la aplicación de la ley en materia de cumplimiento en criptomonedas en Estados Unidos, enviando una señal clara a la industria: las plataformas que ignoren sus obligaciones contra el lavado de dinero enfrentan una presión doble, tanto penal como regulatoria.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
FIU apela y pierde en primera instancia en el litigio contra Dunamu por una suspensión comercial de 3 meses
De acuerdo con los registros judiciales, el Financial Information Analysis Institute (FIU) de Corea del Sur presentó una apelación el 30 de abril contra una decisión de primera instancia en la que el Tribunal Administrativo de Seúl había revocado la suspensión temporal de tres meses de las actividades impuesta a Dunamu. El tribunal dictaminó el 9 de abril que el FIU's
GateNewshace1h
Senador estadounidense: revisión del “Proyecto de Ley de CLARITY”; la controversia sobre las stablecoins en la banca se acerca a su resolución
Según informó CoinDesk el 30 de abril, el senador republicano estadounidense Thom Tillis dijo el miércoles a los periodistas que la “Ley CLARITY” (CLARITY Act) está lista para programar una audiencia en la Comisión Bancaria del Senado (Senate Banking Committee); CoinDesk también señaló que, antes de las elecciones de mitad de período, al Senado solo le quedan aproximadamente 11 semanas de calendario.
MarketWhisperhace3h
La FTC impone un acuerdo de $10 millones y una prohibición vitalicia de las criptomonedas al ex CEO de Celsius Alex Mashinsky
Según The Block, la Comisión Federal de Comercio presentó el martes (28 de abril) un fallo de $4.7 mil millones contra el ex CEO de Celsius Alex Mashinsky, con la mayor parte de la sanción suspendida. Mashinsky debe pagar $10 millones en concepto de restitución a menos que se descubran activos adicionales no divulgados o declaraciones financieras inexactas.
GateNewshace5h
El titular de Tether, Christopher Harborne, le dio a Nigel Farage en 2024 una donación no revelada de 5 millones de libras
Según The Telegraph del 29 de abril, Christopher Harborne, multimillonario y titular del 12% en Tether, le dio a Nigel Farage en 2024 una donación no revelada de 5 millones de libras para fines de seguridad. El pago se estructuró como una donación personal y nunca se divulgó oficialmente conforme a las leyes británicas de financiación de campañas
GateNewshace6h
El senador republicano impulsa activamente el “Proyecto de Ley de Activos Digitales Claros” y muestra señales de esperanza para que la controversia sobre las stablecoins se apruebe sin problemas.
Tillis afirma que el proyecto de ley de “Ley clara para activos digitales” está listo para pasar a la fase de audiencia; el mecanismo de recompensas para stablecoins es el centro de las negociaciones, y la resistencia del sector bancario también ha sido abordada en las negociaciones. Si se aprueba en mayo en el Comité Bancario del Senado, el proyecto de ley podría avanzar al pleno y enviarse para la firma del presidente; pero el calendario de las elecciones intermedias es ajustado, y otras disposiciones como la prohibición de intereses para funcionarios públicos y la protección de DeFi aún podrían convertirse en variables.
ChainNewsAbmediahace6h
El senador estadounidense Thom Tillis impulsa la Ley de Claridad hacia la fase de revisión del Comité de Banca del Senado
Según la corresponsal de cripto Eleanor Terrett, el senador estadounidense Thom Tillis planea impulsar la Ley de Claridad hacia la fase de revisión (markup) del Comité de Banca del Senado, con un consenso significativo ya alcanzado. Tillis afirmó que solicitará al presidente del comité que programe la sesión de revisión después de que el Congreso se vuelva a reunir, y espera publicar el texto legislativo sobre las disposiciones de rendimiento de stablecoin 4 a 5 días antes de la revisión para dar tiempo a los actores de la industria para revisarlo.
GateNewshace14h
