アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨーク支局は公式Xアカウントを通じて警告を発し、ブロックチェーンネットワークのユーザーに対し、FBIに関係していると主張するトークンを受け取った場合は特に注意し、関連ウェブサイトに個人情報を提供しないよう呼びかけています。外部メディアの報告によると、この詐欺行為は偽のFBI名義のTRC-20トークンとウェブサイトを通じて行われ、「マネーロンダリング（AML）調査」や「資産凍結の可能性」などの言葉を使って圧力をかけ、被害者に個人情報を渡させたり、資産詐欺の罠に陥れるものと疑われています。
画像出典：X/@NewYorkFBI
FBIニューヨーク支局は19日に出した警告で、TRONネットワークの利用者に対し、FBIを名乗るトークンに遭遇した場合は警戒を怠らないようにと述べています。これらのトークンは公式に発行されたものではなく、ユーザーは関連ウェブサイトをクリックしたり、個人情報を提出したりしないようにすべきです。これは、アメリカの法執行機関が、ブロックチェーンのネイティブ資産の自由発行特性を利用し、「偽トークン」自体をフィッシングの入り口に変えていることを示しています。
この警告は、TRONチェーン上に出現した偽のFBIトークンを対象としています。これらのトークンは投資や取引を目的とするものではなく、公式の法執行介入の偽装を演出し、ターゲットをフィッシングサイトへ誘導し、個人情報やウォレット情報を入力させるために使われています。
詐欺手法は「チェーン上送信」と「恐喝型AMLトーク術」の組み合わせ
現時点で公開されている情報によると、この種の詐欺は少なくとも二つの層から成り立っています。
