Ações de fiscalização

Três executivos de cripto extraditados de Singapura compareceram em tribunal federal em Oakland na segunda-feira, enquanto os procuradores dos EUA alargaram um caso de wash trading que já acusou 10 cidadãos estrangeiros ligados a quatro empresas de market-makers de cripto. As comparências em tribunal assinalam o passo mais recente numa repressão dos EUA a

O Tribunal Popular do Distrito de Xingqing da Cidade de Yinchuan apreciou e julgou um litígio civil e comercial decorrente de um investimento por mandato de moeda virtual, em que a parte autora requeria a devolução da quantia investida, mas não obteve êxito, tendo intentado uma ação com fundamento em enriquecimento sem causa. O tribunal considerou existir uma relação contratual de mandato e viabilizou uma mediação, alertando os investidores para que tenham em atenção os riscos jurídicos.

O grande júri federal acusou 10 executivos e colaboradores, alegando que conspiraram para um esquema de “pump and dump”, envolvendo transações falsas com antecedentes transnacionais. A investigação foi conduzida em colaboração entre o FBI e o IRS-CI, revelando práticas de manipulação de mercado. Se as acusações forem consideradas procedentes, poderão enfrentar até 20 anos de prisão e coimas elevadas. Este caso evidencia a intensidade da resposta regulatória ao mercado cripto e promove a cooperação a nível global.

O principal director de aplicação da lei da autoridade reguladora de matérias-primas dos EUA enviou uma mensagem de advertência aos traders insiders de mercados de previsão na terça-feira, garantindo que os infractores enfrentarão medidas de execução. “Estamos cientes das especulações sobre negociação de informação privilegiada”, disse o diretor de aplicação da lei da CFTC, David Miller, num painel em

A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) reforçou a supervisão sobre transações com informação privilegiada em mercados de previsão, salientando que os contratos de eventos são contratos de swap sujeitos a regulamentação financeira rigorosa. Recentemente, vários casos despertaram atenção; a CFTC vai dar prioridade ao tratamento de casos de violações graves, ao mesmo tempo que a legislação relacionada também está a avançar, incentivando o desenvolvimento dos mercados de previsão em conformidade. Os investidores devem estar atentos à conformidade legal e à conformidade da informação.

A Polícia do Ministério da Segurança Pública, em 1 de abril, conseguiu com sucesso trazer o membro principal do grupo criminoso Li Xiong de volta da Camboja para a China. Li Xiong é suspeito de vários crimes e, neste momento, foi-lhe aplicada uma medida coerciva. As autoridades de segurança pública continuarão a reforçar os esforços para capturar os restantes indivíduos foragidos.

A Mandiant confirmou que um alegado grupo de hackers norte-coreanos está por detrás de um ataque à cadeia de fornecimento do axios, com hackers a fazer push de atualizações com código malicioso no espaço de três horas, através do comprometimento de uma conta de programador. Este ataque afetou cerca de 135 dispositivos, evidenciando a fragilidade das cadeias de fornecimento e podendo levar ao roubo de ativos criptográficos das empresas. As atividades recentes de roubo digital por parte da Coreia do Norte têm vindo a intensificar-se, constituindo uma ameaça para a segurança internacional.

Uma grande operação federal revela uma alegada rede de manipulação do preço das criptomoedas, sinalizando um risco crescente de aplicação regulamentar para as empresas de ativos digitais, à medida que as autoridades visam esquemas de negociação coordenados que inflacionaram avaliações e enganaram investidores em mercados globais. Acusações por manipulação do mercado de criptomoedas visam

Schiff levanta riscos legais na promoção da STRC Peter Schiff criticou o anúncio recente da Strategy e questionou a forma como retrata resultados financeiros ligados às ações da STRC. Ele afirmou que a campanha apresenta uma narrativa de estilo de vida demasiado otimista associada ao desempenho do investimento e que tal mes

A câmara municipal de Haverhill, Massachusetts, vai considerar uma proibição de máquinas ATM de criptomoedas na sequência de uma proposta para uma portaria apresentada a 17 de março. De acordo com a agenda da Câmara Municipal de Haverhill, o órgão governamental está agendado para analisar uma portaria sobre ATM de criptomoedas apresentada pela autarca Melinda

Um tribunal em Singapura ordenou que figuras da cripto Wang Lei e o utilizador "web3feng" cessem afirmações difamatórias direcionadas ao contribuidor da Curve Wang Haoming na sequência de acusações online relacionadas com um exploit DeFi de 2025. Devem pagar aproximadamente $1.900 em compensação.

