執行措置

最近、死亡宣告を受けた韓国の暗号通貨詐欺師が逮捕され、被害者に約6万ドルを返済しました。この人物は2019年に詐欺を行った後、カンボジアに逃亡し、その後韓国に戻って検察と協力し、法的問題を解決しました。

米国証券取引委員会（SEC）は、Tron創始者のJustin Sunおよびその関連機関に対するすべての告発を取り下げ、子会社のRainberryと和解しました。Rainberryは1,000万ドルの罰金を支払うことに同意しました。告発内容には、未登録のトークン販売、市場操作、未開示の有名人プロモーションが含まれます。この和解は、SECの暗号通貨業界に対する執行方針の変化を反映しており、TRXおよびBTTの法的地位について明確な裁定は行われていません。

ビットコインは反発を持続できず、約70,810ドルで推移しています。米国のデジタル資産市場構造法案の交渉は行き詰まり、銀行はステーブルコインの収益商品を許可することに反対しています。ロシアは関連業界を合法化するために独立したステーブルコイン法案の導入を計画しています。市場の情勢は地政学的な影響を受けており、原油価格の上昇が懸念を引き起こし、インフレや貿易にさらなる影響を与えています。

PEI Licensingは、ぬいぐるみや衣料品などの小売製品に関して商標侵害のため、米国連邦裁判所にNFTプロジェクトのPudgy Penguinsを提訴しました。停止と警告の書簡にもかかわらず、Pudgy Penguinsは販売を続けており、既存のPenguinブランドとの関係について消費者を誤解させる可能性があります。PEIは、侵害により得られたとされる利益の返還を求めています。

SECの提案された和解案は、Rainberry Inc.に対して$10 百万ドルの罰金を支払うことを要求し、欺瞞的な行為を禁じています。その見返りに、SECはJustin Sunおよび関連会社に対する訴訟を取り下げ、暗号規制の変化を示しています。

Gate Newsのボットからの通知によると、Xプラットフォームの情報によれば、アメリカ政府の請負業者の息子ジョン・ダギタは、米国法執行局（US Marshals Service）から4,600万ドルの暗号通貨を盗んだ容疑で、連邦捜査局（FBI）に逮捕されました。

作者：邵詩巍弁護士 仮想通貨の売買差益を得る行為が、為替送金を受け取ったことで立件される——この記事は、邵弁護士が担当したOTC業者がUSDTの場外取引に関して違法営業罪や犯罪所得隠匿罪で告発された実例に基づいています。 この事件では、当事者は長期間にわたりUSDTの売買差益を得る事業に従事しており、通常の取引中に不幸にも上流の闇金業者が他者のために違法に為替を換金した資金を受け取ったことが判明しました。ビッグデータの照合により、この資金は為替換金資金と認定されました。 問題は次の通りです：単に仮想通貨の差益を得るだけで、為替送金を受け取ったために、上流の違法な外貨取引に対して刑事責任を負う必要があるのでしょうか？ さらに注目すべきは、捜査機関内部で、違法営業罪を適用すべきか、それとも犯罪所得隠匿罪を適用すべきかについて意見が分かれている点です。 邵弁護士の見解は、この種の案件は単純に性質を決定できず、行為者の立場を層別に認定すべきだというものです。

チャールズ・ホスキンは、改訂されたCLARITY法の下では、XRPのようなトークンは証券に該当すると主張し、XRPコミュニティとの対立を激化させている。 彼はリップルのCEO、ブラッド・ガーリングハウスに再び呼びかけ、「悪法を持つよりも法律がない方が良い」と警告した。 Cardano創設者チャールズ・ホスキン

米国とイスラエルの連合軍によるイランへの行動が激化する中、イランの「シャドウエコノミー」が再び注目されています。同国は安価な電力を利用してビットコインのマイニングを行い、自国通貨の安定化や制裁の回避を図っています。マイニングのハッシュレートは世界の2%から5%を占め、2025年までに780億ドルのエコシステムを形成すると見られています。ステーブルコインのUSDTも、96%以上の価値下落を経て、リヤルの為替レート安定化に利用されています。さらに、抗議活動の期間中、国民は資産保護のためにビットコインへの移行を加速させています。

