Kazakhstan Membongkar Pertukaran Kripto Terkait dengan $224 Juta Pencucian Uang

Sebuah lembaga Kazakhstan mengumumkan pada 29 Sept. bahwa mereka telah membongkar sebuah pertukaran crypto besar yang terlibat dalam pencucian lebih dari $224 juta dari perdagangan narkoba dan penipuan internet.

Layanan Profil Tinggi dan Tautan Darknet

Badan Pemantauan Keuangan Kazakhstan (FMA) mengumumkan pada 29 Sept bahwa mereka telah sepenuhnya membongkar layanan pertukaran kripto besar yang mencuci lebih dari $224 juta dalam hasil kriminal dari perdagangan narkoba dan penipuan internet. Operasi tersebut mengakibatkan pembekuan aset digital senilai 9,7 juta USDT.

Menurut pengumuman yang dibagikan melalui Telegram, layanan yang dibongkar, diidentifikasi melalui pemantauan transaksi blockchain yang berkelanjutan, telah mendapatkan reputasi tinggi di kalangan dunia kriminal. Platform pertukaran, yang telah diidentifikasi sebagai pertukaran cryptocurrency RAKS oleh beberapa media, dilaporkan bekerja sama dengan 20 pasar darknet terbesar yang secara kolektif melayani audiens lebih dari 5 juta pengguna.

Pengumuman tersebut menambahkan bahwa selama tiga tahun terakhir, pertukaran kripto tersebut berperan penting dalam mencuci dana untuk lebih dari 200 toko obat yang beroperasi di seluruh (Negara-negara Persemakmuran Independen) CIS, termasuk Kazakhstan, Rusia, Ukraina, dan Moldova.

Investigasi crypto yang kompleks melibatkan analisis lebih dari 4.000 dompet cryptocurrency. Penyelidik berhasil mengidentifikasi dompet agregator spesifik yang digunakan untuk menyimpan dan mengkonsolidasikan dana ilegal. Pada akhirnya, FMA berhasil memblokir total 67 dompet crypto milik layanan tersebut. Pembekuan aset yang menyusul mengamankan aset digital senilai hampir $10 juta, memberikan pukulan finansial besar bagi organisasi tersebut.

FMA menyatakan bahwa akun media sosial pertukaran tersebut telah dihapus dan operasi dukungan kliennya dihentikan. Agensi tersebut juga mengungkapkan bahwa fokus mereka saat ini adalah untuk secara aktif bekerja mengungkap dan menangkap para penyelenggara layanan kripto yang telah ditutup.

"Kerja aktif sedang dilakukan untuk mengungkap para penyelenggara layanan crypto. Langkah-langkah yang diambil telah memberikan pukulan ekonomi yang nyata terhadap infrastruktur bayangan bisnis narkoba, mengganggu rantai logistik pasokan, mengurangi perputaran pasar narkoba dan merusak kepercayaan konsumen terhadap platform ilegal," kata agensi tersebut.