La tercera división de la Oficina de Inmigración de Tailandia arrestó recientemente a un hombre chino (nombre ficticio Duan Zong) en una zona residencial de lujo en Ban Phe, provincia de Phang Nga, tras una investigación que lo vincula con la dirección de un esquema de estafa en la plataforma de criptomonedas BHE Exchange, que afectó a más de 20,000 víctimas y causó pérdidas estimadas en más de 128 millones de dólares (aproximadamente 900 millones de yuanes). El sospechoso huyó de China en 2024 y se refugió en Tailandia; las autoridades chinas emitieron una orden de arresto por fraude.
Caso de estafa BHE Exchange: Cómo la promesa de altos retornos en tokens DDO atrajo a 20,000 víctimas
BHE Exchange, bajo la apariencia de una plataforma de comercio de criptomonedas, emitió un token llamado «DDO» prometiendo a los inversores un retorno fijo del 6% anual y asegurando que el valor del token se multiplicaría por 20 en diez años. Esta estrategia de marketing, que combina ingresos fijos con altas expectativas de valorización, atrajo rápidamente a numerosos inversores.
Sin embargo, tras recibir fondos, la plataforma cerró de repente, impidiendo a los usuarios retirar sus inversiones, y los responsables desaparecieron. La policía china inició una investigación, confirmando que más de 20,000 personas fueron víctimas y que las pérdidas superaron los 128 millones de dólares, emitiendo una orden de arresto por fraude contra Duan Zong.
Fuga y captura: acciones transfronterizas de la Oficina de Inmigración de Tailandia
Tras abandonar China en 2024, Duan Zong se refugió en Tailandia, cambiando de residencia con frecuencia para evadir la persecución, mudándose cada pocos meses. Los investigadores de la Oficina de Inmigración tailandesa dedicaron más de un mes a rastrear sus movimientos y redes de contacto, hasta que localizaron su residencia en una zona residencial de lujo en Ban Phe, provincia de Phang Nga. El día de la operación, la policía allanó el lugar y lo arrestó en el acto.
Posteriormente, Tailandia revocó la visa de residencia de Duan Zong y lo entregó a las autoridades migratorias para su detención y eventual deportación a China para ser juzgado. La Oficina de Inmigración también anunció que continuará fortaleciendo las acciones contra criminales transnacionales que operan en el país, especialmente en casos de fraude financiero, estafas telefónicas y fraudes con criptomonedas.
Datos clave del caso
Número de víctimas: más de 20,000
Pérdidas estimadas: más de 128 millones de dólares (aproximadamente 900 millones de yuanes)
Método de estafa: emisión del token DDO, con promesas de retorno anual del 6% y valorización de 20 veces en diez años
Tiempo de fuga: desde 2024, huyendo de China y residiendo en Tailandia por más de un año, con múltiples cambios de residencia
Lugar de arresto: zona residencial de lujo en Ban Phe, provincia de Phang Nga, ejecutado por la tercera división de la Oficina de Inmigración tailandesa
Preguntas frecuentes
¿Qué métodos de estafa utilizó BHE Exchange para atraer inversores?
BHE Exchange emitió el token DDO prometiendo un retorno anual fijo del 6% y una valorización de 20 veces en diez años, atrayendo a inversores con estas altas ganancias garantizadas. Este esquema es típico de fraudes en criptomonedas: tras acumular fondos suficientes, la plataforma cierra abruptamente, impidiendo retiros y dejando a los usuarios sin acceso a sus fondos, mientras los responsables desaparecen.
¿Por qué Tailandia se ha convertido en un lugar de refugio para varios sospechosos de estafas con criptomonedas?
Tailandia, ubicada en un importante centro de transporte en el sudeste asiático, ofrece un entorno relativamente abierto para residentes extranjeros. Esto ha hecho que sea un destino frecuente para criminales transnacionales. Sin embargo, en los últimos años, las autoridades tailandesas han intensificado sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional, especialmente en casos de fraude financiero y estafas con criptomonedas, fortaleciendo la cooperación en la aplicación de la ley.
¿Cómo pueden los inversores identificar proyectos de estafa en criptomonedas similares a BHE Exchange?
Las señales comunes de fraude en criptomonedas incluyen: promesas de retornos altos y fijos, garantías de valorización rápida del token, falta de regulación verificable, y la opacidad en la identidad de los fundadores o responsables. Antes de invertir, los inversores deben verificar la conformidad legal de la plataforma, revisar datos en la cadena y consultar informes de auditoría de terceros.
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