Anúncio da Shanghai Tianchen Co., Ltd. sobre Garantia para Pedido de Crédito Abrangente para Subsidiárias Totalmente Detidas e Netas Totalmente Detidas

Código de ações: 600620 Sigla da ação: 天宸股份 Número do aviso: 临2026-008

Shanghai Tianchen Co., Ltd. Aviso sobre garantia de crédito abrangente para subsidiária integral e filial integral

A diretoria da empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela veracidade, precisão e integridade do seu conteúdo.

Destaques importantes:

● Objeto da garantia e informações básicas

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● Situação acumulada de garantias

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Nota: Antes desta garantia, o limite total de garantias da empresa era de 825 milhões de yuans, representando 53,49% do patrimônio líquido auditado da última demonstração financeira; o valor efetivamente garantido foi de 422,4235 milhões de yuans, 27,39% do patrimônio líquido auditado da última demonstração, todos relacionados a garantias fornecidas às subsidiárias, sem garantias vencidas.

1. Visão geral da garantia

(1) Informações básicas da garantia

Para otimizar a estrutura de captação da empresa, ampliar canais de financiamento, melhorar a eficiência do uso de ativos e aumentar a liquidez, a Shanghai Tianchen Co., Ltd. (doravante “empresa”) e suas subsidiárias integrais Shanghai Chenjian Construction Decoration Engineering Co., Ltd. (“Chenjian Construction”), Shanghai Chenyi Creative Marketing Service Co., Ltd. (“Chengyi Creative”), Tianzhi Chen Hotel Management (Shanghai) Co., Ltd. (“Tianzhi Chen”), Tianchen Green Energy Technology (Wuhu) Co., Ltd. (“Tianchen Green Energy”) e a subsidiária integral Tianchen Energy Storage Technology (Wuhu) Co., Ltd. (“Tianchen Storage”) pretendem solicitar linhas de crédito abrangentes junto a bancos e instituições financeiras não bancárias, não excedendo 100 milhões de yuans.

Para tais linhas de crédito, a empresa pretende oferecer garantias às subsidiárias e à filial, com valor total não superior a 100 milhões de yuans, incluindo juros e despesas relacionadas. As garantias podem incluir, mas não se limitam a, garantias de aval, hipoteca, penhor, conforme acordado em contratos de garantia a serem assinados posteriormente. O limite de garantia será válido por 12 meses a partir da aprovação pela assembleia de acionistas, que também deverá aprovar esta proposta.

Simultaneamente, a assembleia de acionistas será solicitada a autorizar o representante legal da empresa ou seu representante autorizado a realizar operações dentro do limite de crédito, assinar contratos, acordos e documentos relacionados.

(2) Processo de decisão interna

Em 23 de março de 2026, a empresa realizou a 19ª reunião do 11º Conselho de Administração, que aprovou a proposta de garantia de crédito abrangente para subsidiárias e filial integral. A votação foi de 9 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia de acionistas para aprovação.

(3) Situação prevista da garantia

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2. Informações básicas do garantido

(1) Informações gerais

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(2) Situação de inadimplência do garantido

Os garantidos são subsidiárias e filial integral da empresa, não sendo considerados devedores inadimplentes ou executados.

3. Detalhes principais do limite de crédito solicitado e garantia

(1) Valor total do limite de crédito: as subsidiárias integram o limite de crédito de 20 milhões de yuans para Chenjian Construction, 15 milhões para Chengyi Creative, 5 milhões para Tianzhi Chen, 20 milhões para Tianchen Green Energy; a filial Tianchen Storage tem limite de 40 milhões de yuans; totalizando 100 milhões de yuans.

(2) Taxa de juros: será negociada com base na taxa de mercado na época da assinatura do contrato de empréstimo, conforme o documento.

(3) Valor da garantia: o valor total da garantia será até 100 milhões de yuans, incluindo juros e despesas, sendo o valor efetivo conforme o contrato de garantia assinado posteriormente.

(4) Prazo da garantia: conforme o prazo estipulado no contrato de garantia assinado posteriormente.

(5) Modalidade de garantia: incluindo, mas não se limitando a, garantias de aval, hipoteca, penhor, conforme o contrato de garantia a ser firmado.

4. Justificativa e razoabilidade da garantia

A garantia oferecida às subsidiárias e filial integral visa atender às necessidades operacionais diárias, melhorar a capacidade de financiamento e garantir a operação normal dos negócios principais, estando de acordo com as autorizações da diretoria e da assembleia de acionistas. Os garantidos são subsidiárias e filial integral dentro do escopo de consolidação da empresa, com operações estáveis, bom crédito e risco de garantia controlado, sem prejuízo aos interesses da empresa ou dos acionistas.

5. Opinião do Conselho de Administração

Em 23 de março de 2026, a 19ª reunião do Conselho de Administração aprovou a proposta de garantia de crédito, com votação de 9 votos a favor, 0 contra, 0 abstenções. A proposta ainda será submetida à assembleia de acionistas.

