Berita Gate News, 17 Maret, menurut laporan media Spanyol COPE, wilayah Basque di utara Spanyol menghadapi peningkatan cepat kejahatan terkait mata uang kripto. Polisi setempat, Ertzaintza, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah menyelidiki 541 kasus terkait kripto, yang meliputi penipuan, pencucian uang, dan perdagangan ilegal.
Polisi menyatakan bahwa seiring dengan semakin populernya aset digital seperti Bitcoin di Spanyol, pelaku kejahatan semakin memanfaatkan anonimitas blockchain untuk melakukan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa hingga akhir 2024, sekitar 11 juta orang di Spanyol pernah memiliki atau sedang memegang aset kripto, dan tren ini dianggap berkaitan dengan peningkatan kejahatan.
Dalam kasus yang telah diungkapkan, termasuk 13 kasus penipuan kripto dan 2 kasus pencucian uang menggunakan aset kripto. Selain itu, aparat penegak hukum juga sedang melacak dugaan penggelapan pajak melalui kripto dan pembelian barang ilegal. Karena tingkat teknis kasus ini cukup tinggi, Ertzaintza telah membentuk tim lintas departemen dan mengadopsi alat pemantauan blockchain untuk meningkatkan kemampuan pelacakan aliran dana.
Perlu dicatat bahwa platform media sosial Instagram menjadi saluran utama dalam kegiatan penipuan. Polisi menyatakan bahwa pelaku sering menyamar sebagai orang dewasa atau teman melalui pencurian identitas, untuk menipu korban agar berpartisipasi dalam proyek investasi kripto palsu, bahkan mendorong mereka mengunduh aplikasi berbahaya yang dapat mengendalikan perangkat dari jarak jauh dan mencuri dana dari dompet serta rekening bank.
Selain itu, pada Desember 2024, aparat penegak hukum setempat bersama lembaga penegak hukum nasional berhasil membongkar jaringan kejahatan pencucian uang yang terkait kripto. Kelompok ini berbasis di Catalonia, memperoleh dana ilegal melalui phishing suara dan perdagangan narkoba, serta memanfaatkan anggota di Basque untuk pengambilan dan transfer dana.
Interpol sebelumnya juga memperingatkan bahwa kejahatan terkait kripto semakin kompleks dan profesional. Menghadapi risiko yang terus meningkat, otoritas pengawas Spanyol menegaskan bahwa semua platform layanan kripto yang beroperasi di negara ini harus mendaftar dan melakukan registrasi untuk meningkatkan transparansi pasar dan perlindungan pengguna.
Di tengah peningkatan penetrasi aset kripto, bagaimana menyeimbangkan inovasi dan keamanan menjadi tantangan utama bagi sistem pengawasan dan penegakan hukum di berbagai negara Eropa.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
ETF Bitcoin Mengalami $213M Arus Masuk Harian, ETF Ethereum Mencatat $83M Arus Keluar pada 24 April
Pesan Berita Gate, menurut pembaruan 24 April, ETF Bitcoin mencatat arus masuk bersih satu hari sebesar 2,733 BTC (sekitar $213.15 juta), dengan arus masuk bersih 7 hari sebesar 18,232 BTC (sekitar $1.42 miliar). ETF Ethereum menunjukkan arus keluar bersih satu hari sebesar 35,713 ETH (sekitar $82.93 juta@
GateNews16menit yang lalu
Bitcoin Tembus $78.000 tetapi Turun 0,47% Intraday
Pesan Berita Gate, 24 April — Bitcoin menembus $78.000 hari ini, meski mencatat penurunan 0,47% selama periode intraday.
GateNews47menit yang lalu
Proyek Eleven Memberikan Hadiah Tersisa Q-Day 1 BTC: Peneliti menggunakan komputer kuantum untuk memecahkan kunci eliptik kurva 15-bit
Fokus pada organisasi nirlaba Project Eleven yang meneliti “Q-Day (hari ketika komputer kuantum memecahkan kriptografi blockchain)”, pada 4/24 mengumumkan bahwa mereka akan memberikan hadiah 1 bitcoin kepada peneliti independen Giancarlo Lelli. Lelli, pada perangkat keras komputer kuantum awan yang dapat diakses secara publik, menggunakan variasi algoritma Shor, berhasil membobol kunci kurva eliptik 15-bit, yang merupakan demonstrasi serangan kuantum publik dengan skala terbesar sejauh ini.
Skala serangan dan makna
Proyek Konten Pemenang Giancarlo Lelli (peneliti independen) Sasaran serangan Kunci kurva eliptik 15-bit, mencari 32,767 kemungkinan Dengan perangkat keras Komputer kuantum awan yang dapat diakses secara publik Algoritma Shor
ChainNewsAbmedia1jam yang lalu
Nasdaq-Listed Nakamoto Unveils Active Bitcoin Derivatives Strategy Since Q1 2026
Gate News message, April 24 — Nakamoto, a Nasdaq-listed company, has announced an actively managed Bitcoin derivatives program running since Q1 2026. The strategy aims to generate recurring volatility income from a portion of the company's Bitcoin holdings while hedging against downside price
GateNews1jam yang lalu
Metaplanet Menerbitkan $50 Juta Obligasi Tanpa Bunga untuk Membiayai Pembelian Bitcoin
Pesan Berita Gate, 24 April — Perusahaan kas bitcoin Jepang Metaplanet mengumumkan pada Jumat bahwa pihaknya menerbitkan 8 miliar yen Jepang (sekitar $50 juta) dalam obligasi biasa tanpa bunga untuk mendanai pembelian bitcoin di masa depan. Penerbitan obligasi tersebut seluruhnya dipesan oleh EVO Fund, sebuah
GateNews1jam yang lalu
Abraxas Capital Menyetor 4.835 BTC Senilai $378M ke CEX Utama
Pesan Berita Gate, 24 April — Menurut data on-chain yang dipantau oleh Lookonchain, Abraxas Capital menyetorkan 4.835 BTC senilai sekitar $378 juta, ke bursa CEX besar dalam satu jam terakhir.
Investor institusional tersebut juga memindahkan 6.000 token XAUT, senilai sekitar $28 juta, ke beberapa bursa besar
GateNews2jam yang lalu
