Otoritas AS telah menuntut seorang warga Venezuela atas pengaturan operasi pencucian uang berskala besar yang diduga memindahkan sekitar $1 miliar melalui cryptocurrency dan saluran keuangan tradisional. Pengumuman ini dibuat oleh pejabat AS pada akhir pekan.
Menurut keluhan pidana yang diajukan di pengadilan federal di Alexandria, Virginia, Jorge Figueira yang berusia 59 tahun dituduh melakukan konspirasi untuk mencuci hasil ilegal. Kasus ini ditangani oleh Kantor Jaksa AS untuk Distrik Timur Virginia.
Jaringan akun, dompet, dan perusahaan cangkang yang kompleks
Penyidik menuduh bahwa Figueira membangun infrastruktur canggih yang melibatkan rekening bank, akun pertukaran cryptocurrency, dompet digital pribadi, dan perusahaan cangkang. Jaringan ini diduga digunakan untuk memindahkan dana ilegal masuk dan keluar dari Amerika Serikat.
Berkas pengadilan menyatakan bahwa cryptocurrency memainkan peran sentral dalam mengaburkan asal-usul uang tersebut. Dana dilaporkan dikonversi menjadi aset digital, dialirkan melalui beberapa dompet, dan kemudian dikirim ke penyedia likuiditas yang menukar crypto kembali ke dolar AS. Dolar tersebut kemudian disetorkan ke rekening bank yang dikendalikan oleh Figueira atau dipindahkan ke penerima tambahan.
Otoritas mengatakan bahwa proses berlapis ini dirancang secara sengaja untuk mempersulit pelacakan transaksi dan menyembunyikan sumber sebenarnya dari dana tersebut dari penegak hukum.
FBI ungkap aliran crypto besar-besaran
Badan Penyelidik Federal (FBI) mengatakan telah mengidentifikasi sekitar $1 miliar dalam cryptocurrency yang melewati dompet yang diduga terkait dengan jaringan pencucian uang.
Penyidik mengklaim bahwa dana tersebut dipindahkan melalui puluhan transaksi yang melibatkan individu dan perusahaan di berbagai negara, menunjukkan bahwa operasi ini mungkin mendukung aktivitas kriminal di luar batas AS.
Dana dikirim ke yurisdiksi berisiko tinggi
Jaksa juga menyatakan bahwa sebagian besar dana yang masuk ke rekening Figueira berasal dari platform perdagangan cryptocurrency. Sebagian besar transfer keluar dikirim ke perusahaan dan individu di dalam dan luar negeri.
Otoritas menyoroti beberapa yurisdiksi berisiko tinggi di mana uang tersebut diduga dikirim, termasuk Kolombia, China, Panama, dan Meksiko.
Jika terbukti bersalah, Figueira menghadapi hukuman maksimal hingga 20 tahun penjara. Hukuman akhir akan ditentukan oleh hakim federal setelah mempertimbangkan pedoman hukuman AS dan faktor hukum lainnya.
#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #FBI , #CryptoNews
Tetap selangkah di depan – ikuti profil kami dan tetap informasikan tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Perhatian:
,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Isi dari halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian keuangan.“
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
