アルゼンチン、リブラスキャンダルで資産凍結を徹底し、火に油を注ぐ

アルゼンチンの連邦司法は、米国のプロモーターヘイデン・デイビスと崩壊したリブラトークンに関連する2人の疑わしい仲介者の資産の包括的な凍結を命じ、ラテンアメリカ最大の暗号通貨スキャンダルの調査を深めています。

判事マルセロ・マルティネス・デ・ジョルギによって発行された命令は、デイビス、アルゼンチンの運営者オルランド・ロドルフォ・メリーノ、コロンビアのトレーダーファビオ・カミロ・ロドリゲス・ブランコのデジタルウォレット、銀行口座、不動産資産を対象としています。

検察官は、資産凍結は詐欺の収益を示す可能性のある資産の移転を防ぐために必要であると述べており、調査官は約1百万ユーロから1百万ユーロと推定される資金の追跡に取り組んでいます。

判決は、国内のすべての仮想資産サービス提供者に通知し、資産凍結を現地の暗号プラットフォームにも拡大するように国立証券委員会（CNV）に指示しています。

リブラトークンスキャンダルの新展開

この事件は、リブラというミームコインに焦点を当てています。リブラは、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイがソーシャルメディアの投稿で一時的にデイビスをブロックチェーンとAIのアドバイザーとして宣伝したことで、2月に注目を集めました。数時間以内にトークンは急騰し、その後崩壊し、4万人以上の個人投資家から約1百万ユーロを消し去りました。

デイビスは、他のミームベースのトークンも宣伝しており、ミームコイン詐欺の中心人物と見なされています。5月に、ニューヨークの米国判事は、デイビスと彼の協力者が関与した米ドルのステーブルコイン1百万ドルを凍結しました。

後に判事は凍結を解除し、デイビスと元メテオラのCEOベン・チョウが資金を動かそうとしなかったこと、返還の可能性が残っていることを理由に挙げました。

この訴訟は、米国とラテンアメリカの投資家によって提起され、デイビス、チョウ、および他の関係者が「ラグプル（詐欺的な流出）」を調整したと非難しています。原告はリコ法（RICO法）を引用し、リブラとデイビスの別プロジェクトであるM3M3が組織的詐欺の継続的パターンの一部であると主張しています。

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政治的および越境的な影響

ミレイ大統領に対して刑事告訴はされていませんが、デイビスの暗号資産の移転が高官の会合と重なったとされるため、アルゼンチンの調査は注目を集めました。

裁判所の記録によると、仲介者はデイビスがカサ・ロサダでミレイと会った際にトークンを現金に換えていたとされ、「クリプトゲート」論争を激化させました。

それにもかかわらず、マルティネス・デ・ジョルギ判事は、証拠を確保し、投資家への潜在的な返還を保護するために必要な期間だけ資産凍結を維持すると強調しました。

ブエノスアイレスとニューヨークでの調整された行動は、二つの大陸の裁判所が同じブロックチェーンベースの詐欺を標的にした稀な例です。

規制当局にとって、リブラスキャンダルは、越境執行と政治的関与が暗号通貨調査とますます密接に結びついていることを浮き彫りにしています。

このスキャンダルに巻き込まれながらも、ミレイ率いるアルゼンチンのラ・リベルタッド・アバンサ党は中間選挙に勝利し、大統領選2027年10月の候補者として有力な位置にいます。

雑誌： フィリピンのブロックチェーン法案、汚職と暗号KOLの告発：アジア・エクスプレス