BlockBeats informa que, el 20 de febrero, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en estafas de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado de varios millones de dólares. El tribunal estadounidense ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.
Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido a través de estafas de “rompepiernas” creando empresas y cuentas bancarias ficticias. Este tipo de estafa suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide que las víctimas puedan retirar o recuperar sus fondos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Kalshi Lanza el Portal de Padres y la Verificación con IA para Combatir el Uso Indebido de Menores en los Mercados de Predicción
Kalshi está introduciendo un portal para padres para la verificación de identidad y la autenticación mediante selfie con el fin de evitar que los menores eludan las restricciones de edad. Esto sigue a un mayor escrutinio sobre su cumplimiento con las regulaciones de los mercados de predicción en medio de demandas en curso.
GateNewsHace18m
Florida y Massachusetts recuperan $5.4M en activos por fraude cripto de una estafa romántica
Las autoridades de Florida y Massachusetts recuperaron 5,4 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con fraude de inversión vinculado a estafas románticas, y las víctimas recibieron reembolsos parciales. Continúan los esfuerzos contra el fraude de criptomonedas, con activos adicionales en litigio.
GateNewsHace34m
¡Critican que la congelación de la velocidad de USDC es demasiado lenta! El CEO de Circle: ciertamente se debe esperar la orden del tribunal para congelar, se niega a congelar por cuenta propia
Circle CEO Jeremy Allaire afirma que, a menos que reciba una orden judicial o una solicitud de aplicación de la ley, la empresa no congelará proactivamente las direcciones de los monederos. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de piratas informáticos y las críticas de la comunidad, Circle insiste en operar siguiendo el principio de Estado de derecho.
Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento de Circle
-----------------------------
Mientras el mercado global de criptomonedas se agita, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, el CEO de Circle, el emisor de stablecoins, Jeremy Allaire, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de monederos específicas, a menos que reciba una orden judicial o una instrucción oficial de los departamentos de aplicación de la ley, la empresa no
CryptoCityhace13h
¡Le critican por congelar USDC demasiado lento! El CEO de Circle: tiene que esperar necesariamente la orden del tribunal para congelar; se niega a congelar por cuenta propia
Circle el CEO Jeremy Allaire afirma que, salvo que se reciba una orden judicial o una exigencia de aplicación de la ley, la empresa no congelará direcciones de billetera de manera proactiva. Incluso ante controversias de lavado de dinero por parte de hackers y las críticas de la comunidad, Circle sigue manteniéndose en el principio de operar bajo el Estado de derecho.
Jeremy Allaire establece el límite de cumplimiento para Circle
-----------------------------
En medio de la agitación en el mercado global de criptomonedas, el CEO del emisor de stablecoins Circle, Jeremy Allaire, en una conferencia de prensa en Seúl, Corea del Sur, expresó una postura clara sobre el tema más sensible para el mercado: la “congelación de activos”. Señaló que, aunque Circle tiene medios técnicos para congelar direcciones de billetera específicas, a menos que se reciba una orden judicial o una instrucción formal de las autoridades de aplicación de la ley, la empresa no
CryptoCityhace16h
Atacante que explota la vulnerabilidad de Polkadot puenteado transfiere $269K a Tornado Cash
El 15 de abril, Arkham informó que el atacante que explotó una vulnerabilidad de Polkadot puenteado transfirió alrededor de $269,000 en fondos robados a Tornado Cash, complicando el seguimiento de activos.
GateNewshace17h
¿Se puede eludir la regulación de la Comisión de Supervisión Financiera para comprar cripto con tarjeta? OdinTin impulsa el servicio Wallet Pro para comprar cripto con tarjetas de débito estadounidenses
Los servicios OwlPay y Wallet Pro lanzados por Otravel, utilizan la tecnología de las stablecoins para habilitar pagos transfronterizos B2B, y se asocian con gigantes internacionales de pagos, mostrando su ambición de expansión en el ámbito de la tecnología financiera. Mediante operaciones desde el extranjero, Otravel elude las restricciones regulatorias de Taiwán y ofrece un intercambio rápido de activos virtuales; además, ante la nueva Ley de Servicios de Activos Virtuales, en el futuro se convertirá en un modelo de referencia para que otras empresas extranjeras ingresen al mercado de Taiwán.
CryptoCityhace17h
