أدت عملية إنفاذ القانون الدولية المعروفة باسم عملية RapTor إلى اعتقال 270 فردًا في 10 دول ومصادرة أكثر من 200 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة. وتعتبر هذه أكبر عملية إنفاذ حتى الآن في إطار مبادرة J-CODE التابعة لوزارة العدل الأمريكية، التي تستهدف الجماعات الإجرامية التي تعمل عبر الشبكة المظلمة.
🔹 تم تفكيك شبكة المخدرات العالمية
قامت السلطات الأمريكية بالتعاون مع يوروبول والوكالات الدولية، باستهداف الأسواق غير القانونية وشبكات المخدرات في النمسا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
صودرت في المداهمات:
🔹 أكثر من طنين متري من المخدرات
🔹 144 كيلوغرام من المواد المشبعة بالفنتانيل
🔹 180 سلاحًا ناريًا
🔹 العملات المشفرة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات
"ست saves lives" ، قالت المدعي العام الأمريكي بام بوندي. "لم يعد بإمكان المجرمين الاختباء خلف الشاشات أو البحث عن ملاذ في الشبكة المظلمة."
🔹 العملات المشفرة والاستقرار النقدي تغذي التجارة غير المشروعة
تزداد مخاوف السلطات بشأن استخدام العملات المشفرة والعملة المستقرة - وخاصة USDT - في تجارة المخدرات العالمية وغسل الأموال.
🔹 أظهر تقرير من Chainalysis أن ما لا يقل عن 5.5 مليون دولار من العملات المستقرة تم إرسالها بواسطة ممارسي غسل الأموال إلى الموردين الصينيين لمكونات الفنتانيل.
🔹 وفقًا لـ TRM Labs، فإن 97% من موردي المواد الكيميائية الصينيين الذين تم استطلاع آرائهم يقبلون مدفوعات العملات المشفرة، مما يظهر أن العملات المستقرة قد أصبحت بنية تحتية أساسية لشبكات التهريب.
تُظهِر هذه الأنماط في البلوكتشين سلوك الأفراد الذين تم مقاضاتهم بالفعل بموجب عملية RapTor.
🔹 الأرقام الرئيسية والأسواق المنكوبة
أدت العملية أيضًا إلى إسقاط العديد من الممثلين البارزين في شبكة الإنترنت المظلمة:
🔹 تم توجيه الاتهام إلى بهروز بارساراد ، وهو مواطن إيراني ، في ولاية أوهايو وفرض عليه عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. كان يدير Nemesis Market ، وهي منصة شبكة مظلمة لبيع المواد الأفيونية وإخفاء الأرباح في محافظ التشفير.
🔹 روي-سيانغ لين، مشغل سوق إنكوجنيتو، أحد أكبر أسواق المخدرات على الإنترنت، اعترف بالذنب في ديسمبر بجرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وبيع الأدوية المضللة.
🔹 تيليجرام يغلق سوقاً سوداء بقيمة 27 مليار دولار
هذا الأسبوع، أغلقت تيليجرام Haowang Guarantee، التي وصفتها شركة البلوك تشين Elliptic بأنها أنشط سوق سوداء مدعومة بالعملات الرقمية تم رؤيتها على الإنترنت. كانت المنصة تتداول:
🔹 USDT المغسول
🔹 وثائق الهوية المزيفة
🔹 أدوات الاحتيال عبر الإنترنت على نطاق صناعي
لقد كانت بمثابة محور لما أسمته إليبتيك "اقتصاد الاحتيال القائم على العبودية الإلكترونية"، وغالباً ما تستغل الضحايا المحبوسين في شبكات رقمية مزيفة.
🔹 العملات الرقمية تحت scrutiny متزايد
أيضًا هذا الأسبوع، في كاليفورنيا، تم اتهام بيدرو إنزونزا نورiega وابنه بيدرو إنزونزا كورونيل بتجارة الفنتانيل وغسل الأموال المعتمد على العملات المشفرة. يُزعم أنهم مرتبطون بفصيل من كارتل سينالوا الشهير وغسلوا الأرباح عبر وسطاء العملات المشفرة الصينيين.
خاتمة
تظهر عملية RapTor أنه بينما تتيح العملات الرقمية الابتكار المالي، فإنها تسهل أيضًا الجريمة المنظمة العالمية. على الرغم من أن blockchain يوفر الشفافية، فإن أدواته يتم إساءة استخدامها على نطاق واسع. ترسل هذه الحملة العالمية رسالة واضحة: إن مجال الأصول الرقمية ليس بعيدًا عن متناول القانون.
ابقَ خطوة واحدة للأمام - اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع على كل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة!
