2月12日、米国司法省は点対点暗号化プラットフォームのPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科すと発表した。同社は以前、マネーロンダリング防止や顧客確認の仕組みが不十分な状態で、長期間にわたり犯罪者の資金移動を支援し、その利益を得ていたことを認めている。関連資金は人身売買、詐欺、恐喝、違法売春活動に関係していると指摘されている。
検察によると、2017年1月から2019年9月までの間に、Paxfulは2,600万件以上の取引を成立させ、総額は約30億ドルに達し、約2970万ドルの収益を得ていた。司法省は、同社が「身分証明不要」のプラットフォームとして宣伝し、実際には実行されていないマネーロンダリング対策の方針を掲げて高リスクの顧客を惹きつけていたと指摘している。
調査の結果、Paxfulは押収された違法な分類広告サイトBackpageや類似プラットフォームと協力関係にあったことも判明した。米国司法省は、創業者が「Backpage効果」によりプラットフォームの成長を促進したと私的に自慢していたと述べている。2015年から2022年の間だけでも、この協力関係により約270万ドルの利益をもたらしていた。
当初、検察は1億1250万ドルの罰金を科すべきと考えていたが、同社がすでに運営を停止し、支払い能力がないことを考慮し、最終的に400万ドルに決定した。Paxfulは2025年末に閉鎖された。同社は声明で、倒産の原因を前経営陣の不正行為と高額なコンプライアンス改善コストに帰している。
元共同創業者のレイ・ユセフは、同プラットフォームは彼が退任する前にすでに回復不可能な状況に陥っていたと述べている。もう一人の共同創業者兼元技術責任者のアルトゥール・シャバックは、2024年にマネーロンダリング対策の維持に失敗した共謀を認めており、現在判決を待っている。
この事件は、米国が暗号資産のコンプライアンス強化を進める上での象徴的な事例と見なされており、業界に対して明確なメッセージを送っている。反洗浄義務を無視するプラットフォームは、刑事罰と規制の両面から厳しい圧力に直面することになる。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
韓国、9年の禁止を終了し、企業の暗号通貨取引を解禁
韓国は9年ぶりに暗号資産取引禁止を解除し、3,500の企業が自己資本の5%を上限として、上位20の暗号通貨に投資できるようになった。この動きは、機関投資家の参加を促進し、暗号市場をダイナミックに再形成することを目的としている。
TheNewsCrypto55分前
ネバダ州、差し止め命令を裁判所が却下した後、カルシーを提訴
ネバダ州のギャンブル規制当局は、予測市場プラットフォームKalshiに対して訴訟を提起し、州内での運営を阻止しようとしています。この訴訟は、連邦控訴裁判所がKalshiの停止要請を却下した後に提起されました。州当局者は、このプラットフォームが無許可の賭博を提供していると述べています。
Coinfomania1時間前
予測市場のKalshiが「無許可の賭博」としてネバダ州から正式に起訴される！トランプ政権は支持：イベント契約は従来の賭博ではない
アメリカの予測市場大手Kalshiがネバダ州で無許可のスポーツベッティングを行ったとして起訴され、州側はその事業が合法的な賭博に脅威を与えていると考えている。Kalshiは連邦法の適用を主張しており、事件は連邦と州の権限を巡る激しい争いを引き起こし、アメリカの賭博市場の今後の展開に深遠な影響を及ぼす可能性がある。
動區BlockTempo7時間前
投資銀行のTD Cowen：トランプ氏がSECとCFTCの民主党の空席を埋めることに同意すれば、「CLARITY法案」の進展が効果的に進む可能性がある
投資銀行TD Cowenは、SECとCFTCの民主党の空席を埋めることが米国の暗号市場構造法案の交渉を促進する可能性があると指摘しています。核心的な障壁は利益相反規則を巡る政治的な争いであり、民主党は高官やその家族が特定のデジタル資産取引に関与することを防ぎたいと考えています。特にトランプの暗号プロジェクトに関わるものです。両党は法案を前進させるために妥協を図る必要があります。
GateNewsBot9時間前
連邦控訴裁判所、カリシのネバダ州執行停止請求を却下
第九巡回裁判所はKalshiの緊急停止要請を却下し、ネバダ州が予測市場運営者に対する民事執行措置を追求できるようにした。Kalshiは連邦と州の規制権限に関する問題を提起しているため、執行を阻止するために最高裁判所に上訴する可能性がある。
Decrypt10時間前
