Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et son impact
USDT est un stablecoin indexé sur le dollar américain, émis par Tether et fonctionnant via des contrats intelligents sur un réseau blockchain. En tant que stablecoin centralisé, USDT possède l'anonymat et les caractéristiques sans autorisation des cryptomonnaies, tout en conférant à l'émetteur un pouvoir de contrôle important. Cela inclut la possibilité d'émettre des jetons supplémentaires, de détruire des jetons et de restreindre l'utilisation de l'USDT par certaines adresses, ce que l'on appelle la fonction de "gel".
Les opérations de gel sont généralement exigées par les autorités gouvernementales ou déclenchées par des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'utilisation croissante de l'USDT dans le système financier, les activités criminelles associées ont également augmenté, entraînant des gelages plus fréquents. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais qui reçoivent par inadvertance des fonds à haut risque, voire des risques juridiques.
Nous allons analyser l'événement récent où le groupe Wuyuan du Cambodge a gelé 29,62 millions d'USDT.
Aperçu du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de crypto-monnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent largement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses officielles et utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de crypto-monnaie locale, avec une influence s'étendant sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et de l'Est.
De juin 2022 à juin 2024, le volume mensuel des fonds des adresses liées à Huiwang a continuellement augmenté, passant d'un minimum de 1,03 milliard USDT à un maximum de 8,39 milliards USDT, avec un volume total de fonds atteignant 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses ont maintenu un niveau de réserves relativement élevé, avec un solde moyen quotidien de 35,68 millions USDT.
Cependant, étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huiwang est dans une certaine mesure affectée. Prenons l'adresse de son activité principale comme exemple, entre juillet 2023 et juin 2024, la proportion de fonds à haut risque liés aux jeux d'argent en ligne, aux activités criminelles, au blanchiment d'argent et à la fraude dans les fonds entrants de cette adresse a atteint 19,92 %.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, et 29,62 millions d'USDT ont été gelés. L'enquête montre que cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a atteint un volume de transactions de 1 milliard d'USDT, recevant une grande quantité de fonds provenant d'utilisateurs de Huiwang et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que, lors d'un incident de vol survenu dans une certaine bourse japonaise, une partie des actifs volés a été échangée via des échanges inter-chaînes et est entrée dans le système de paiement Huibang. Plus précisément, environ 610 BTC ont été transférés vers les réseaux Avalanche et Ethereum via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds dans un autre incident de vol d'échange est également liée à Huiwang. En juin 2024, au moins 1,05 million d'USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de Huiwang Pay, puis vers plusieurs adresses de services officiels.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes montrant que ce gel soit lié à ces événements de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huifang n'ont pas été affectées, cette action ne semble pas viser le groupe Huifang lui-même.
Impact après le gel
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses opérations de retrait. Les analyses montrent qu'après 2,5 heures de l'incident de gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les dépôts et les retraits des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions sur cette adresse avait atteint 733 millions d'USDT.
Malgré une sortie de fonds à grande échelle, Huiwang a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales, et peut actuellement toujours satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs. Le solde actuel de la nouvelle adresse reste d'environ 12,88 millions USDT, et aucune anomalie de fonds évidente n'a été constatée.
Cet événement met en évidence les avantages des stablecoins centralisés dans la lutte contre la criminalité, tout en reflétant les défis auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée en matière de conformité et de gestion des risques. Les entreprises doivent renforcer les contrôles internes et la diligence raisonnable pour éviter de se retrouver involontairement impliquées dans des flux de fonds illégaux, afin de réduire les risques réglementaires tels que le gel des actifs.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-22 11:42
Les stablecoins sont une arme à double tranchant.
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SigmaBrain
· 07-20 01:56
Encore un groupe de blanchiment de capitaux qui a échoué.
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MetaverseVagabond
· 07-19 21:45
Il n'est pas sûr de conserver des usdt.
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OnchainDetectiveBing
· 07-19 21:44
L'eau derrière est vraiment profonde.
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LayerHopper
· 07-19 21:42
Il s'avère que la centralisation est la plus effrayante.
Analyse de l'incident de gel d'USDT : raisons et impacts de la restriction de 29,62 millions de stablecoins du groupe Huiwang.
Mécanisme de gel des stablecoins centralisés USDT et son impact
USDT est un stablecoin indexé sur le dollar américain, émis par Tether et fonctionnant via des contrats intelligents sur un réseau blockchain. En tant que stablecoin centralisé, USDT possède l'anonymat et les caractéristiques sans autorisation des cryptomonnaies, tout en conférant à l'émetteur un pouvoir de contrôle important. Cela inclut la possibilité d'émettre des jetons supplémentaires, de détruire des jetons et de restreindre l'utilisation de l'USDT par certaines adresses, ce que l'on appelle la fonction de "gel".
