Pada tahun 2024, volume transfer ke alamat berisiko tinggi meningkat menjadi $649 miliar, yang merupakan 5,14% dari semua transaksi stablecoin. Hal ini dinyatakan dalam laporan oleh analis Bitrace! Snimok-ekrana-2025-04-29-165846
Porsi terbesar dari transaksi berasal dari stablecoin Tether di jaringan TRON, namun porsi USDT dan USDC di Ethereum juga meningkat.
Volume transaksi dengan perjudian online mencapai $217,8 miliar, meningkat 17,5% dibandingkan tahun 2023. Pangsa USDC dalam perjudian meningkat menjadi 13,36% dibandingkan 5,22% tahun sebelumnya.
Di Bitrace tercatat lonjakan tajam penipuan: $52,5 miliar dalam stablecoin diterima di alamat yang mencurigakan — lebih banyak daripada semua tahun sebelumnya.
Dompet yang terkait dengan pencucian uang menerima $86,3 miliar, yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Ini terkait dengan pengetatan langkah-langkah pencegahan dan pemeriksaan di bursa terpusat besar.
Pada tahun 2024, penerbit Tether dan Circle secara kolektif membekukan lebih dari $1,3 miliar, yang dua kali lipat dari angka tiga tahun terakhir. Volume semua transaksi di alamat tersebut mencapai $12,9 miliar.
Laporan tersebut secara khusus mencatat bahwa pengetatan aturan di Hong Kong setelah kuartal III 2023 secara signifikan mengurangi aliran dana ke alamat yang mencurigakan.
Meskipun skala kejahatan, para analis Bitrace menekankan bahwa pasar sedang menuju tingkat transparansi baru, dan tindakan regulator sudah mengubah situasi menjadi lebih baik.
Perlu diingat, total kerugian dari 265 peretasan kripto sepanjang tahun 2024 dan dua bulan pertama tahun 2025 telah melebihi $3,83 miliar, kata para ahli Global Ledger.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Volume transfer kripto penjahat ke alamat "berbahaya" mencapai $649 miliar
Pada tahun 2024, volume transfer ke alamat berisiko tinggi meningkat menjadi $649 miliar, yang merupakan 5,14% dari semua transaksi stablecoin. Hal ini dinyatakan dalam laporan oleh analis Bitrace! Snimok-ekrana-2025-04-29-165846
Porsi terbesar dari transaksi berasal dari stablecoin Tether di jaringan TRON, namun porsi USDT dan USDC di Ethereum juga meningkat.
Volume transaksi dengan perjudian online mencapai $217,8 miliar, meningkat 17,5% dibandingkan tahun 2023. Pangsa USDC dalam perjudian meningkat menjadi 13,36% dibandingkan 5,22% tahun sebelumnya.
Di Bitrace tercatat lonjakan tajam penipuan: $52,5 miliar dalam stablecoin diterima di alamat yang mencurigakan — lebih banyak daripada semua tahun sebelumnya.
Dompet yang terkait dengan pencucian uang menerima $86,3 miliar, yang sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023. Ini terkait dengan pengetatan langkah-langkah pencegahan dan pemeriksaan di bursa terpusat besar.
Pada tahun 2024, penerbit Tether dan Circle secara kolektif membekukan lebih dari $1,3 miliar, yang dua kali lipat dari angka tiga tahun terakhir. Volume semua transaksi di alamat tersebut mencapai $12,9 miliar.
Laporan tersebut secara khusus mencatat bahwa pengetatan aturan di Hong Kong setelah kuartal III 2023 secara signifikan mengurangi aliran dana ke alamat yang mencurigakan.
Meskipun skala kejahatan, para analis Bitrace menekankan bahwa pasar sedang menuju tingkat transparansi baru, dan tindakan regulator sudah mengubah situasi menjadi lebih baik.
Perlu diingat, total kerugian dari 265 peretasan kripto sepanjang tahun 2024 dan dua bulan pertama tahun 2025 telah melebihi $3,83 miliar, kata para ahli Global Ledger.