Singapura ordenou a cessação de litígios relacionados com o hack da Resupply na guerra de difamação do cripto Um tribunal em Singapura ordenou ao fundador da OneKey, Wang Lei, juntamente com um utilizador do X, que cessasse as acusações ameaçadoras e difamatórias dirigidas a um colaborador associado à Curve, após o litígio

O sector dos mercados de previsão nos EUA enfrenta pressão legislativa à medida que está em rápida expansão, com o volume mensal de transações a aumentar de 1,2 mil milhões de dólares para 20 mil milhões de dólares. Seis projectos de lei estão a ser avançados pelo Congresso, relativos a contratos que visam proibir o trading de informação privilegiada e eventos sensíveis relacionados, enquanto vários estados já instauraram processos judiciais contra plataformas relevantes, com a supervisão a apertar.

Os senadores dos EUA Bill Cassidy e Cynthia Lummis apresentaram um novo “Projecto de Lei de Mineração dos EUA”, com o objetivo de impulsionar a mineração doméstica de bitcoin, reduzir a dependência de equipamento chinês e integrar as reservas estratégicas de bitcoin no quadro legal. O projeto-lei cria um sistema de certificação de minas, incentiva a produção local de equipamento e sublinha o papel da infraestrutura na mineração de criptomoeda. À medida que a concorrência tecnológica entre os EUA e a China se intensifica, a indústria mineira tornou-se um novo foco e os EUA aceleram a regulamentação de empresas chinesas relevantes.

Um homem de Maryland foi acusado de explorar vulnerabilidades na Uranium Finance, provocando uma perda de 54 milhões de dólares. Os procuradores alegam que ele terá pirateado a plataforma, branqueado os fundos através de colecionáveis de elevado valor e poderá enfrentar décadas de prisão.

O conglomerado de pagamentos Stripe, através da sua subsidiária Bridge Ventures Inc., enfrenta uma controvérsia pública devido a uma transação com empresas venezuelanas relacionada com o envio de 12 camiões, tendo o exterior levantado dúvidas sobre a sua conformidade. Embora a Bridge negue estar envolvida na transação e afirme que poderá tratar-se de um erro documental, a parte que recebeu a mercadoria e o contexto sensível tornam o caso mais complexo, destacando os desafios de conformidade que as empresas de stablecoins enfrentam na sua expansão global.

As empresas de criptomoeda Archblock, TrustToken e TrueCoin pediram falência, devido ao facto de a Techteryx não ter pago as contas e ter sido vítima de um esquema de burlas por um grupo criminoso da Europa de Leste, tendo a situação financeira sido gravemente afectada. A empresa esteve ainda envolvida em vários litígios legais, enfrenta problemas fiscais e perdas elevadas em investimentos de alto risco, revelando os potenciais riscos da indústria das stablecoins.

Pelo menos 42 legisladores democratas escreveram ao regulador de matérias-primas dos EUA e ao Gabinete de Ética do Governo dos EUA, exigindo que avise os funcionários federais para não utilizarem conhecimentos privilegiados para negociar em mercados de previsão. A carta, dirigida ao presidente da Commodity Futures Trading Commission Mike Selig e

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos retira as acusações contra Justin Sun, suscitando preocupações do Congresso sobre a transparência e a independência da regulamentação. Os senadores pedem explicações sobre as razões por detrás desta decisão, questionando se a aplicação da lei é influenciada por factores externos. O caso pode alterar o panorama da regulamentação das criptomoedas nos EUA e afectar a confiança do mercado.