Singkatnya
- Chen Zhi, tersangka otak dari jaringan penipuan kripto “pig butchering”, ditangkap di Kamboja.
- Zhi didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober dengan tuduhan penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang.
- Jaringan penipuan kripto-nya diduga mencuri miliaran dari pengguna di seluruh dunia, dengan hampir $12 miliar Bitcoin dari operasi tersebut sekarang disimpan oleh pemerintah AS.
Otak tersangka dari sebuah jaringan penipuan yang mencuri aset senilai miliaran dolar dari individu di AS dan seluruh dunia ditangkap Selasa di Kamboja dan diekstradisi ke Tiongkok, menurut laporan Wall Street Journal.
Chen Zhi, warga negara Kamboja dan pendiri serta ketua Prince Holding Group, didakwa pada bulan Oktober dengan konspirasi penipuan transfer dan konspirasi pencucian uang atas perannya dalam operasi kompleks penipuan yang mencuri miliaran dari korban.
Sebagai bagian dari skema tersebut, konglomerat Zhi menahan individu secara paksa di kompleks dan memaksa mereka menjalankan skema penipuan kripto, kadang disebut sebagai “pig butchering” scams, di mana mereka membangun hubungan dengan pengguna yang tidak curiga sebelum mencuri dana mereka. Skema ini dinamai dari proses menggemukkan babi sebelum disembelih.
Jaringan penipuan Zhi mengembangkan hasil curian mereka menjadi lebih dari 127.271 Bitcoin yang bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga Bitcoin hari ini. Dana tersebut, yang saat ini dalam penguasaan pemerintah AS, sedang dicari oleh Departemen Kehakiman sebagai bagian dari tindakan penyitaan dan penyitaan terbesar dalam sejarah departemen tersebut.
Selain dakwaan bulan Oktober, Departemen Kehakiman menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi dan individu terkait lainnya.
Dakwaan tersebut merinci bahwa kelompok Zhi memperdagangkan ratusan pekerja ke beberapa kompleks di Kamboja untuk menjalankan jaringan penipuan mereka. Dia secara langsung mengelola kompleks tersebut dan menyimpan catatan rinci tentang masing-masing, sekaligus membimbing rekan-rekannya menggunakan kripto untuk membantu menyembunyikan keuntungan kelompok.
Beberapa hasil tersebut akhirnya digunakan oleh Zhi dan rekan-rekannya untuk perjalanan mewah dan pembelian yang berlebihan, termasuk lukisan Pablo Picasso.
Meskipun penipuan Zhi menyumbang hampir $12 miliar dana yang disita terkait kegiatan ilegal, sebuah laporan dari Chainalysis menunjukkan bahwa saldo kripto di rantai terkait aktivitas kriminal melebihi $75 miliar.
Entitas ilegal memegang hampir $15 miliar dana sendiri pada Juli lalu—lebih dari 300% kenaikan sejak 2020—sebagian besar berasal dari dana yang dicuri, menurut laporan tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
OG terjual sekitar 72 juta dolar BTC, paus bitcoin besar mengalir ke bursa melepaskan sinyal tekanan jual yang kuat
Baru-baru ini, beberapa pemegang Bitcoin awal melakukan penjualan terkonsentrasi, menarik perhatian pasar. Alamat paus raksasa menjual 1000 Bitcoin, investor awal Owen Gunden menjual sekitar 650, sentimen pasar terpengaruh. Harga Bitcoin turun sekitar 4.5%, pengurangan posisi dari pemegang jangka panjang ditambah ketidakpastian makro, membuat pergerakan jangka pendek mengalami tekanan. Analisis menunjukkan bahwa paus raksasa yang mentransfer ke bursa mungkin menjadi pertanda tekanan penjualan lebih lanjut.
GateNews27menit yang lalu
Fold Rugi Tahunan 69.6 Juta Dorong Transformasi, Andalkan Ekspansi Kartu Kredit Bitcoin
Perusahaan layanan keuangan Bitcoin Fold melaporkan dalam laporan 2025 bahwa rugi bersih mencapai 69,60 juta dolar, dengan harga saham turun menjadi 1,07 dolar. Perusahaan akan meluncurkan kartu kredit reward Bitcoin sebagai strategi inti untuk memperluas basis pelanggan, dan terus memajukan solusi enterprise, namun perluasan rugi terutama disebabkan oleh biaya ekspansi bisnis dan pembayaran utang. Fold saat ini memegang 1527 Bitcoin, menunjukkan arah pengembangan jangka panjangnya.
MarketWhisper28menit yang lalu
Penulis "Ayah Kaya Ayah Miskin" Memprediksi Bitcoin akan Naik ke 750,000 USD, Emas Mungkin Mencapai 35,000 USD/Ons
Robert Kiyosaki menyatakan di media sosial bahwa gelembung keuangan tradisional akan segera pecah, memprediksi bitcoin akan naik menjadi 750000 dolar di masa depan, dan emas akan meningkat menjadi 35000 dolar per ons. Meskipun prediksinya menarik perhatian, namun berkali-kali gagal terwujud dalam sejarah.
GateNews28menit yang lalu
「Strategy对手盘」alamat menutup posisi long minyak dan gas kemudian menambah posisi short cryptocurrency, dengan ukuran posisi mencapai 105 juta dolar Amerika
Menurut pemantauan Hyperinsight, pada tanggal 19 Maret, alamat "Strategy Counterparty" menutup semua posisi panjang CL dan NATGAS, kemudian menambah posisi pendek BTC dan ETH, dengan ukuran posisi saat ini mencapai $105 juta, namun masih mempertahankan posisi panjang minyak mentah Brent senilai $4,32 juta.
GateNews40menit yang lalu
BTC turun 0.50% dalam 15 menit: Transfer posisi besar dan likuidasi long memicu penurunan berantai
19 Maret 2026, pukul 04:00-04:15 (UTC), harga BTC turun 0,50% dalam jendela waktu singkat, dengan volatilitas mencapai 0,68%, rentang harga antara 70.729,6 hingga 71.214,1 USDT. Perhatian pasar meningkat secara signifikan, volume perdagangan spot dan derivatif meningkat secara bersamaan, aktivitas jangka pendek meningkat, dan sentimen menjadi sedikit berhati-hati.
Pendorong utama dari gangguan ini adalah sekitar 2.800 BTC dari kepemilikan besar di blockchain yang terkonsentrasi dipindahkan ke dompet panas bursa antara pukul 04:05-04:10, memicu penjualan besar-besaran di pasar spot, tekanan likuiditas meningkat, dan secara langsung mendorong harga untuk kembali turun.
GateNews1jam yang lalu
