Tindakan Penegakan Hukum

Jelajahi berita kripto dan artikel mendalam terkait Tindakan Penegakan Hukum, mencakup pembaruan pasar, analisis berbasis data, wawasan tren, dan perkembangan utama untuk membantu Anda memahami informasi penting tentang Tindakan Penegakan Hukum di pasar kripto.
ALLRegulasi & KebijakanTindakan Penegakan HukumInsiden KeamananRisiko Bursa

Gubernur Bank Sentral Pan Gongsheng: Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas aktivitas keuangan ilegal seperti spekulasi mata uang virtual

Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan di Tiongkok telah dikelola secara efektif, dan pasar keuangan beroperasi dengan stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, menjaga stabilitas keuangan, mengevaluasi dampak guncangan eksternal, dan mengambil langkah kebijakan untuk mengelola risiko.
GateNews·1jam yang lalu

Platform pinjaman cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi setelah penangguhan penarikan, digugat oleh pelanggan

BlockFills mencari saran restrukturisasi dari perusahaan konsultan BRG dan menunjuk Mark Renzi sebagai Chief Transformation Officer, bertujuan menyelesaikan restrukturisasi, menyuntikkan modal baru, dan menerapkan pengendalian tata kelola. Perusahaan ini baru-baru ini menghentikan penarikan dan penyetoran karena volatilitas pasar dan menghadapi gugatan hukum.
GateNews·4jam yang lalu

Pasar prediksi Kalshi digugat secara kolektif karena tidak membayar hadiah kontrak terkait perang Iran

Berita Gate News, 8 Maret, platform pasar prediksi Kalshi menghadapi gugatan class action. Platform tersebut gagal membayar hadiah yang sesuai kepada pengguna kontrak prediksi terkait perang Iran. CEO Kalshi Tarek Mansour sebelumnya menyatakan keberatannya terhadap memanfaatkan kematian individu untuk keuntungan, dan mengklaim akan mengembalikan biaya pasar kontrak terkait "Apakah Khamenei akan mengundurkan diri".
GateNews·4jam yang lalu

Departemen Keuangan AS menyarankan pembentukan mekanisme safe harbor pembekuan aset digital, memungkinkan pembekuan sementara dana yang mencurigakan

Gate News berita, 8 Maret, Departemen Keuangan AS menyerahkan laporan kepada Kongres berdasarkan GENIUS Act, yang menyarankan agar DeFi secara tegas bertanggung jawab atas kewajiban anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme (AML/CFT), serta mempertimbangkan pembentukan mekanisme 「hold law」 untuk aset digital, yang memungkinkan lembaga untuk sementara membekukan aset saat menyelidiki transaksi mencurigakan tanpa perintah pengadilan. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa skala kejahatan siber terus meningkat, dan kerugian penipuan kripto yang dicatat FBI pada tahun 2024 mencapai 9 miliar dolar AS.
DEFI-7,84%
GateNews·4jam yang lalu

Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memerangi kejahatan siber, meminta berbagai departemen mengajukan rencana tindakan dalam 120 hari

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk memerangi kejahatan siber dan penipuan, yang meminta menteri terkait untuk meninjau kerangka kerja dan menyusun rencana aksi. Perintah ini membentuk kelompok kerja untuk mengoordinasikan upaya memerangi kejahatan siber lintas negara dan mengusulkan rencana pemulihan korban guna memberikan kompensasi kepada korban penipuan siber. Selain itu, perintah ini juga meminta untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membiarkan kejahatan semacam ini terjadi dan mengambil langkah-langkah pembatasan.
GateNews·16jam yang lalu

Pelanggan toko penukar di Hong Kong yang melakukan pemasangan cincin mengalami perampokan bersenjata, polisi telah melakukan penangkapan tersangka dengan penempatan awal.

Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.
GateNews·23jam yang lalu

潘功胜:Terus menerus memberlakukan tekanan tinggi untuk memberantas spekulasi mata uang virtual dan kegiatan keuangan ilegal lainnya, fokus pada penarikan risiko keuangan utama

Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.
GateNews·03-07 04:22

Pengadilan federal Amerika Serikat menolak gugatan terkait terorisme terhadap CEX tertentu dan pendirinya

Hakim Amerika menolak sebuah gugatan perdata yang menuduh sebuah bursa dan pendirinya bersekongkol dengan organisasi teroris untuk melakukan serangan. Penggugat gagal membuktikan bahwa tergugat secara sengaja bekerja sama dengan aktivitas teroris. Hakim mengkritik surat gugatan yang panjang tetapi mengizinkan revisi, bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
GateNews·03-07 03:02

Gedung Putih merilis dokumen strategi siber, pertama kali memasukkan kripto dan blockchain serta menekankan pemberantasan jalur keuangan anonim

Gedung Putih merilis "Strategi Siber Presiden Trump", menekankan pertahanan dan penangkalan siber, serta menyebutkan perlindungan melalui cryptocurrency dan blockchain untuk pertama kalinya. Strategi ini akan menindak kejahatan siber lintas negara, memperluas wewenang operasi siber, melibatkan sektor swasta, dan mendorong sistem pertahanan berbasis AI.
GateNews·03-07 00:52

BlockFills mencari restrukturisasi setelah penarikan dihentikan, apakah ini mengingatkan kembali FTX?

Broker cryptocurrency terkenal BlockFills sementara menghentikan penarikan pelanggan karena penurunan pasar, dan sedang mencari bantuan dari BRG untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan menghadapi gugatan pengelolaan dana yang tidak tepat, yang memicu perintah larangan federal, dan harus memperbaiki tata kelola internal untuk menarik dana baru. Kesulitan BlockFills serupa dengan keruntuhan platform cryptocurrency sebelumnya, dan keberhasilan restrukturisasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian.
ChainNewsAbmedia·03-07 00:34

Curve Finance menuduh platform perdagangan terdesentralisasi tertentu menggunakan kode mereka tanpa izin

Curve Finance baru-baru ini menyatakan bahwa sebuah platform perdagangan terdesentralisasi yang tidak berizin telah menggunakan kode mereka, melanggar perjanjian sumber terbuka, dan menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan tidak bijaksana. Curve Finance mengusulkan bahwa penggunaan fungsi Stableswap mereka secara sah dapat dilakukan melalui lisensi atau kerjasama, guna memastikan keamanan dana pengguna.
GateNews·03-06 15:49

Sebuah CEX menanggapi pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan bahwa laporan media tidak akurat

Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.
GateNews·03-06 14:30