Ações de fiscalização

Odaily Planet Daily informa que o detetive on-chain ZachXBT publicou na plataforma X que lançará em 26 de fevereiro um relatório de investigação importante sobre uma empresa de alta rentabilidade no setor de criptomoedas. O relatório revela que vários funcionários dessa empresa abusaram de dados internos para realizar negociações privilegiadas durante um período prolongado.

Um homem de 42 anos de Sydney foi acusado de alegadamente estar envolvido num esquema de investimento em criptomoedas de 3,5 milhões de (A$5 milhões) que supostamente visou mais de 190 idosos e australianos vulneráveis. O caso surge numa altura em que as autoridades em todo o país intensificam os esforços para combater o crescimento

Resumidamente A Polícia de NSW acusou um homem de 42 anos de um alegado esquema de fraude de investimento em criptomoedas de 3,3 milhões de dólares, direcionado a 190 idosos australianos. As vítimas foram encaminhadas para uma plataforma chamada “NEXOpayment”, onde os fundos foram supostamente canalizados através de múltiplas carteiras de criptomoedas em uma suspeita de lavagem de dinheiro.

John Deaton, um advogado de criptomoedas de destaque e candidato ao Senado dos EUA, opõe-se veementemente a qualquer clemência para o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, rejeitando alegações de que a FTX poderia ter um valor líquido de $78 bilhões até 2025. Deaton enfatiza que as decisões judiciais e as perdas reais dos credores têm mais peso do que cenários de recuperação especulativos.

JPMorgan reconhece que encerrou os negócios bancários com Trump após o tumulto no Congresso em 2021, levando a família dele a entrar no setor de criptomoedas. O ex-CEO confirmou em tribunal o congelamento das contas relacionadas, enquanto Trump entrou com uma ação por motivos políticos, reivindicando 5 bilhões de dólares.

John Deaton, um advogado de criptomoedas e candidato ao Senado, opõe-se veementemente a qualquer perdão para Sam Bankman-Fried, contestando as suas alegações de solvência futura para a FTX e enfatizando a gravidade das consequências legais e das perdas dos credores devido ao fraude.

A empresa de análise de blockchain Elliptic indicou cinco exchanges de criptomoedas que ajudam a Rússia a contornar sanções, sendo que a ABCeX acumulou um volume de negócios superior a 11 bilhões de dólares. O relatório analisa os modelos de operação dessas exchanges, incluindo a confusão na origem das transações e o fluxo de fundos com plataformas sancionadas. A União Europeia planeja proibir completamente as transações de criptomoedas com a Rússia, mas enfrenta desafios na implementação. Após cada sanção, novas plataformas de negociação surgem rapidamente, o que compromete a eficácia das sanções.

O relatório da Elliptic indica que, após as sanções, a plataforma de troca de criptomoedas russa Garantex foi apreendida, e pelo menos cinco plataformas alternativas continuam a fornecer canais de financiamento para entidades sancionadas, embora a maioria ainda não tenha sido sancionada. Plataformas como Bitpapa e ABCeX trocam frequentemente carteiras para evitar monitoramento, e estudos mostram que atividades relacionadas à evasão de sanções continuam a ocorrer em várias plataformas.

As autoridades malasianas prenderam 12 agentes de polícia por alegadamente extorquir cerca de 200.000 ringgit (51.000 USD) em criptomoedas de cidadãos chineses durante uma operação à meia-noite. A investigação segue uma denúncia de uma vítima, destacando os esforços contínuos de combate à corrupção na Malásia.

A autoridade de jogos de azar dos Países Baixos, Ksa, emitiu uma ordem de cessação e aplicou uma multa ao Polymarket, por oferecer serviços de apostas sem licença nos Países Baixos, enfrentando uma multa de 420.000 euros por semana, podendo chegar a um máximo de 840.000 euros. Este incidente suscitou controvérsia legal sobre se os mercados de previsão constituem jogos de azar; a Ksa enfatiza que plataformas operando sem licença não podem entrar no mercado, e que os mercados de previsão podem trazer riscos sociais, influenciando futuras orientações regulatórias.

