中国国民が世界最大の$6.7B暗号押収事件で有罪を認める

中国国籍のチャン・ジーミンが、ビットコインでの67億ドルのマネーロンダリングに関与した歴史上最大級の暗号通貨関連犯罪を計画したとして有罪を認めました。この画期的な事件は、巧妙な詐欺スキームを中心に展開されており、暗号犯罪との戦いにおける世界的な努力の重要な瞬間を示しています。今回の有罪判決は、拡大する暗号エコシステムにおける違法な資金の流れに対する監視が高まっていることを浮き彫りにしています。

何が有罪答弁につながったのか?

Zhimin Qian、別名Yadi Zhangは、7年間の調査の後、61,000 BTC以上を不正に取得し保有していたことを認め、その価値は6.7億ドル以上です。このスキームは、2014年から2017年にかけて中国で実行され、128,000人の被害者を欺き、収益はビットコインで保管されていました。英国当局は、2018年にハンプステッドの邸宅での捜索中に資産を押収し、これは世界最大の暗号資産押収となり、中国の法執行機関との協力によって支援されました。

• 詐欺スケール: 128,000人の被害者を欺いた。

• 資産差し押さえ: 61,000 BTC、$6.7B 相当。

• 調査: 7 年間の努力、2018 年のレイド キー。

• グローバル協力:英国と中国の法執行機関の協力。

トークノミクスと市場のコンテキスト

ビットコインの固定供給量2100万のうち、1975万が流通しており、これがその価値を支えています。Qianの押収した量は総量の0.29%に相当します。$67億の押収は、$3.87兆の市場キャップの一部であり、違法活動の規模を浮き彫りにしています。このような動きを促進するための$1752.8億のステーブルコイン流動性が支えています。

• 総供給量: 2,100万BTC。
• 循環供給量: 1,975万。

• 押収された価値: $6.7B, 0.29%の供給。
• マーケット流動性: $175.28B ステーブルコインのボリューム。

このケースが重要な理由

有罪の申し立ては、暗号通貨のマネーロンダリングに対する取り締まりを示しており、$200 億ドルのDeFi TVL急増の中で詐欺を抑制しています。これにより機関投資家の信頼が高まり、ビットコインが$115,000を超える可能性がありますが、リスクには規制の過剰が含まれます。投資家は安全のために監査済みのプラットフォームに依存すべきです。

• 規制の影響: マネーロンダリング防止の取り組みを強化します。
• 市場効果: ビットコインの信頼を高める可能性があります。
• DeFiの成長: $200B TVLが精査のリスクにさらされています。
• リスクノート: 過剰規制の可能性あり; 安全な取引所を利用してください。

実世界のアプリケーション

このケースは、法執行機関が不正資金を追跡するのを支援し、AaveのようなDeFiプラットフォームがクリーンな流動性で4-5%のAPYを提供できるようにします。機関は押収した資産をRWAsのためにトークン化でき、新興市場は送金のセキュリティが向上します。

• 法執行機関:資金回収のための追跡ツール。

• DeFiの利回り: 規制された資産で4-5%のAPY。
• RWAトークン化: 機関用に押収されたビットコイン。
• グローバルリーチ: コンプライアンスによる安全な送金。

まとめ

Zhimin Qianの6.7億ドルの暗号資産押収事件における有罪答弁は、暗号規制とブロックチェーンエコシステムへの信頼の未来を形作る重要な執行行動を示しています。この進展は、進化する市場における革新と説明責任のバランスを取ります。