Ações de fiscalização

O exploit do Drift Protocol a 1 de abril de 2026 drenou 285 milhões de dólares através de controlo de administrador, desencadeando uma queda acentuada no DeFi da Solana. Os atacantes manipularam o preço dos oráculos e a governação, levando a levantamentos rápidos de ativos e transferências de fundos entre cadeias, o que complicou os esforços de recuperação.

A Comissão de Futuros de Produtos dos EUA (CFTC) entrou com uma ação judicial para impedir que o estado de Illinois regulasse os mercados de previsão, alegando que essa atuação viola o poder de regulamentação federal. Este caso é a primeira iniciativa legal da CFTC para enfrentar a regulamentação estadual de jogos de azar. A origem do processo foi a emissão de uma ordem de cessar e desistir pelo Illinois à Kalshi, um mercado de previsão, acusando-o de violar as leis estaduais de jogo.

Notícias do Gate News, a 2 de abril, segundo informações do mercado, a Comissão de Contratos Futuros de Mercadorias dos Estados Unidos (CFTC) e o Departamento de Justiça (DOJ) instauraram um processo contra o estado de Illinois, o governador e o procurador-geral, acusando-os de tentarem regular os mercados de previsão para além dos limites legais. As duas agências federais afirmaram que as medidas de regulação relacionadas com Illinois são inválidas porque o governo do estado não tem autoridade para jurisdicionar os mercados de previsão regulados a nível federal. Os documentos do processo salientam que esta iniciativa visa proteger instrumentos financeiros inovadores contra interferência indevida por parte de governos locais.

O Conselho de Ministros de Taiwan aprovou o projecto de lei 《Lei dos Serviços de Activos Virtuais》, que estabelece regras de supervisão e sanções para prestadores de serviços de activos virtuais e emissores de stablecoins, salientando a estabilidade do mercado e a protecção dos investidores. O projecto de lei define de forma clara as condições de licenciamento dos operadores, as normas de emissão de stablecoins e as proibições de condutas de manipulação do mercado; além disso, promoverá a abertura gradual de derivados de activos virtuais, numa fase inicial com enfoque em instituições com capital e capacidades de gestão de risco.

Carteira Ledger vítima de burla, autoridades dos EUA recuperaram mais de 600.000 USD O Gabinete do Procurador dos EUA em Connecticut apreendeu mais de 600.000 USD em cripto no âmbito de um esquema fraudulento que visava utilizadores da Ledger, reforçando a gestão do risco do fluxo de fundos on-chain. A carteira Ledger surgiu no centro de uma burla cripto que foi recentemente alvo de atenção pelas autoridades dos EUA

A Resolv Labs informou os utilizadores sobre o recente exploit que cunhou 80 milhões de tokens USR. Embora os detentores em lista de permissões tenham, em grande medida, resgatado os seus tokens, os utilizadores não incluídos na lista e os detentores de RLP enfrentam atrasos. As investigações não encontraram envolvimento por parte de alguém de dentro, mas a recuperação continua incerta.

Li Xiong, membro de topo do Grupo Tai Zi, foi escoltado de volta ao seu país de origem devido a suspeitas de vários crimes. A empresa de pagamentos Hui Wang, fundada por ele no Camboja, esteve envolvida em avultadas transacções de criptomoedas desde 2021, tornando-se no maior mercado online ilegal.

Um relatório de investigação da Chainalysis indica que organizações relacionadas com a Rússia e o Irão utilizam criptomoedas para comprar drones e componentes de baixo custo, com o objectivo de contornar as sanções ocidentais. As organizações pró-Rússia, desde 2022, já angariaram mais de 8,3 milhões de dólares, e carteiras associadas ao Irão mostram transacções com fornecedores de Hong Kong. Apesar de a anonimidade das criptomoedas ajudar a contornar a vigilância, a transparência da blockchain fornece pistas importantes para a investigação.

O antigo engenheiro da FTX, Nishad Singh, concordou em pagar uma multa de 3,7 milhões de dólares à CFTC para resolver as suas questões regulatórias no âmbito do colapso da FTX. Este caso evidencia o reforço da responsabilização por parte das entidades reguladoras no setor dos ativos digitais, bem como a importância da cooperação dentro da indústria para reduzir os riscos legais. A cooperação de Singh demonstra o impacto da transparência e da conformidade no desenvolvimento do setor, lembrando aos executivos que, à medida que crescem, devem dar prioridade às responsabilidades legais.

Li Xiong foi extraditado pelo Cambodja de volta para a China, estando envolvido num caso de branqueamento de capitais transfronteiriço de 4 mil milhões de dólares do grupo Hwawon. Este caso revela a ligação entre a indústria de fraudes no Sudeste Asiático e fundos em criptomoedas. Especialistas indicam que o grupo, como infraestrutura base para fraudes, apoia a fraude online e o movimento de fundos. Apesar do reforço das operações internacionais de combate, a rede de branqueamento continua altamente adaptável, tornando a investigação extremamente difícil.

