Identification des risques de conformité des projets Web3 : comment les développeurs peuvent éviter les pièges juridiques
Dans le contexte du développement rapide de l'industrie Web3 aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs et développeurs ont tendance à négliger une erreur clé : le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger ou de déployer des serveurs à l'étranger ne garantit pas une "Conformité" naturelle. En réalité, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa substance opérationnelle, et non dans une structure de sortie superficielle.
Pour les équipes qui fournissent des services aux utilisateurs chinois tout en restant sur le territoire, il est encore plus crucial de prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle. Cet article analysera, du point de vue des développeurs, comment évaluer rapidement si un projet Web3 franchit la "ligne rouge pénale" et présentera en détail quatre types de modèles de projets à haut risque.
Comment identifier les projets Web3 à haut risque
1. Projets liés aux jeux d'argent (crime d'établissement de casinos)
Caractéristiques typiques : Point d'entrée de recharge + Jeu aléatoire + Chemin de retrait
Points de jugement clés :
Existe-t-il des comportements de recharge de crypto-monnaie
Avez-vous conçu des jeux de hasard tels que des loteries ou des paris?
Existe-t-il un moyen d'échanger les jetons du projet contre des devises majeures et de les retirer ?
Lorsqu'un projet possède simultanément ces trois caractéristiques, il est facilement perçu comme constituant un "cercle fermé lié aux jeux d'argent". Même si le développeur ne s'occupe que de l'interface frontale ou de l'intégration du portefeuille, il peut également faire face à des risques juridiques en raison de sa participation approfondie.
2. Projets liés au marketing de réseau (crime d'organisation et de direction d'activités de marketing de réseau)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Remises sur les invitations + Chaîne de remise multi-niveaux
Points de jugement clés :
Faut-il acheter des jetons ou recharger pour obtenir le droit de participer
Existe-t-il un mécanisme pour inviter d'autres personnes à s'inscrire et obtenir des récompenses ?
Y a-t-il une structure hiérarchique à plusieurs niveaux, avec des remises qui diminuent par niveau ?
Les bénéfices du projet dépendent-ils principalement de l'expansion du personnel plutôt que des services de produits réels ?
Si les développeurs sont responsables de la construction d'un système de calcul de commission, d'un module de niveaux de privilèges et d'autres fonctionnalités, ils doivent évaluer attentivement si la structure commerciale globale présente un risque de pyramide.
3. Projets liés à la collecte illégale de fonds (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point de jugement clé :
Est-ce que des financements par émission de jetons ont été réalisés sans approbation et destinés au public ?
S'engage-t-on à garantir le capital avec des rendements élevés ou des retours fixes
Existe-t-il des plateformes d'investissement fictives ou des mécanismes de distribution de dividendes ?
Est-ce que les utilisateurs peuvent échanger des jetons ou des points contre des actifs retirables
Si les développeurs participent à la conception de fonctionnalités clés telles que la logique d'émission de jetons ou le module d'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, ils peuvent être tenus légalement responsables en raison de leur soutien technique essentiel.
4. Projets de gestion illégale (crime de gestion illégale)
Caractéristiques typiques : échange entre cryptomonnaies + échange hors bourse + voies d'entrée et de sortie de la monnaie fiduciaire
Point clé de jugement :
Fournissez-vous des services de dépôt et de retrait entre les cryptomonnaies et les monnaies fiduciaires ?
Existe-t-il un module de trading OTC hors cote ?
Est-il possible d'effectuer des échanges de devises en reliant des utilisateurs nationaux et étrangers par le biais de cryptomonnaies ?
Est-ce que des opérations de change ou de courtage de règlement ont été réalisées sans autorisation ?
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'un système de correspondance ou une interface de trading est mis en place, les techniciens peuvent également être considérés comme complices.
Comment les développeurs peuvent se protéger
Comprendre le modèle de projet : évaluer s'il existe des structures à haut risque telles que le jeu, le système de vente pyramidale, la collecte illégale de fonds ou l'exploitation illégale.
Comprendre en profondeur la logique commerciale : clarifier les sources de jetons, les flux de fonds des utilisateurs, les chemins d'échange, etc.
Conserver des preuves : préciser dans l'accord technique que l'on n'offre que des services de développement et qu'on n'assume pas de responsabilités opérationnelles ; enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant la conformité.
Restez vigilant : Lors de l'occupation d'un rôle technique clé, il est plus difficile de revendiquer l'"ignorance" et il est nécessaire de prêter une attention particulière à la conformité du projet.
