Cryptoactifs et criminalité sur le dark web : nouvelles tendances et défis de 2020

Les Cryptoactifs, depuis leur création, sont souvent associés au dark web, au blanchiment d'argent et à d'autres crimes en ligne en raison de leur grande confidentialité et de leur nature transfrontalière. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands domaines d'application des Cryptoactifs.

En 2013, la "Route de la Soie", considérée comme le "e-commerce version sombre", a été fermée par les autorités. Cependant, cela n'a pas empêché le développement du dark web. Au contraire, la taille et le nombre des marchés du dark web ont connu une croissance inverse. Les données montrent que l'activité sur le marché du dark web a doublé en 2020 par rapport à 2019.

En avril 2020, 530 000 mots de passe de comptes Zoom ont été mis en vente sur le dark web, impliquant plusieurs institutions bien connues. Chaque compte se vendait seulement pour 0,002 cent américain, pour un prix total d'environ 10 dollars. Les analyses estiment que cela est très probablement dû à une attaque par collision de bases de données. Les hackers ont utilisé des informations de compte précédemment divulguées pour identifier un par un les comptes sur Zoom via un programme automatique, réussissant ainsi à obtenir une grande quantité de données personnelles des utilisateurs.

Dans les transactions sur le dark web, les Cryptoactifs jouent un rôle indispensable. Au cours de l'année passée, rien que le bitcoin a établi un record de transactions de plus de 1 milliard de dollars sur le marché du dark web. En plus du bitcoin, des Cryptoactifs tels que le monero, le litecoin, le zcash, le dash et l'ethereum apparaissent de plus en plus dans divers types de transactions illégales.

Les Cryptoactifs sont prisés par le dark web principalement parce qu'ils ne nécessitent pas l'intervention d'organismes tiers, ce qui rend les transactions pratiques et fortement anonymes. Différents Cryptoactifs ont leurs propres caractéristiques : le jeton Litecoin est moins cher et plus rapide, le jeton Monero offre une plus grande confidentialité, tandis que le jeton Dash utilise des techniques de mélange pour améliorer l'anonymat.

Le suivi des transactions de Cryptoactifs sur le dark web présente de nombreuses difficultés. Les hackers utilisent généralement des services d'échange de monnaies numériques pour convertir des Cryptoactifs en monnaies intermédiaires comme la monnaie des jeux en ligne, puis les échangent contre des devises fiat. Ils utilisent également des techniques telles que le détournement et le mélange de jetons pour dissimuler le flux de fonds.

Face à la situation de plus en plus sévère en 2020, les experts prévoient que ce sera l'année de la criminalité décentralisée. Les activités criminelles pourraient se tourner vers de nouvelles plateformes décentralisées comme Telegram, et les méthodes deviendront également plus complexes. Pour faire face à ces défis, il est nécessaire d'établir un système de régulation complet:

1. Utiliser la fonction KYT( pour identifier les transactions suspectes.
2. Renforcer la collaboration entre les entreprises, les organismes de régulation, les autorités judiciaires et les échanges.
3. Promouvoir la coopération internationale et établir un système de réglementation sans frontières.
4. Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité et promouvoir le partage d'informations.

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Bien que la criminalité sur le dark web pose de nombreux défis, on ne peut pas ignorer son aspect d'innovation technologique. À l'avenir, nous devons, sur la base d'une coopération internationale étroite, utiliser efficacement les moyens techniques pour garantir le développement sain des Cryptoactifs, tout en empêchant qu'ils ne deviennent un terreau pour des activités illégales et un perturbateur de l'ordre financier.