Les opérations de gel sont généralement exigées par les autorités gouvernementales ou déclenchées par des incidents de sécurité majeurs, visant à empêcher les activités illégales et à protéger les actifs endommagés. Avec l'utilisation croissante de l'USDT dans le système financier, les activités criminelles associées ont également augmenté, entraînant des gelages plus fréquents. Cela a un impact négatif sur de nombreuses entreprises Web3 qui fonctionnent normalement mais qui reçoivent par inadvertance des fonds à haut risque, voire des risques juridiques.
Nous allons analyser l'événement récent où le groupe Wuyuan du Cambodge a gelé 29,62 millions d'USDT.
Aperçu du Groupe Huiwang
Le groupe Huiwang est un grand groupe financier basé au Cambodge, dont les activités couvrent des domaines tels que les portefeuilles de crypto-monnaies, les paiements, les garanties de transaction, les assurances et les échanges. Ses activités principales de paiement et de garantie utilisent largement USDT. Selon les données d'une plateforme de surveillance des risques, les adresses officielles et utilisateurs de HuionePay et HuioneGuarantee, filiales de Huiwang, dépassent 180 000, ce qui en fait la plus grande entreprise de crypto-monnaie locale, avec une influence s'étendant sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et de l'Est.
De juin 2022 à juin 2024, le volume mensuel des fonds des adresses liées à Huiwang a continuellement augmenté, passant d'un minimum de 1,03 milliard USDT à un maximum de 8,39 milliards USDT, avec un volume total de fonds atteignant 102,397 milliards USDT sur deux ans. Pendant ce temps, ces adresses ont maintenu un niveau de réserves relativement élevé, avec un solde moyen quotidien de 35,68 millions USDT.
Cependant, étant donné que l'Asie du Sud-Est est une zone à forte incidence d'activités illégales liées aux cryptomonnaies, l'adresse commerciale de Huiwang est dans une certaine mesure affectée. Prenons l'adresse de son activité principale comme exemple, entre juillet 2023 et juin 2024, la proportion de fonds à haut risque liés aux jeux d'argent en ligne, aux activités criminelles, au blanchiment d'argent et à la fraude dans les fonds entrants de cette adresse a atteint 19,92 %.
Analyse des événements de gel
Le 13 juillet 2024, une adresse sur le réseau Tron a été restreinte, et 29,62 millions d'USDT ont été gelés. L'enquête montre que cette adresse, créée seulement 5 jours auparavant, a atteint un volume de transactions de 1 milliard d'USDT, recevant une grande quantité de fonds provenant d'utilisateurs de Huiwang et d'adresses officielles.
Une enquête plus approfondie a révélé que, lors d'un incident de vol survenu dans une certaine bourse japonaise, une partie des actifs volés a été échangée via des échanges inter-chaînes et est entrée dans le système de paiement Huibang. Plus précisément, environ 610 BTC ont été transférés vers les réseaux Avalanche et Ethereum via différents ponts inter-chaînes, puis échangés contre environ 31,82 millions de dollars en stablecoins, dont environ 14 millions de dollars ont finalement été transférés vers une adresse gelée.
Il est à noter qu'une partie des fonds dans un autre incident de vol d'échange est également liée à Huiwang. En juin 2024, au moins 1,05 million d'USDT impliqués ont été transférés vers des adresses d'utilisateurs de Huiwang Pay, puis vers plusieurs adresses de services officiels.
Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes montrant que ce gel soit lié à ces événements de sécurité, étant donné que d'autres adresses de Huifang n'ont pas été affectées, cette action ne semble pas viser le groupe Huifang lui-même.
Impact après le gel
Les 29,63 millions d'USDT gelés représentent environ 75 % des réserves de Huiwang, ce qui exerce une certaine pression sur ses opérations de retrait. Les analyses montrent qu'après 2,5 heures de l'incident de gel, Huiwang a activé une nouvelle adresse commerciale pour traiter les dépôts et les retraits des utilisateurs. Au 16 juillet, le volume des transactions sur cette adresse avait atteint 733 millions d'USDT.
Malgré une sortie de fonds à grande échelle, Huiwang a rapidement complété ses réserves à partir d'autres adresses commerciales, et peut actuellement toujours satisfaire les demandes de retrait des utilisateurs. Le solde actuel de la nouvelle adresse reste d'environ 12,88 millions USDT, et aucune anomalie de fonds évidente n'a été constatée.
Cet événement met en évidence les avantages des stablecoins centralisés dans la lutte contre la criminalité, tout en reflétant les défis auxquels l'industrie des cryptomonnaies est confrontée en matière de conformité et de gestion des risques. Les entreprises doivent renforcer les contrôles internes et la diligence raisonnable pour éviter de se retrouver involontairement impliquées dans des flux de fonds illégaux, afin de réduire les risques réglementaires tels que le gel des actifs.