12 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan denda sebesar 4 juta dolar AS terhadap platform enkripsi peer-to-peer Paxful. Perusahaan tersebut sebelumnya mengakui bahwa mereka telah lama mentransfer dana ke kriminal tanpa mekanisme anti pencucian uang dan due diligence pelanggan, serta mendapatkan keuntungan langsung dari aktivitas tersebut. Dana terkait diduga terkait dengan perdagangan manusia, penipuan, pemerasan, dan aktivitas prostitusi ilegal.
Jaksa mengungkapkan bahwa antara Januari 2017 hingga September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26 juta transaksi dengan total nilai mendekati 3 miliar dolar AS, dan memperoleh sekitar 29,7 juta dolar AS dari keuntungan. Departemen Kehakiman menyatakan bahwa perusahaan pernah mempromosikan platform yang tidak memerlukan identitas sebagai posisi utama, serta merilis kebijakan anti pencucian uang yang tidak benar-benar dilaksanakan, sehingga menarik pelanggan berisiko tinggi.
Penyelidikan menunjukkan bahwa Paxful pernah bekerja sama dengan situs iklan ilegal Backpage yang telah disita dan platform serupa. Departemen Kehakiman AS menyebutkan bahwa pendiri perusahaan pernah secara pribadi membanggakan “efek Backpage” yang mendorong pertumbuhan platform. Hanya dalam periode 2015 hingga 2022, kerja sama semacam ini menghasilkan keuntungan sekitar 2,7 juta dolar AS bagi platform.
Awalnya, jaksa menilai denda sebesar 112,5 juta dolar AS, tetapi mempertimbangkan bahwa perusahaan telah berhenti beroperasi dan tidak mampu membayar, akhirnya diputuskan sebesar 4 juta dolar AS. Paxful telah ditutup pada akhir 2025. Perusahaan dalam pernyataannya menyalahkan kebangkrutan pada perilaku tidak pantas dari manajemen sebelumnya dan biaya kepatuhan yang tinggi.
Mantan co-founder Ray Youssef menanggapi bahwa platform telah memasuki keadaan yang tidak dapat dipulihkan sebelum dia mengundurkan diri. Co-founder lain sekaligus mantan kepala teknologi, Artur Schaback, telah mengakui pada 2024 bahwa mereka gagal menjaga sistem anti pencucian uang dan saat ini menunggu hukuman.
Kasus ini dipandang sebagai salah satu peristiwa penting dalam penguatan penegakan hukum terkait kepatuhan kripto di AS, serta mengirimkan sinyal tegas kepada industri: platform yang mengabaikan kewajiban anti pencucian uang akan menghadapi tekanan hukum dan regulasi secara bersamaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
California secara resmi meluncurkan sistem lisensi kripto tingkat negara bagian, yang mengharuskan perusahaan menyelesaikan kepatuhan DFAL sebelum Juli 2026
Departemen Perlindungan Keuangan dan Inovasi California memperbarui "Undang-Undang Aset Keuangan Digital" (DFAL), yang mengharuskan perusahaan dan individu yang menyediakan layanan kripto kepada penduduk California untuk mendapatkan izin atau mengajukan permohonan sebelum 1 Juli 2026, dan akan menghadapi risiko penegakan hukum. Undang-undang ini membangun kerangka pengawasan aset kripto, mirip dengan BitLicense di New York, dan diperkirakan akan mendorong standar kepatuhan nasional yang seragam.
GateNewsBot2jam yang lalu
Coin Center Berjuang untuk Menyelamatkan RUU Perlindungan Pengembang Crypto
_Coin Center mendesak Senat untuk meloloskan RUU BRCA guna melindungi pengembang kripto yang tidak mengendalikan dana pengguna dari penuntutan._
Coin Center telah mendesak Komite Perbankan Senat AS untuk meloloskan legislasi yang akan melindungi pengembang kripto dari penuntutan ketika mereka tidak mengendalikan dana pengguna
LiveBTCNews2jam yang lalu
Badai Pengawasan Mendekat? SEC dan CFTC AS Mengawasi Ketat Pasar Prediksi
Pasar prediksi di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian badan pengatur. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan bahwa status hukum pasar prediksi sebagai "judi" atau "produk keuangan" masih menjadi perdebatan, terutama untuk kontrak yang melibatkan peristiwa seperti pemilihan. Situasi di mana wewenang pengawasan tumpang tindih memerlukan kolaborasi antara pemerintah federal dan negara bagian, dan apakah aturan yang jelas akan dibuat di masa depan masih perlu diamati secara berkelanjutan.
区块客2jam yang lalu
Korea Selatan Akhirnya Mengakhiri Larangan 9 Tahun, Mengizinkan Perdagangan Kripto Korporasi
Korea Selatan telah mencabut larangan perdagangan kripto selama sembilan tahun, memungkinkan 3.500 perusahaan untuk berinvestasi dalam 20 cryptocurrency teratas dengan batas 5% dari ekuitas mereka. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi institusional dan secara dinamis membentuk kembali pasar kripto.
TheNewsCrypto4jam yang lalu
Nevada Gugat Kalshi Setelah Pengadilan Menolak Perintah Pengadilan
Regulator perjudian Nevada telah mengajukan gugatan terhadap platform pasar prediksi Kalshi. Sambil berusaha untuk memblokir operasinya di negara bagian tersebut. Kasus ini diajukan setelah pengadilan banding federal menolak permintaan Kalshi untuk menghentikan tindakan tersebut. Pejabat negara bagian mengatakan bahwa platform tersebut menawarkan taruhan tanpa izin yang
Coinfomania5jam yang lalu
Perkiraan pasar Kalshi dituduh sebagai "perjudian ilegal tanpa izin" dan secara resmi didakwa di Nevada! Pemerintah Trump mendukung: kontrak acara bukan perjudian tradisional
Kalshi, raksasa pasar prediksi Amerika Serikat, didakwa karena diduga melakukan taruhan olahraga tanpa izin di Nevada, dan pihak negara bagian menganggap bisnisnya mengancam perjudian legal. Kalshi berpendapat bahwa hukum federal berlaku, kejadian ini memicu sengketa sengit antara kekuasaan federal dan negara bagian, yang berpotensi memiliki dampak mendalam terhadap perkembangan pasar perjudian di masa depan di Amerika Serikat.
動區BlockTempo10jam yang lalu