TRM Labsは、2025年に世界的な暗号詐欺の増加を報告し、被害額は$35 十億ドルに達し、実際の損失を過小評価している可能性があります。法執行機関が高度な詐欺スキームに効果的に対抗するためには、強化されたトレーニングとブロックチェーンツールが不可欠です。

FATFの最新報告によると、ステーブルコインのP2P送金は暗号分野におけるマネーロンダリングリスクの主要な源となっており、特に未管理ウォレットの取引では規制が難しい。違法な暗号取引の約84％がステーブルコインを含んでおり、FATFはステーブルコインの発行者に対する規制の強化とアンチマネーロンダリング措置の推進を提言している。

台北地検は、カンボジアの「太子グループ」のマネーロンダリング事件を捜査しており、違法な洗浄額は107億円に上る。陳志ら62人を起訴し、グループがUSDTと自ら開発した「OJBKウォレット」を利用して越境送金を行っていたことも判明した。陳志は複数の国に会社を設立し、偽の取引契約を通じて犯罪収益を隠し、高級住宅や高級車を購入していた。検察は彼に対し、最高13年の懲役を求刑している。

Google脅威情報チームの報告によると、新型iPhoneの脆弱性を悪用するツールキット「Coruna」が、大規模な暗号通貨詐欺に利用されていることが判明した。このツールキットはJavaScript技術を用いてiOSデバイスの指紋認識を行い、暗号化された助記詞や金融アカウント情報を盗み取る。すべてのiPhoneユーザーは直ちにシステムを更新して防御することを推奨する。Corunaの出所には議論があり、米国政府由来の疑いもあるが、決定的な証拠は存在しない。

ロシアのオムスク市裁判所は、刃物を持った3人の若者が暗号通貨の所有者を襲ったとして、5年の刑を言い渡した。彼らは暴力的な脅迫を用いて被害者に資産を渡させ、最終的には利益を得られず、隣人に気付かれて逃走した。この事例は、世界的に暗号資産に対する暴力犯罪の増加を反映しており、ロシアはこの種の犯罪に対する取り締まりを強化している。

アメリカ合衆国上院議員のクリス・マーフィーは、イランに対する軍事行動前の予測市場取引に懸念を示し、大規模な賭けがインサイダー情報に関与している可能性を指摘し、「戦争から利益を得る」腐敗問題を非難しました。彼は、特定のアカウントが空爆前に正確に賭けて巨額の利益を得たことに言及し、国家安全保障を守るために関連取引を規制する立法を呼びかけました。この件は、戦争権と透明性に関する米国政界の広範な議論を引き起こしました。

米国FBIとEuropolを中心とした複数国の法執行機関は、被盗データの取引に使われていたネット犯罪フォーラムLeakBaseを閉鎖しました。このプラットフォームには14.2万人の登録会員がいます。今回の捜査でサーバーを押収し、大量の証拠を収集し、ネット犯罪者の敏感なデータ取引チャネルを断ち切りました。法執行機関の協力は、国際的なネット犯罪対策の強化を示しています。

Polymarketは核爆発予測のコントラクトを掲載したことで論争を呼び、人類の生存危機を利用した投機だと非難され、最終的に3月4日にそのコントラクトを撤去し、規制当局の圧力に直面した。専門家は、このプラットフォームがインサイダー取引のルートとなる可能性があり、予測市場のイメージを脅かすと指摘している。米国の規制当局は、予測市場をさらに規制する計画を立てており、倫理と法律のバランスを取る必要性を強調している。

台北地方検察署は、カンボジアの王子グループの62名のメンバーを起訴し、107億元に上るマネーロンダリングと組織犯罪に関与したと発表した。検察は4ヶ月にわたる捜査の結果、核心メンバーに重刑を求め、豪邸、スーパーカー、ヨットなどの資産を押収した。グループは「殺豬盤」詐欺を利用して不法所得を蓄積し、その後、多層的なマネーロンダリングシステムを通じて資金を隠蔽していた。この事件は台米司法協力を促し、国際的な法執行の緊密な連携を示している。

予測市場プラットフォームのKalshiは、その契約の「退出」定義に暗殺のケースが含まれていないとして、ユーザーに対する5400万ドルの賠償金支払いを拒否しました。この事件は、競合のPolymarketに対するインサイダー取引の疑惑を呼び起こし、米国の上院議員は政府の行動に関連する予測契約を禁止する立法を計画しており、そのような市場は公共の判断を歪めると考えています。