Нещодавній випадок торгівлі інформацією викликає серйозну настороженість. Кілька осіб незаконно запитували та перепродавали дані про місцезнаходження мобільних базових станцій, використовуючи віртуальні валюти для розрахунків усього процесу торгівлі, понад 1000 записів у справі. Основний підозрюваний отримав незаконний прибуток понад 1,14 мільйона юанів через цю сіру галузь. В кінцевому підсумку його було визнано винним у порушенні закону про захист особистої інформації громадян.

Ця справа підкреслює багато проблем. З одного боку, анонімність і транснаціональний характер віртуальних валют справді дають можливість злочинцям — обходити традиційний фінансовий контроль і важко відстежувати рух коштів. З іншого боку, це також нагадує всій екосистемі Web3: ми не можемо ігнорувати такі сіру сфери, навпаки — потрібно посилювати регуляторну відповідність.

Для бірж, сервісів гаманців і застосунків на блокчейні контроль ризиків і процес KYC (знай свого клієнта) — це не формальність, а питання виживання. Технологія віртуальних валют сама по собі нейтральна, але вибір сценаріїв її використання визначає її позицію у правовому полі та суспільній думці. Цей випадок фактично говорить: чим краще ми дотримуємося регуляторних вимог, тим здоровішою є екосистема, і навпаки — зростає ймовірність посилення регуляторного тиску.