13 Maret, kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) mengumumkan sanksi terhadap enam individu dan dua entitas karena diduga membantu rencana penipuan yang dilakukan oleh para profesional IT yang terkait dengan organisasi Korea Utara. Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan ini telah lama menargetkan berbagai industri termasuk perusahaan blockchain, dan dana mereka diduga digunakan untuk mendukung proyek senjata Korea Utara.
Menurut pengungkapan Departemen Keuangan AS, entitas yang dikenai sanksi termasuk Amnokgang Technology Development Company dari Korea Utara, yang diduga bertanggung jawab mengelola tenaga kerja IT yang dikirim ke luar negeri. Selain itu, perusahaan Vietnam Quangvietdnbg International Services Company Limited dan kepala eksekutifnya Nguyen Quang Viet juga masuk daftar sanksi. Penyelidikan menyebutkan bahwa perusahaan ini pernah memindahkan sekitar 2,5 juta dolar melalui saluran mata uang kripto untuk jaringan terkait.
Selain itu, Do Phi Khanh, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, dan York Louis Celestino Herrera juga dikenai sanksi karena diduga terlibat dalam jaringan tenaga kerja IT lintas negara ini. Menurut aturan, semua aset mereka di dalam AS akan dibekukan, dan mereka dilarang melakukan transaksi keuangan dengan perusahaan atau individu AS, jika tidak mereka dapat menghadapi sanksi sipil atau pidana.
Lembaga keamanan menyatakan bahwa penipuan yang melibatkan tenaga kerja terkait Korea Utara terus menyebar dalam beberapa tahun terakhir, mencakup Korea Utara, Vietnam, Laos, dan Spanyol. Laporan Google tahun 2025 menunjukkan bahwa jaringan semacam ini telah membangun infrastruktur kompleks secara global, masuk ke perusahaan teknologi dengan menyamar, dan menanam malware di jaringan internal untuk mencuri data.
Perusahaan analisis blockchain Chainalysis menyatakan bahwa penipuan “karyawan IT palsu” ini menjadi ancaman keamanan utama bagi industri kripto. Beberapa tenaga kerja ini tidak hanya menerima gaji melalui kerja jarak jauh, tetapi juga berpotensi menyisipkan malware ke dalam sistem perusahaan untuk mencuri rahasia bisnis dan informasi sensitif.
Sanksi OFAC kali ini juga mencakup 21 alamat cryptocurrency di jaringan Ethereum dan TRON. Chainalysis menunjukkan bahwa sanksi terhadap beberapa alamat blockchain ini mencerminkan bahwa aliran dana terkait Korea Utara sedang menyebar ke berbagai struktur multi-chain. Para ahli industri memperingatkan bahwa perusahaan kripto harus memperkuat pemeriksaan terhadap mitra transaksi dan memantau pola pembayaran yang mencurigakan untuk mengurangi risiko keamanan potensial.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ETF BESO yang tercatat di GSR sebagai pembuat pasar, melacak BTC, ETH, dan SOL serta memberikan insentif staking
Perusahaan pembuat pasar cryptocurrency institusional GSR pada 22 April meluncurkan ETF (exchange-traded fund) kripto perdananya, yaitu GSR Crypto Core3 ETF (kode: BESO), dengan fokus melacak tiga aset: Bitcoin, Ethereum, dan Solana. Biaya pengelolaan sebesar 1%, serta menyediakan insentif staking. Menurut data Nasdaq, volume perdagangan BESO pada hari pertama adalah 185.574 saham, dengan nilai transaksi sekitar 4,8 juta dolar AS.
MarketWhisper12menit yang lalu
Volume Spot Ethereum Lonjak 72%, Trader Bidik Kesenjangan Likuiditas $2.600
Abstrak: Future abadi Ethereum menunjukkan tekanan beli yang kuat, dengan volume net taker 24 jam sebesar $5,5B dan rata-rata 30 hari tertinggi sejak Juli 2022. ETH menguji $2.400 dan mengincar zona likuiditas di $2.475–$2.634 saat EMA meningkat; CVD berada di sekitar $12,6B dengan pendanaan netral, yang menunjukkan target likuiditas jangka pendek di kisaran tersebut.
Future abadi ETH menunjukkan pembelian yang kuat dengan volume net taker 24 jam $5,5B dan puncak 30 hari; ETH menguji $2.400, menargetkan zona likuiditas $2.475–$2.634 saat EMA meningkat; CVD ~ $12,6B, pendanaan netral.
GateNews56menit yang lalu
Paus @0x58bro Menyetorkan $6,64M dalam ETH ke CEX dalam 24 Jam
Pesan Berita Gate: paus @0x58bro menyetor 2.791 ETH ($6.64M) ke CEX dalam 24 jam terakhir. Total setoran mencapai 3.811 ETH ($9.03M) ke CEX selama bulan lalu. Kini paus tersebut hanya memegang 0,5 ETH di onchain. Paus itu masih mempertahankan posisi short ETH (25x) dan BTC (40x).
GateNews1jam yang lalu
Paus Melakukan Jual-Tinggi, Beli-Rendah pada ETH, Memposting Arus Keluar Bersih 3.381 ETH
Lookonchain melaporkan bahwa seorang paus menjual 10.829 ETH seharga $2.300 (~$24,91M), lalu membeli kembali 7.448 ETH seharga $2.350 (~$17,50M), diakhiri dengan arus keluar bersih sebesar 3.381 ETH.
Abstrak: Artikel ini merangkum perdagangan pemegang besar: penjualan ETH seharga $2.300 diikuti pembelian kembali dengan harga lebih tinggi sebesar $2.350, yang menghasilkan arus keluar bersih 3.381 ETH.
GateNews1jam yang lalu
Paus 0x65B4 Menjual 10.829 ETH dan Membeli Kembali 7.448 ETH dalam Tiga Hari
Pesan Berita Gate, menurut data pemantauan Lookonchain, alamat paus 0x65B4 menjual 10.829 ETH senilai $24,91 juta pada harga $2.300 tiga hari lalu. Satu jam lalu, alamat yang sama membeli kembali 7.448 ETH senilai $17,5 juta pada $2.350.
GateNews1jam yang lalu
Pendir F2Pool Wang Chun Menjual 83,7M SPK seharga 663 ETH dan $1,4M, Kini Mengungkapkan Penyesalan
Pendir F2Pool, Wang Chun, mengungkapkan di X bahwa ia memperoleh 83,7M SPK sebagai imbalan Spark, menjualnya di CoWSwap seharga 663 ETH (~$1.4M), dan kini menyesal. Unggahan tersebut menyoroti volatilitas kripto dan risiko waktu untuk keluar.
Abstrak: Wang Chun menyatakan bahwa ia menerima imbalan SPK, menjualnya seharga 663 ETH ($1.4M) di CoWSwap, dan kini mengekspresikan penyesalan, yang menggambarkan volatilitas kepemilikan kripto serta tantangan dalam menentukan waktu untuk keluar.
GateNews1jam yang lalu