As autoridades de Taiwan de investigação criminal e polícia apreenderam o primeiro caso relativo a uma plataforma de apostas de moeda virtual de eleições no Polymarket, detendo dois apostadores; após admitirem os factos, foram-lhes concedida suspensão do processo, e foi ainda feito um apelo à população para não apostar ilegalmente. O caso demonstra que, ao seguir o rasto das transacções em moeda digital, é possível confirmar a identidade, sublinhando as disposições da lei eleitoral e de consultas e as potenciais responsabilidades penais, com um apelo para que a população cumpra a lei.

Em 2026, a Rússia acelera a reforma da regulamentação das criptomoedas para responder à pressão orçamental, planeando proibir que os cidadãos negociem em plataformas sem uma autorização local e reforçar a tributação das entidades licenciadas. As autoridades reguladoras pretendem, através de meios técnicos, limitar o acesso de plataformas estrangeiras, mas os intervenientes no setor consideram com cautela o impacto fiscal desta política.

A polícia chinesa escoltou de volta para casa Li Xiong, uma figura-chave suspeita de liderar a rede de crime Huione, após a sua detenção no Camboja, enfrentando acusações de fraude e branqueamento de capitais. Esta rede está relacionada com um sistema global de transações ilícitas online, que movimentou mais de 890 mil milhões de dólares em ativos criptográficos. Apesar de os membros centrais terem sido detidos, o sistema Huione continua a operar através de novas formas, reflectindo a complexidade do branqueamento de ativos criptográficos e os desafios que a regulação global enfrenta.

Nishad Singh, o antigo responsável de engenharia na FTX, vai pagar 3,7 milhões de dólares para resolver o seu caso com o regulador norte-americano de matérias-primas, relativamente ao seu alegado papel no colapso da bolsa de criptomoeda e na apropriação indevida de fundos dos utilizadores. Como parte da ordem de consentimento suplementar, Singh será obrigado a

O Conselho Executivo irá decidir hoje o projecto de lei «Lei dos Serviços de Activos Virtuais», prevendo que, no início, as stablecoins sejam emitidas apenas pelos bancos e que seja proibido o pagamento de juros; quem emitir sem autorização pode ser punido com uma coima máxima de 100 milhões. A nova proposta de lei tem como objectivo aperfeiçoar o sistema de supervisão dos activos virtuais, atrair talento e prevenir riscos. Os operadores receiam que as plataformas estrangeiras afectem a concorrência, especialmente devido a dúvidas relacionadas com capitais chineses.

O Ministério Público do Tribunal Distrital de Yunlin desmantelou o primeiro caso a nível nacional de uma plataforma de apostas para as eleições “nove em um” com base em criptomoedas virtuais, com dois apostadores a serem investigados por violação da «Lei das Eleições e Destituição» e do crime de jogo. Já em fevereiro tinha sido alertada a ilegalidade destas práticas de apostas. O caso demonstra que as transações na cadeia não são anónimas e são rastreáveis, afectando a imparcialidade das eleições.

O membro principal do Grupo Taizi, Li Xiong, foi deportado de Camboja para a China pelas autoridades da Polícia Pública da China em 1 de abril, sob suspeita de múltiplos crimes, incluindo fraude e branqueamento de capitais. Ele é presidente do conselho de administração do Grupo Hui Wang, que pertence ao Grupo Taizi. Os negócios de criptomoedas do grupo envolvem um montante de 24 bilhões de dólares, e o valor de branqueamento de capitais é de pelo menos 4 bilhões de dólares. Esta operação foi realizada em cooperação com o Ministério da Segurança Pública da China e levantou questões sobre a cooperação judicial internacional.

O Grupo Huione enfrenta uma pressão legal acrescida na sequência da extradição para a China de um suspeito chefe do branqueamento de capitais. Isto poderá apertar os fluxos financeiros a partir de centros de burlas com criptomoedas no Camboja, perturbando as operações e aumentando os riscos legais para os intermediários envolvidos em atividades ilícitas.

O Tribunal Popular de Ningxia Xingqing concluiu um litígio de investimento em moeda virtual, no qual o autor, Sr. Wei, quase acabou derrotado devido a uma escolha inadequada da causa de pedir. O caso revela os riscos quanto à eficácia dos contratos de moeda virtual, em particular que os contratos celebrados após 2017 são normalmente considerados nulos. O juiz alertou os investidores para que tenham em conta os riscos da eficácia dos contratos, da escolha da causa de pedir e do ónus da prova, para evitar perdas de tempo e de custos.