カザフスタン、$224 百万取引手数料に関連する暗号資産取引所を解体

カザフスタンの機関は9月29日に、薬物密売とインターネット詐欺からの$224 百万を洗浄することに関与した主要な取引所の解体を発表しました。

ハイプロファイルサービスとダークネットリンク

カザフスタンの金融監視機関(FMA)は、9月29日に、ドラッグ取引とインターネット詐欺からの犯罪収益の$224 百万を洗浄していた主要な暗号取引所サービスを完全に解体したと発表しました。このオペレーションの結果、970万USDT相当のデジタル資産が凍結されました。

Telegramを通じて共有された発表によると、継続的なブロックチェーン取引監視を通じて特定された解体されたサービスは、犯罪の裏社会内で高い評判を得ていた。いくつかのメディアによってRAKS暗号通貨取引所として特定された取引所プラットフォームは、合計で500万人以上のユーザーを持つ20の最大のダークネット市場と協力していたと報じられている。

発表は、過去3年間にわたり、暗号取引所が(独立国家共同体) CIS諸国、カザフスタン、ロシア、ウクライナ、モルドバで運営される200以上の薬局の資金洗浄に重要な役割を果たしたと付け加えた。

この複雑な暗号調査では、4,000以上の暗号通貨ウォレットの分析が行われました。調査官は、不正資金を保管し統合するために使用された特定のアグリゲータウォレットを特定することに成功しました。最終的に、FMAはサービスに属する67の暗号ウォレットをブロックしました。その結果、資産凍結により、ほぼ$10 百万相当のデジタル資産が確保され、組織に大きな財政的打撃を与えました。

FMAは、取引所のソーシャルメディアアカウントが削除され、クライアントサポート業務が停止されたと述べました。機関はまた、現在の焦点が、廃止された暗号サービスの主催者を積極的に暴露し、逮捕することにあると明らかにしました。

「暗号サービスの主催者を暴露するための積極的な作業が進行中です。取られた措置は、薬物ビジネスの影のインフラに実質的な経済的打撃を与え、供給物流チェーンを不安定にし、薬物市場の回転を減少させ、違法プラットフォームに対する消費者の信頼を損なっています」と同機関は述べました。