《The Guardian》 dan Investigasi gabungan Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang berlangsung selama empat bulan mengungkap bahwa, di Timor Leste, salah satu negara termiskin di dunia, sebuah proyek pembangunan yang disebut-sebut sebagai “resor mata uang kripto pertama di dunia”, diduga berkaitan dengan jaringan penipuan Prince Group dari Kamboja yang dikenai sanksi oleh AS. Pada bulan Februari lalu, para jurnalis penyelidik pergi untuk mengunjungi lokasi pembangunan di dekat Bandara Dili (Dili), namun yang terlihat hanya tanah lapang yang dipenuhi semak liar.
Kesenjangan antara promosi dan kenyataan: resor kripto mewah tinggal tanah kosong
Materi promosi AB Digital Technology Resort menonjolkan vila-vila mewah, pemandangan laut, dan “tempat pertemuan pertukaran para elit teknologi global”, serta mengklaim bahwa sebagian dari pendapatan akan digunakan untuk kegiatan amal. Namun, ketika para jurnalis benar-benar mendatangi kawasan pesisir yang terlihat pada foto-foto promosi, ditemukan tidak ada apa pun di atas lahan yang dipagari—yang ada hanya semak-semak kecil yang tersebar.
Proyek ini merupakan inti dari penyelidikan. Para penyelidik menemukan bahwa tiga orang terkait yang terlibat dalam rencana resor memiliki keterkaitan yang diduga dengan Prince Group, yang dikenai sanksi oleh AS; ketiga orang tersebut telah dikeluarkan dari proyek selama masa penyelidikan.
Prince Group: penipuan “pig-butchering”, perdagangan manusia, bitcoin disita
Prince Group adalah sebuah konglomerat perusahaan lintas negara yang mengaku bergerak di bidang properti dan layanan keuangan, tetapi pada bulan Oktober tahun lalu AS menjatuhkan sanksi terhadapnya, dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut menjalankan operasi penipuan online berskala besar di Asia Tenggara, mengandalkan perdagangan manusia dan sistem perbudakan modern untuk mempertahankan operasinya, dengan para korban tersebar di seluruh dunia. Pendirinya, Chen Zhi, menghadapi gugatan dari pihak AS atas tuduhan konspirasi penipuan telekomunikasi dan konspirasi pencucian uang, sementara bitcoin bernilai puluhan miliar dolar AS disita.
Pada bulan Januari ini, Chen Zhi dideportasi dari Kamboja ke China, dengan adegan saat ia turun dari pesawat diiringi pasukan khusus berseragam hitam yang banyak beredar. Pihak China saat ini belum mengumumkan rincian tuduhan terhadapnya.
Taktik penipuan utama yang dituduhkan kepada Prince Group adalah “pig-butchering” (dalam bahasa Kanton dikenal sebagai “殺豬盤”): para penipu menjalin hubungan dengan para korban dengan identitas palsu di media sosial atau aplikasi pesan instan, terkadang berlangsung hingga berbulan-bulan, lalu membujuk mereka untuk menginvestasikan uang ke dalam mata uang kripto atau platform investasi palsu. Setelah para korban melihat angka keuntungan yang dipalsukan, mereka umumnya terus menambah investasi, sampai uang tersebut raib dibawa kabur dan para penipu menghilang.
Pemerintah Timor Leste: “persimpangan paling berbahaya”
Penyelidikan juga mengungkap beberapa detail yang mengkhawatirkan: seorang warga negara asing yang terlibat dalam rencana resor memiliki paspor diplomatik Timor Leste; sebagian mantan pemimpin negara yang sebelumnya mendukung rencana tersebut, setelah dihubungi, menyangkal pernyataan yang dikutip dalam materi promosi, bahkan menyangkal mengetahui rencana ini. Setelah jurnalis penyelidik menghubungi tokoh-tokoh kunci, konten terkait di situs web resmi AB juga bertahap diturunkan.
Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun lalu telah mengeluarkan peringatan mengenai risiko perembesan jaringan penipuan ke Timor Leste. Seorang pejabat pemerintah Timor Leste mengatakan kepada The Guardian bahwa negara kecil yang berjarak hanya 700 kilometer dari Australia, saat ini menghadapi “persimpangan paling berbahaya sejak merdeka”, dengan risiko menjadi “arena hiburan bagi kelompok kejahatan lintas negara”. Presiden Timor Leste juga menyampaikan kepada media bahwa apakah resor ini benar-benar “resor untuk berlibur, atau hanya omong kosong”, masih menjadi pertanyaan.
Pemegang saham perusahaan resor menyatakan bahwa rencana pengembangan akan tetap dilanjutkan.
Artikel ini Investigasi melaporkan: rencana “resor kripto” Timor Leste diduga terkait dengan kelompok penipuan yang dikenai sanksi Prince Group, namun di lokasi pembangunan ternyata tidak ada apa pun; pertama kali muncul di 链新闻 ABMedia.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
