Tindakan Penegakan Hukum

Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.

Justin Sun dan SEC AS telah menyelesaikan gugatan $10M yang dimulai pada Maret 2023, menyelesaikan klaim manipulasi pasar di ekosistem Tron. Penyelesaian ini menutup pertempuran hukum yang panjang, memberikan kelegaan bagi sektor kripto dan mendorong hubungan yang lebih baik antara proyek blockchain dan regulator.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 6 Maret untuk memerangi kejahatan siber dan penipuan, yang meminta menteri terkait untuk meninjau kerangka kerja dan menyusun rencana aksi. Perintah ini membentuk kelompok kerja untuk mengoordinasikan upaya memerangi kejahatan siber lintas negara dan mengusulkan rencana pemulihan korban guna memberikan kompensasi kepada korban penipuan siber. Selain itu, perintah ini juga meminta untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara yang membiarkan kejahatan semacam ini terjadi dan mengambil langkah-langkah pembatasan.

Baru-baru ini, terjadi sebuah kasus perampokan bersenjata di Sheung Wan, Hong Kong, di mana dua korban dirampok setelah menukar sekitar 10 juta dolar Hong Kong di sebuah toko penukaran. Polisi berhasil menangkap tersangka, dan korban tidak mengalami kerugian properti. Ini adalah kasus perampokan uang tunai besar ketiga di daerah tersebut dalam tiga bulan terakhir, dan polisi telah mulai menyelidiki keterkaitan kasus dan latar belakang kelompok kriminal tersebut.

Kepala Bank Rakyat Tiongkok, Pan Gongsheng, menyatakan di sidang Kongres Rakyat Nasional bahwa selama satu tahun terakhir risiko keuangan telah dikelola secara teratur, dan sistem keuangan beroperasi secara stabil. Ke depan, akan terus memberantas aktivitas keuangan ilegal, mencegah risiko keuangan, dan memantau secara ketat dampak guncangan eksternal.

Hakim Amerika menolak sebuah gugatan perdata yang menuduh sebuah bursa dan pendirinya bersekongkol dengan organisasi teroris untuk melakukan serangan. Penggugat gagal membuktikan bahwa tergugat secara sengaja bekerja sama dengan aktivitas teroris. Hakim mengkritik surat gugatan yang panjang tetapi mengizinkan revisi, bursa tersebut dengan tegas membantah tuduhan tersebut.

Konsumen Korea meluncurkan proses mediasi sengketa kolektif terkait subsidi aktivitas API tertentu CEX, karena bursa tersebut menolak memberikan subsidi yang dijanjikan kepada beberapa pengguna. 77 konsumen mengajukan permohonan mediasi pada bulan Januari, dan komite berencana untuk mengumumkan solusi mediasi sebelum tanggal 23 Maret.

Gedung Putih merilis "Strategi Siber Presiden Trump", menekankan pertahanan dan penangkalan siber, serta menyebutkan perlindungan melalui cryptocurrency dan blockchain untuk pertama kalinya. Strategi ini akan menindak kejahatan siber lintas negara, memperluas wewenang operasi siber, melibatkan sektor swasta, dan mendorong sistem pertahanan berbasis AI.

Broker cryptocurrency terkenal BlockFills sementara menghentikan penarikan pelanggan karena penurunan pasar, dan sedang mencari bantuan dari BRG untuk melakukan restrukturisasi perusahaan. Perusahaan menghadapi gugatan pengelolaan dana yang tidak tepat, yang memicu perintah larangan federal, dan harus memperbaiki tata kelola internal untuk menarik dana baru. Kesulitan BlockFills serupa dengan keruntuhan platform cryptocurrency sebelumnya, dan keberhasilan restrukturisasi di masa depan akan menjadi fokus perhatian.

Nevin Shetty, seorang pria Washington, dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena mengalihkan $35 juta dari majikannya ke platform DeFi, yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan PHK massal. Setelah investasi runtuh, dia mengaku dan kemudian dipecat.

SEC telah mencapai penyelesaian sebesar $10 juta dolar dengan Justin Sun, menyelesaikan tuduhan penipuan sekuritas terkait token TRX dan BTT. Perjanjian ini membatalkan klaim pribadi terhadap Sun dan menyoroti upaya regulasi berkelanjutan SEC di industri kripto.