Développer une conscience juridique : avoir la capacité de reconnaître les risques juridiques criminels de base et devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Dans l'industrie Web3, la construction de la conformité est essentielle, et les développeurs en sont un maillon clé incontournable. Seuls les développeurs possédant à la fois des compétences techniques et une conscience juridique peuvent innover et se développer en toute sécurité et de manière durable dans ce domaine en rapide évolution.
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Web3 développeurs à lire : Quatre types de modèles de projets à haut risque et guide de protection de conformité
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Dans le contexte du développement rapide de l'industrie Web3 aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs et développeurs ont tendance à négliger une erreur clé : le simple fait d'enregistrer un projet à l'étranger ou de déployer des serveurs à l'étranger ne garantit pas une "Conformité" naturelle. En réalité, le cœur de la conformité d'un projet réside dans son modèle commercial, sa structure de financement et sa substance opérationnelle, et non dans une structure de sortie superficielle.
Pour les équipes qui fournissent des services aux utilisateurs chinois tout en restant sur le territoire, il est encore plus crucial de prêter une attention particulière aux limites légales du projet et aux risques de conformité criminelle. Cet article analysera, du point de vue des développeurs, comment évaluer rapidement si un projet Web3 franchit la "ligne rouge pénale" et présentera en détail quatre types de modèles de projets à haut risque.
Comment identifier les projets Web3 à haut risque
1. Projets liés aux jeux d'argent (crime d'établissement de casinos)
Caractéristiques typiques : Point d'entrée de recharge + Jeu aléatoire + Chemin de retrait
Points de jugement clés :
Lorsqu'un projet possède simultanément ces trois caractéristiques, il est facilement perçu comme constituant un "cercle fermé lié aux jeux d'argent". Même si le développeur ne s'occupe que de l'interface frontale ou de l'intégration du portefeuille, il peut également faire face à des risques juridiques en raison de sa participation approfondie.
2. Projets liés au marketing de réseau (crime d'organisation et de direction d'activités de marketing de réseau)
Caractéristiques typiques : Paiement des utilisateurs + Remises sur les invitations + Chaîne de remise multi-niveaux
Points de jugement clés :
Si les développeurs sont responsables de la construction d'un système de calcul de commission, d'un module de niveaux de privilèges et d'autres fonctionnalités, ils doivent évaluer attentivement si la structure commerciale globale présente un risque de pyramide.
3. Projets liés à la collecte illégale de fonds (acceptation illégale des dépôts du public / crime de fraude par collecte de fonds)
Caractéristiques typiques : collecte de fonds auprès du public + promesse de rendement + sans qualification financière
Point de jugement clé :
Si les développeurs participent à la conception de fonctionnalités clés telles que la logique d'émission de jetons ou le module d'échange de points, même s'ils ne participent pas à l'exploitation, ils peuvent être tenus légalement responsables en raison de leur soutien technique essentiel.
4. Projets de gestion illégale (crime de gestion illégale)
Caractéristiques typiques : échange entre cryptomonnaies + échange hors bourse + voies d'entrée et de sortie de la monnaie fiduciaire
Point clé de jugement :
Même si la plateforme ne détient pas directement les fonds des clients, tant qu'un système de correspondance ou une interface de trading est mis en place, les techniciens peuvent également être considérés comme complices.
Comment les développeurs peuvent se protéger
Comprendre le modèle de projet : évaluer s'il existe des structures à haut risque telles que le jeu, le système de vente pyramidale, la collecte illégale de fonds ou l'exploitation illégale.
Comprendre en profondeur la logique commerciale : clarifier les sources de jetons, les flux de fonds des utilisateurs, les chemins d'échange, etc.
Conserver des preuves : préciser dans l'accord technique que l'on n'offre que des services de développement et qu'on n'assume pas de responsabilités opérationnelles ; enregistrer les discussions avec le partenaire de projet concernant la conformité.
Restez vigilant : Lors de l'occupation d'un rôle technique clé, il est plus difficile de revendiquer l'"ignorance" et il est nécessaire de prêter une attention particulière à la conformité du projet.
Développer une conscience juridique : avoir la capacité de reconnaître les risques juridiques criminels de base et devenir un développeur qui comprend à la fois la technologie et le droit.
Dans l'industrie Web3, la construction de la conformité est essentielle, et les développeurs en sont un maillon clé incontournable. Seuls les développeurs possédant à la fois des compétences techniques et une conscience juridique peuvent innover et se développer en toute sécurité et de manière durable dans ce domaine en rapide évolution.