ロンドンでの60,000 BTCに関する裁判：中国の最大の暗号資産詐欺

今日、9月29日にロンドンのサウスワーク王室裁判所で、中国国籍のZhimin Qianに対する、英国史上最大のマネーロンダリング事件の一つを指揮したとされる裁判が始まります。この計画は、中国での大規模な投資詐欺から始まり、約61,000通貨のビットコインが関与していました。 この事件は、イギリスの裁判所に持ち込まれた最大の暗号関連詐欺として説明されており、現代中国の歴史における最も大きな投資スキャンダルの一つです。

3ヶ月間のトライアル この試験は12週間続く予定です。中国の金融犯罪、数十億ドルのビットコイン、そしてデジタル通貨の時代において西洋と中国が国境を越えた司法にどのように協力できるかという問題を結びつけているため、大きな注目を集めています。 起訴状によると、Qianは2014年から2017年にかけて天津藍天格瑞電子技術有限公司を通じて運営されていた投資スキームの背後にあり、典型的なポンジスキームの構造で100〜300%のリターンを約束していました。このプログラムは2017年に北京が暗号通貨を禁止した後に崩壊しました。 Qianはその後、数十億をビットコインに変換し、セントクリストファー・ネーヴィスの偽のパスポートを持ってロンドンに逃げ、中国の司法を逃れました。2018年から2021年の間に、英国警察は調査中に61,000 BTCを押収しました。Qianは最終的に2024年4月に逮捕されました。 押収された資産は現在約67億ドルの価値があり、元の損失を上回っています。これは被害者の部分的な回復への希望を高めましたが、誰が正当にその資金を請求できるかという複雑な法的争いも引き起こしました。

物議を醸す防衛と政治的背景 Qianは、弁護士ロジャー・サホタによって代表されており、詐欺やマネーロンダリングを行っていないと主張しています。彼は、自身のビットコイン保有は合法的な投資の結果であると主張しています。さらに、彼は、これらの告発は2017年の暗号投資家への取り締まりを受けた中国当局による政治的迫害を表していると主張しています。 英国の検察庁は、彼に対して限られた種類の犯罪、主に暗号通貨の不法所持および移転、ならびに犯罪資産の取得で起訴した。しかし、彼は詐欺やマネーロンダリングで起訴されなかった。 主な困難は、すべての被害者とこのスキームの活動のほとんどが中国に基づいていたという事実にあります。直接的に関与している英国の企業や機関はなく、英国法に基づいて詐欺を証明することがはるかに困難になっています。

国際的な次元 この事件は、中国と英国の間に引き渡し条約がないため、さらに複雑な状況になっています。したがって、この裁判は、デジタル領域でますます行われる国境を越えた金融犯罪の将来の起訴に対する先例を設定する可能性があります。 中国の警察官は対面で証言することが期待されており、一部の詐欺に遭った投資家は天津からビデオリンクを通じて証言を行う予定です。 被害者が損失の一部を回復できるかどうか、そして英国の司法がこのような複雑な国際事件のための法的枠組みを確立できるかどうかは、依然として未解決の問題です。

#bitcoin , #クリプト犯罪 , #MoneyLaundering , #クリプト詐欺 , #クリプトニュース

一歩先を行く – 私たちのプロフィールをフォローして、暗号通貨の世界の重要なすべてについて情報を得ましょう! お知らせ: ,,この文章に掲載された情報と見解は、教育目的のみを意図しており、いかなる状況においても投資アドバイスとして受け取るべきではありません。これらのページの内容は、財務、投資、またはその他の形のアドバイスと見なされるべきではありません。暗号通貨への投資はリスクがあり、財務上の損失を招く可能性があることに注意してください。“