Um milhão de utilizadores em corrida aos levantamentos, dados on-chain de uma certa plataforma de pagamentos expostos: restam apenas 990 mil USDT

2025-12-03 05:48:26

Geração de resumo em curso

A Huionepay Group publicou recentemente um anúncio, afirmando que devido a uma mudança súbita no ambiente de mercado, houve um levantamento em massa de fundos por milhões de utilizadores num curto espaço de tempo, pelo que decidiram suspender os pagamentos — soa a problemas na cadeia de financiamento.

O interessante é que uma equipa de segurança analisou os dados on-chain deles. A Huionepay opera principalmente com stablecoins nas redes Ethereum e Tron, mas no Ethereum o saldo de USDT foi praticamente esgotado já em outubro, com a última transferência relevante a ocorrer a 3 de novembro, sem qualquer atividade desde então.

No caso da Tron, conseguiram aguentar-se um pouco mais. Durante novembro, agruparam os fundos das hot wallets em vários endereços, exclusivamente para processar levantamentos de utilizadores — houve grandes movimentações nos dias 3, 7, 17, 19 e 24. Por volta de dia 28, estes fundos também ficaram praticamente esgotados, levando-os a ativar novos endereços para continuar a reunir fundos dos utilizadores e manter as operações à força. Os dados são claros: o volume diário de saídas em USDT caiu de 41,83 milhões no início do mês para 7,17 milhões no dia 30.

Mais importante ainda, depois de processarem o último pequeno levantamento às 13h do dia 1 de dezembro, a Huionepay cessou completamente os levantamentos para utilizadores comuns. Embora a agregação de fundos dos endereços dos utilizadores tenha continuado, esse dinheiro já não foi direcionado para utilizadores comuns, mas sim transferido em grandes quantidades para endereços desconhecidos. Até 2 de dezembro, os endereços on-chain deles tinham apenas 990 mil USDT — basicamente limparam tudo.

Portanto, a tal “adiamento faseado de pagamentos” mencionada no anúncio pode não ser apenas uma desculpa, já que os dados on-chain comprovam que a partir de 1 de dezembro deixaram efetivamente de operar normalmente. Quem percebe do assunto, entende bem o que se passou.

Ver original

Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.

11 gostos

Recompensa
11
8
Republicar
Partilhar

Comentar

0/400

AllInDaddy

· 3h atrás

Mais uma "mudança repentina no ambiente de mercado", é mesmo engraçado, no fundo é só falta de dinheiro. Estes dados on-chain foram analisados de forma incrível, o Ethereum já tinha esgotado o USDT e ainda estavam a mentir, do lado da Tron também já quase não aguentam... ainda pensavam que iam conseguir aguentar. O dinheiro de milhões de utilizadores, assim congelado diretamente? Hoje em dia, quem trabalha em pagamentos é sempre assim tão arrogante?

Ver originalResponder0

ser_we_are_ngmi

· 22h atrás

Mais um esquema de pirâmide a colapsar, os dados on-chain são muito mais honestos do que os comunicados oficiais. Já estava seco em outubro, para quê continuar a fingir? Toda a gente já percebeu o que se passa. Esta manobra foi simplesmente absurda, juntaram cinco endereços para aguentar até ao dia 28, mas no fim não resultou, é o típico death spiral. Milhões de utilizadores a serem apanhados ao mesmo tempo, é de deixar qualquer um sem palavras, vão ser todos prejudicados outra vez. A Tron aguentou mais tempo do que a Ethereum, mas não passou de uma manobra para ganhar tempo, no fundo continuam sem dinheiro. Os dados não mentem, os comunicados são só conversa fiada.

Ver originalResponder0

HallucinationGrower

· 12-03 06:18

Porra, esta jogada foi mesmo brutal, os dados on-chain são claríssimos. No início do mês ainda se transferiam 418 por dia, no final do mês ficou tudo a zeros, é mesmo uma falência em câmara lenta. A Tron ainda está a fazer de conta? A sério, até o último cêntimo querem espremer dos utilizadores. Já devíamos era ter olhado para as carteiras on-chain, muito mais fiável do que qualquer comunicado oficial. Só restam 990 mil USDT? Assim que este número aparecer o jogo acaba, não?

