Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Laporan terbaru Chainalysis: Cryptocurrency menjadi pendorong kejahatan, ratusan juta dolar mengalir ke perdagangan manusia
Menurut laporan Chainalysis, transaksi kripto terkait perdagangan manusia akan meningkat sebesar 85% dari 2024 hingga 2025, dengan fokus di Asia Tenggara, terutama Kamboja dan Myanmar. Kelompok kriminal memanfaatkan stablecoin dan koin privasi untuk melakukan penipuan daring dan eksploitasi seksual, serta menjadikan negara-negara seperti Amerika Serikat sebagai sumber dana. Transparansi blockchain memungkinkan penegak hukum untuk melacak aliran dana secara efektif dan memperkuat pengawasan serta tindakan penindakan.
CryptoCity9jam yang lalu
Pertumbuhan tahunan sebesar 900 miliar dolar mengalahkan USDT! "Stablecoin Rusia" A7A5 yang dikenai sanksi AS, keuangan abu-abu sedang bangkit
A7A5, penerbit stablecoin Rubel Rusia, berkembang pesat di tengah sanksi, dengan volume peredaran mencapai 90 miliar dolar AS tahun lalu, melampaui Tether dan Circle, dengan total transaksi melewati seratus miliar dolar AS. Meskipun eksekutif mengklaim sepenuhnya sesuai regulasi, kekhawatiran sanksi dari negara-negara Barat tetap meningkat. A7A5 menghadapi dilema regulasi, tidak dapat beroperasi di dalam Rusia, dan mungkin akan menghadapi tekanan kepatuhan yang lebih besar di masa depan.
動區BlockTempo9jam yang lalu
Gubernur Fed Catat Kejenuhan Euforia Crypto; Bursa China Perketat Aturan; Senator Tanyakan Kepemilikan UAE di WLFI
Pesan bot Berita Gate, Gubernur Fed Christopher Waller menyatakan euforia kripto pasca pemilihan mulai memudar. Bursa China memperketat aturan perdagangan di tengah lonjakan spekulasi logam. Senator meminta Bessent menyelidiki $500M kepemilikan UAE dalam $WLFI yang terkait Trump.
GateNewsBot18jam yang lalu
Polisi Korea Selatan menyimpan 22 BTC terkait kasus yang dikonfirmasi telah keluar, jalur peredaran internal dan kemungkinan keterlibatan personel sedang diselidiki
Odaily星球日报讯 Korea Selatan Polisi Gangnam mengonfirmasi bahwa 22 Bitcoin yang disimpan selama penyelidikan telah bocor, dengan nilai sekitar 21 miliar won Korea berdasarkan harga saat ini. Bitcoin ini merupakan aset yang secara sukarela diserahkan selama penyelidikan kasus pada tahun 2021. Penyidikan menunjukkan bahwa dompet dingin tidak dicuri, tetapi aset internal telah dipindahkan, lembaga penegak hukum telah menyelidiki kemungkinan aliran internal dan keterlibatan internal. Diketahui bahwa kejadian ini ditemukan selama penyelidikan nasional setelah pengungkapan kasus pencurian 320 Bitcoin di Pengadilan Negeri Gwangju. (Donga)
GateNewsBot23jam yang lalu