إشعار:
,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من الاستشارة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
حملة عالمية على الشبكة المظلمة: السلطات تضبط 200 مليون دولار في مجال العملات الرقمية والنقد
أدت عملية إنفاذ القانون الدولية المعروفة باسم عملية RapTor إلى اعتقال 270 فردًا في 10 دول ومصادرة أكثر من 200 مليون دولار نقدًا وعملات مشفرة. وتعتبر هذه أكبر عملية إنفاذ حتى الآن في إطار مبادرة J-CODE التابعة لوزارة العدل الأمريكية، التي تستهدف الجماعات الإجرامية التي تعمل عبر الشبكة المظلمة.
🔹 تم تفكيك شبكة المخدرات العالمية قامت السلطات الأمريكية بالتعاون مع يوروبول والوكالات الدولية، باستهداف الأسواق غير القانونية وشبكات المخدرات في النمسا، والبرازيل، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. صودرت في المداهمات:
🔹 أكثر من طنين متري من المخدرات
🔹 144 كيلوغرام من المواد المشبعة بالفنتانيل
🔹 180 سلاحًا ناريًا
🔹 العملات المشفرة التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات "ست saves lives" ، قالت المدعي العام الأمريكي بام بوندي. "لم يعد بإمكان المجرمين الاختباء خلف الشاشات أو البحث عن ملاذ في الشبكة المظلمة."
🔹 العملات المشفرة والاستقرار النقدي تغذي التجارة غير المشروعة تزداد مخاوف السلطات بشأن استخدام العملات المشفرة والعملة المستقرة - وخاصة USDT - في تجارة المخدرات العالمية وغسل الأموال. 🔹 أظهر تقرير من Chainalysis أن ما لا يقل عن 5.5 مليون دولار من العملات المستقرة تم إرسالها بواسطة ممارسي غسل الأموال إلى الموردين الصينيين لمكونات الفنتانيل.
🔹 وفقًا لـ TRM Labs، فإن 97% من موردي المواد الكيميائية الصينيين الذين تم استطلاع آرائهم يقبلون مدفوعات العملات المشفرة، مما يظهر أن العملات المستقرة قد أصبحت بنية تحتية أساسية لشبكات التهريب. تُظهِر هذه الأنماط في البلوكتشين سلوك الأفراد الذين تم مقاضاتهم بالفعل بموجب عملية RapTor.
🔹 الأرقام الرئيسية والأسواق المنكوبة أدت العملية أيضًا إلى إسقاط العديد من الممثلين البارزين في شبكة الإنترنت المظلمة: 🔹 تم توجيه الاتهام إلى بهروز بارساراد ، وهو مواطن إيراني ، في ولاية أوهايو وفرض عليه عقوبات من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. كان يدير Nemesis Market ، وهي منصة شبكة مظلمة لبيع المواد الأفيونية وإخفاء الأرباح في محافظ التشفير.
🔹 روي-سيانغ لين، مشغل سوق إنكوجنيتو، أحد أكبر أسواق المخدرات على الإنترنت، اعترف بالذنب في ديسمبر بجرائم الاتجار بالمخدرات، وغسل الأموال، وبيع الأدوية المضللة.
🔹 تيليجرام يغلق سوقاً سوداء بقيمة 27 مليار دولار هذا الأسبوع، أغلقت تيليجرام Haowang Guarantee، التي وصفتها شركة البلوك تشين Elliptic بأنها أنشط سوق سوداء مدعومة بالعملات الرقمية تم رؤيتها على الإنترنت. كانت المنصة تتداول: 🔹 USDT المغسول
🔹 وثائق الهوية المزيفة
🔹 أدوات الاحتيال عبر الإنترنت على نطاق صناعي لقد كانت بمثابة محور لما أسمته إليبتيك "اقتصاد الاحتيال القائم على العبودية الإلكترونية"، وغالباً ما تستغل الضحايا المحبوسين في شبكات رقمية مزيفة.
🔹 العملات الرقمية تحت scrutiny متزايد أيضًا هذا الأسبوع، في كاليفورنيا، تم اتهام بيدرو إنزونزا نورiega وابنه بيدرو إنزونزا كورونيل بتجارة الفنتانيل وغسل الأموال المعتمد على العملات المشفرة. يُزعم أنهم مرتبطون بفصيل من كارتل سينالوا الشهير وغسلوا الأرباح عبر وسطاء العملات المشفرة الصينيين.
خاتمة تظهر عملية RapTor أنه بينما تتيح العملات الرقمية الابتكار المالي، فإنها تسهل أيضًا الجريمة المنظمة العالمية. على الرغم من أن blockchain يوفر الشفافية، فإن أدواته يتم إساءة استخدامها على نطاق واسع. ترسل هذه الحملة العالمية رسالة واضحة: إن مجال الأصول الرقمية ليس بعيدًا عن متناول القانون.
#CryptoNewss , #الأمن السيبراني , #CryptoCrime , #ابق آمناً , #الدارك نت
ابقَ خطوة واحدة للأمام - اتبع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع على كل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كاستشارة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من الاستشارة. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.