Ver originalResponder0

MoonWaterDroplets

· 12-03 06:17

Mais um esquema Ponzi foi desmascarado, que vergonha --- Esgotaram o dinheiro logo em outubro e ainda tiveram a ousadia de tentar aguentar com os fundos dos utilizadores posteriores? Isto é surreal --- Espera aí, como é que conseguiram aguentar à força de novembro até ao dia 28? Não percebo bem a lógica disto --- Os dados on-chain não mentem, porque é que milhões de utilizadores só reagem depois do anúncio oficial? --- É sempre a mesma desculpa do "mercado mudou repentinamente", porque será que não acredito? --- Ainda estão a agrupar fundos com 990 mil USDT restantes? Isto é mesmo inacreditável

Ver originalResponder0

FOMOSapien

· 12-03 06:02

Mais uma velha artimanha de passar de uma mão para a outra, basta analisar os dados on-chain para tudo ficar às claras. Meu Deus, isto é o tal "mudança súbita no ambiente de mercado"? Parece-me mais é uma mudança súbita no próprio ambiente deles. Do lado da Tron ainda estão a aguentar-se à força, sabendo a verdade até me caem lágrimas. A sério, só de olhar para este histórico de transferências já não consigo rir, isto não é pausa nenhuma, estão é a testar os limites antes de fugir. Só restam 990 mil USDT? Ah, ainda têm de recorrer ao "ativar novo endereço de emergência", e o controlo de risco de que tanto falavam?

Ver originalResponder0

staking_gramps

· 12-03 06:00

Mais um esquema de pirâmide financeira ruiu, basta analisar os dados on-chain para revelar tudo. Os burlões adoram inventar desculpas como "condições de mercado", mas na verdade já fugiram há muito. Na Tron aguentaram até dia 28 antes de atingir o fundo, o que significa que o dinheiro suado dos utilizadores dificilmente será recuperado. É por isso que nunca mexo nestas plataformas pequenas, há demasiadas armadilhas.

Ver originalResponder0

MetadataExplorer

· 12-03 05:55

É sempre o mesmo esquema: primeiro fazem propaganda, depois desmoronam, e quando se analisam os dados on-chain, fica tudo exposto. --- Do lado da Tron ainda estão a tentar aguentar, mas é só esperar para ver serem congelados. --- 990 mil USDT? Quantos utilizadores terão perdido com isso? --- Já tinham esgotado tudo em outubro e ainda assim continuaram a sugar, é preciso ter coragem. --- Sempre a culpar o "ambiente de mercado", quando na verdade não souberam gerir os próprios livros de contas. --- Só quero saber agora quem é que tem esses 990 mil USDT nas mãos. --- Os dados on-chain não mentem, agora ficaram completamente desmascarados. --- Huionepay? Nunca ouvi falar, será mais uma história de um novo projeto? --- De 418 para 99, esta tendência diária de saídas é curiosa. --- Antes do colapso do fluxo de fundos, é sempre assim, uma pressão de levantamentos lenta — é difícil salvar.

Ver originalResponder0

VibesOverCharts

· 12-03 05:51

Mais uma "mudança repentina no ambiente de mercado", dito de forma simples, é que o dinheiro desapareceu. Desvio de fundos descarado, a Tron ainda está a aguentar à força, dá vontade de rir. Já estava tudo esgotado em outubro e ainda andavam a fingir, só agora é que foi exposto. É por isso que só invisto nos grandes mercados. Os dados on-chain nunca mentem, este tipo está cheio de falhas.

Ver originalResponder0

Tópicos em destaqueVer mais
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
259.18K Popularidade
#DecemberMarketOutlook
60.79K Popularidade
#PostonSquaretoEarn$50
7.56K Popularidade
#LINKETFToLaunch
8.72K Popularidade
#SharingMy100xToken
9.03K Popularidade

Gate Fun tendênciaVer mais

1
GEBGEB
LM:$0.1Titulares:1
0.00%
2
MKIMakkah Koi Inv
LM:$3.84KTitulares:30
0.04%
3
GNANAGateNana
LM:$4.04KTitulares:2
2.68%
4
GXNGurufin
LM:$3.82KTitulares:4
0.62%
5
BDBullDog
LM:$3.65KTitulares:1
0.67%

Fixar