Скандал з Samourai Wallet: ФБР нібито приховало рекомендації Міністерства фінансів перед пред'явленням обвинувачень - Крипто Економіка

Коротко кажучи

• Юристи Samourai Wallet звинуватили прокурорів у приховуванні важливої інформації у справі компанії протягом більше року.
• FinCEN заявив, що оскільки компанія не контролює приватні ключі користувачів, Samourai Wallet не слід класифікувати як грошового переказувача.
• Захист попросив провести слухання для уточнення пропуску та вимагав скасування обвинувачень.

Юристи засновників Samourai Wallet нещодавно заявили, що федеральні прокурори більше ніж рік утримували важливу інформацію у справі проти компанії.

Згідно з «листом», надісланим 5 травня до суду Манхеттена, законні представники «Кеонн Родрігес» та «Вільям Хілл» стверджували, що Міністерство фінансів через FinCEN повідомило прокурорам, що Samourai Wallet , ймовірно, не вимагав ліцензії як бізнес, що надає грошові послуги. Однак ця інформація залишалася нерозголошеною до квітня 2025 року, ще довго після висунення звинувачень.

! Повідомлення про гаманець Samourai

Зловмисне упущення?

Власти висунули обвинувачення керівникам у лютому 2024 року за підозрою в управлінні незареєстрованою платформою грошових переказів та змові для відмивання коштів. Samourai Wallet надав послугу, відому як ‘криптовалютний міксер‘, яка була розроблена для ускладнення відстеження транзакцій — практику, яку уряд пов’язав з більш ніж $2 мільярдами в незаконних транзакціях та $100 мільйонами в відмиванні грошей, пов’язаними з нелегальними ринками та шахрайствами. Обидва керівники не визнали себе винними.

Документ, представлений захистом, показує, що FinCEN вважав, що, оскільки Samourai Wallet не утримував криптовалюти на зберігання або не контролював приватні ключі користувачів, його не слід класифікувати як бізнес, що надає фінансові послуги. Більше того, хоча прокурори намагалися стверджувати, що компанія здійснювала функціональний контроль над коштами, FinCEN визнав, що це питання не було чітко розглянуте згідно з чинними нормами, і його буде важко захистити в суді.

! Публікація Міністерства юстиції

Засновники Samourai попросять про відхилення обвинувачень

Адвокати попросили провести слухання, щоб уточнити, чому ця інформація була прихована так довго і які юридичні наслідки має мати ця пропуск. Вони також оголосили про свій намір наполягати на тому, щоб обвинувачення були зняті, оскільки їхні клієнти діяли у вірі, що дотримуються закону.

Ситуація стала ще більш складною після рішення Міністерства юстиції обмежити кримінальні дії проти криптовалютних міксерів, які не порушують регуляторні правила навмисно. Ця нова позиція може безпосередньо вплинути на майбутнє справи, яка залишається на розгляді, поки обидві сторони розглядають можливість її скасування або продовження судових процедур.