Curve Finance baru-baru ini menyatakan bahwa sebuah platform perdagangan terdesentralisasi yang tidak berizin telah menggunakan kode mereka, melanggar perjanjian sumber terbuka, dan menegaskan bahwa tindakan ini ilegal dan tidak bijaksana. Curve Finance mengusulkan bahwa penggunaan fungsi Stableswap mereka secara sah dapat dilakukan melalui lisensi atau kerjasama, guna memastikan keamanan dana pengguna.

Beberapa CEX baru-baru ini menanggapi surat pertanyaan senator AS tentang pencucian uang, menyatakan tuduhan tersebut tidak benar. Platform menegaskan telah membangun sistem kepatuhan dan kontrol sanksi yang ketat, melarang pengguna dari Iran. Selain itu, mereka telah memulai penyelidikan internal, menonaktifkan entitas terkait, dan dalam tiga tahun terakhir membantu penegak hukum dalam mengembalikan lebih dari 752 juta dolar AS. Ke depan, mereka akan terus memperkuat sistem kepatuhan.

Menurut laporan terbaru FATF, stablecoin telah menjadi alat utama dalam transaksi ilegal, terutama digunakan secara luas di negara-negara seperti Korea Utara dan Iran. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin akan menyumbang 84% dari volume transaksi aset virtual ilegal, dan menyerukan penguatan pengawasan terhadap penerbit stablecoin untuk mencegah pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya. Nilai pasar stablecoin global telah melebihi 3000 miliar dolar AS, dan otoritas pengatur perlu segera mengambil tindakan untuk menutup celah regulasi.

Seiring peningkatan aksi militer koalisi AS-Israel terhadap Iran, ekonomi bayangan Iran menjadi pusat perhatian. Iran melegalkan penambangan Bitcoin dan memanfaatkan listrik murah untuk menambang, guna menghindari sanksi dolar AS, dengan skala penambangan diperkirakan mencapai 7,8 miliar dolar AS, dan sangat bergantung pada militer. Nilai Rial telah terdepresiasi lebih dari 96%, stablecoin USDT menjadi alat perdagangan baru, sementara masyarakat beralih ke Bitcoin untuk melindungi aset.

Senator Amerika Elizabeth Warren mengkritik SEC atas penyelesaian sebesar $10 juta dengan Justin Sun, menganggap lembaga pengawas tersebut condong ke sekutu kripto. Penyelesaian ini melibatkan tuduhan SEC terhadap Sun dan perusahaannya, Warren menegaskan perlunya memastikan legislasi kripto mencegah presiden mendapatkan keuntungan melalui industri kripto. Justin Sun menyebut penyelesaian ini sebagai akhir dari kasus tersebut, dan berjanji akan mendorong inovasi kripto.

Kantor Kejaksaan Taipei menyelidiki kasus pencucian uang dari "Kelompok Pangeran" di Kamboja, menuntut 62 orang dan 13 perusahaan, dengan jumlah uang hasil pencucian sebesar 10,7 miliar, serta menyita aset senilai 5,5 miliar. Kelompok ini menggunakan USDT dan dompet "OJBK" yang dikembangkan sendiri untuk melakukan pencucian uang lintas negara, menyembunyikan hasil kejahatan, dan menarik uang tunai di berbagai negara.

Pengadilan Distrik Pemerintah Daerah Gaoyang memvonis mantan petugas polisi A selama 6 tahun penjara dan denda 100 miliar won Korea, karena menerima suap sebesar 1,2 miliar won Korea dalam penyelidikan penipuan mata uang kripto, serta menipu dengan klaim tunjangan lembur palsu sebesar 7,88 juta won Korea. Pihak yang terlibat dalam layanan hukum B@E5@ dihukum 2 tahun 6 bulan penjara, dengan masa percobaan 4 tahun.

PEI Licensing telah menggugat Pudgy Penguins atas pelanggaran merek dagang, menuduh adanya kebingungan konsumen akibat tumpang tindih merek saat Pudgy berkembang dari NFT ke barang fisik. Kasus ini menyoroti ketegangan antara hukum kekayaan intelektual tradisional dan sektor aset digital yang berkembang.