Mais de 40 deputados democratas dos Estados Unidos enviaram uma carta ao Secretário do Tesouro solicitando uma investigação à World Liberty Financial (WLFI), gerida pela família Trump, e seus enormes investimentos com membros da realeza dos Emirados Árabes Unidos, preocupados com a influência de pressões políticas e geopolíticas na regulação financeira. Eles pedem a suspensão da análise de licença bancária da WLFI para preservar a credibilidade, garantir transparência e independência.

A autoridade de jogo da Holanda, KSA, considerou a Polymarket como uma aposta ilegal, exigindo que pare de operar localmente e impondo uma multa de 420.000 euros por semana. O artigo discute a posição legal e as tendências regulatórias dos mercados de previsão, mostrando que a Europa tem uma postura mais restritiva em relação a isso em comparação com os Estados Unidos, e destaca os desafios regulatórios enfrentados pela Polymarket e o efeito de duas lâminas da globalização.

O token WLFI caiu 8% em meio às preocupações de senadores dos EUA sobre a participação dos Emirados Árabes Unidos na World Liberty e os potenciais riscos à segurança nacional. Apesar do escrutínio e dos pedidos de uma revisão pelo CFIUS, a empresa continua a crescer, expandindo-se para o mercado de câmbio com uma nova plataforma.

O chefe de investigação de crimes financeiros em blockchain da XREX, Chen Mei-hui, faleceu num acidente de carro no ano passado. Após investigação, foi confirmado que se tratou de um acidente de trânsito simples. O homem que causou o acidente foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão por homicídio por negligência. Chen Mei-hui destacou-se em casos de branqueamento de capitais e fraude, participando em vários casos de grande impacto. Quando o incidente ocorreu, o responsável pelo acidente entrou na via em alta velocidade, sem reduzir a velocidade e com o sistema de assistência desligado, levando ao acidente.

O residente de Washington, Geoffrey K. Auyeung, admitiu em 2026 ter participado em branqueamento de capitais, transferindo cerca de 97,1 milhões de dólares de receitas fraudulentas para várias contas, tendo obtido um lucro de 4,07 milhões de dólares. De acordo com o acordo de confissão, ele deverá pagar uma indemnização de 24,7 milhões de dólares e confiscar ativos no valor de 10,1 milhões de dólares. A acusação recomenda uma pena de 63 meses de prisão, sendo a sentença final a ser anunciada em maio de 2026.

A Autoridade de Jogos de Azar dos Países Baixos ordenou à Polymarket que cesse as operações no país, ameaçando multas de até €840.000 por jogos de azar não autorizados. Esta ação reflete medidas regulatórias rigorosas que priorizam a proteção do consumidor em detrimento da inovação num mercado de previsão global em crescimento.

Foresight News notícia, a autoridade reguladora dos Países Baixos (Ksa) multou a operadora Polymarket Adventure One QSS Inc., devido à sua atividade ilegal de jogos de azar. A Ksa ordenou que a Polymarket pare de operar no país, sob pena de uma multa semanal de 420.000 euros (462.000 dólares), com um limite máximo de multa de 840.000 euros (aproximadamente 924.000 dólares).

Fundador da FTX SBF publica um longo artigo a responder a dez "boatos" sobre ele e a FTX, incluindo a negação de estar insolvente, relações extraconjugais e a falência forçada, além de explicar a questão do défice de liquidez e a controvérsia sobre doações políticas.

Vários deputados democratas da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos enviaram uma carta à Secretária do Tesouro, Janet Yellen, solicitando uma investigação sobre possíveis conflitos de interesse e questões de segurança nacional relacionadas ao projeto de criptomoeda da família Trump, World Liberty Financial, especialmente envolvendo transações relacionadas ao investimento de 500 milhões de dólares da realeza dos Emirados Árabes Unidos.