La policía de Hong Kong desmantela un caso de lavado de dinero mediante cuentas títere y casas de cambio de criptomonedas, dos delincuentes reciben penas adicionales y van a prisión

robot
Generación de resúmenes en curso

Noticias de Mars Finance, según reporta el medio de Hong Kong Hong Kong 01, la policía de Hong Kong desmanteló un caso de lavado de dinero utilizando cuentas marioneta y casas de cambio de criptomonedas. Se sabe que dos personas de la China continental abrieron cuentas marioneta en Hong Kong, utilizando 43 cuentas bancarias locales para recibir 34 fondos provenientes de diferentes casos de fraude, y compraron criptomonedas en casas de cambio de activos virtuales, lavando aproximadamente 17.3 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilícitas. El análisis del flujo de fondos muestra que el grupo criminal realizó transacciones de criptomonedas a través de cuentas bancarias locales, lavando hasta 230 millones de dólares de Hong Kong en dinero sucio. La policía de Hong Kong acusó a las dos personas de 3 y 10 cargos de lavado de dinero, respectivamente, y tras revisar el caso, el tribunal aprobó penas más severas, condenándolas a 28 y 43 meses de prisión.

Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Compartir
Comentar
0/400
Sin comentarios
  • Anclado