月曜日、シンガポールから引き渡された3人の暗号資産（crypto）幹部が、オークランドの連邦裁判所に出廷した。米国の検察当局は、ウォッシュ取引（wash-trading）に関する捜査を拡大しており、現在までに暗号資産のマーケットメイカー企業4社に結び付く外国人10人を起訴した。
裁判所での出廷は、米司法省（DOJ）が火曜日に発表したプレスリリースによれば、デジタル・アセット市場における疑惑のウォッシュ取引に対する米国の取り締まりの最新の動きであり、その取り締まりは2024年10月に封印解除された潜入捜査から始まった。
DOJによると、これらの事件は、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianをめぐり、2018年にさかのぼる行為を対象としている。トークン価格と取引量を膨らませるための計画が含まれており、連携した取引によって、実際よりも資産が流動的で、需要があるかのように見せかけるものだ。
DOJによれば、Gotbit関連の起訴状は2025年3月に提出され、続いてVortexの事件が2025年8月、Contrarian-Antierの事件が2025年9月に起こされた。これらは、2024年10月に最初の告発が封印解除されたことに基づく、国際的な執行強化の流れを受けたものだ。
その先行段階では、米当局は、広範な暗号資産投資詐欺と市場操作を狙ったグローバルな作戦において、18人の個人および団体に対する告発を行った。さらに、Gotbitおよび関連する関係者による「market-manipulation‑as‑a‑service（市場操作のサービス化）」の提供を明記した、並行する米国証券取引委員会（United States Securities and Exchange Commission）の手続きもあった。
_10人の外国人が起訴された。出典：_DOJ
DOJは、VortexのCEOであるGleb Gora、ContrarianのCEOであるManu Singh、Contrarianの従業員であるVasu Sharmaが2025年10月にシンガポールで逮捕され、その後米国へ引き渡され、月曜日にカリフォルニア州の裁判所で初めての出廷を行ったと述べた。
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起訴状では、ウォッシュ取引、照合された注文（matched orders）、その他の事前に取り決められた取引など、偽の取引量を生み出し、トークン価格を支え、内部者が市場で売却する前に、投資家の関心が自然に存在しているように見せかけることを目的とした戦術が説明されている。
これらの進展は、関連する事件における既存の有罪答弁および罰則に続くものだ。そこにはGotbitに対するものも含まれる。Gotbitは、稀薄に取引されていたトークンの操作に関する申し立てをめぐる司法取引（plea deal）の一環として、事業を停止し、押収された暗号資産を約$23 million没収することに合意した。
1月の関連事件では、アラブ首長国連邦（United Arab Emirates）拠点のCLS Globalが、NexFundAI（NEXF）（米連邦捜査局（FBI）が作成した、不正な暗号資産のマーケットメイキング・スキームを暴くためのトークン）における取引の操作に関する告発について、マサチューセッツ州で有罪を認めることで合意した。さらに、$428,059の罰金を支払い、複数の取引所における資金を没収し、検察当局およびSECとの取引の一部として、米国での取引禁止を受け入れることになった。
米国の検察当局と規制当局は、暗号資産市場におけるウォッシュ取引を、繰り返し持続的な問題として説明してきた。偽の取引量は、流動性や需要について投資家を誤認させ得る、と主張している。
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