Bot berita Gate.io melaporkan, menurut Financial Times Inggris, raksasa Bank Digital Inggris Revolut dikenakan denda 3,5 juta euro oleh Bank Sentral Lithuania karena adanya kekurangan signifikan dalam sistem pemantauan transaksi pelanggan, yang merupakan rekor denda tertinggi dalam sejarah perusahaan tersebut.
Bank Sentral Lithuania menemukan dalam penyelidikan bahwa Revolut gagal mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara tepat waktu, melanggar peraturan terkait pencucian uang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Revolut dikenakan denda 3,5 juta euro oleh Bank Sentral Lithuania karena kekurangan dalam pengawasan AML.
Bot berita Gate.io melaporkan, menurut Financial Times Inggris, raksasa Bank Digital Inggris Revolut dikenakan denda 3,5 juta euro oleh Bank Sentral Lithuania karena adanya kekurangan signifikan dalam sistem pemantauan transaksi pelanggan, yang merupakan rekor denda tertinggi dalam sejarah perusahaan tersebut.
Bank Sentral Lithuania menemukan dalam penyelidikan bahwa Revolut gagal mengidentifikasi transaksi mencurigakan secara tepat waktu, melanggar peraturan terkait pencucian uang.