6. Quantidade total de garantias externas e garantias vencidas

Até a presente data, o valor principal das garantias da empresa e suas subsidiárias controladas é de 825 milhões de yuans (excluindo esta), representando 53,49% do patrimônio líquido auditado da última demonstração financeira. Se esta garantia for concedida, o total de garantias será de 925 milhões de yuans, 59,97% do patrimônio líquido, todas relacionadas a subsidiárias e filial integral, sem garantias vencidas.

Este aviso é divulgado.

Diretoria da Shanghai Tianchen Co., Ltd.

24 de março de 2026

Código de ações: 600620 Sigla da ação: 天宸股份 Número do aviso: 临2026-009

Shanghai Tianchen Co., Ltd.

Aviso de realização da 1ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026

A diretoria da empresa e todos os seus membros garantem que o conteúdo deste aviso não contém declarações falsas, enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidade legal pela sua veracidade, precisão e integridade.

Destaques importantes:

● Data da assembleia: 13 de abril de 2026

● Sistema de votação online utilizado: Sistema de votação online da Bolsa de Valores de Xangai

1. Informações básicas da convocação

(1) Tipo e sessão da assembleia

Primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas de 2026

(2) Convocador: Diretoria

(3) Forma de votação: combinação de votação presencial e online

(4) Data, hora e local da reunião presencial

Data e hora: 13 de abril de 2026, às 14h30

Local: Centro de Exposições Tianchen, nº 2889 Yin Du Road, Minhang, Xangai (interseção de Yin Du Road e You Yuan Road)

(5) Sistema de votação online, período e horário

Sistema: Sistema de votação online da Bolsa de Valores de Xangai

Período: de 13 de abril de 2026 a 13 de abril de 2026

Horários de votação: no dia da assembleia, das 9h15 às 9h25, das 9h30 às 11h30, das 13h00 às 15h00; plataforma de internet das 9h15 às 15h00.

(6) Procedimentos de votação para operações de margem, empréstimos de títulos, recompra e investidores do programa Shanghai-Hong Kong Stock Connect

Seguir as normas do “Guia de Regulamentação Autônoma de Empresas Listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1” e regulamentos relacionados.

(7) Participação de acionistas em oferta pública de voto

Nenhum

2. Itens de deliberação

Propostas e tipos de acionistas que votarão

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1. Divulgação das propostas e meios de divulgação

As propostas foram aprovadas na reunião do Conselho de Administração de 23 de março de 2026, e divulgadas em 24 de março de 2026 no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn), no “China Securities Journal” e no “Shanghai Securities News”.

2. Proposta de resolução especial: Proposta 1

3. Propostas de votação separada para investidores de pequeno porte: Propostas 1 e 2

4. Propostas que requerem abstinência de acionistas relacionados: Nenhum

5. Acionistas relacionados que devem se abster de votar: Nenhum

6. Propostas de participação de acionistas de ações preferenciais: Nenhum

7. Cuidados na votação pelos acionistas

(1) Acionistas que votarem via sistema de votação online da Bolsa de Valores de Xangai podem acessar a plataforma de negociação (por corretora autorizada) ou a plataforma de internet (vote.sseinfo.com). Para os novos usuários, será necessária autenticação de identidade.

(2) Caso haja múltiplos votos do mesmo acionista, prevalecerá o primeiro resultado.

(3) Acionistas com múltiplas contas podem exercer o voto em qualquer uma delas, sendo considerado que todas as contas exerceram o mesmo voto.

(4) Somente após votar em todas as propostas o acionista poderá submeter a votação.

4. Participantes elegíveis

(1) Acionistas registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch até o fechamento do mercado no dia anterior têm direito a participar, podendo também nomear representantes por escrito. O representante não precisa ser acionista.

(2) Diretores e altos executivos da empresa.

(3) Advogados contratados pela empresa.

(4) Outras pessoas.

5. Processo de registro

(1) Como registrar: acionistas ou seus representantes devem apresentar documentos válidos no local de registro até 10 de abril de 2026 às 16h30, por fax ou carta.

(2) Horário de registro: 10 de abril de 2026, das 9h30 às 16h30.

(3) Local de registro: 4º andar, nº 29, Lane 165, Dongzhu Anbang Road, Changning, Xangai. Telefone: 021-52383315. Fax: 021-52383305. CEP: 200050.

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6. Outras informações

(1) Não haverá distribuição de brindes; despesas de transporte e hospedagem dos participantes são por conta dos mesmos.

(2) Endereço de contato: 29º andar, nº 8 Xianxia Road, Changning, Xangai.

Responsável: Escritório da Diretoria da Shanghai Tianchen Co., Ltd.

CEP: 200336

Telefone: 021-62782233

Este aviso é divulgado.

Diretoria da Shanghai Tianchen Co., Ltd.

24 de março de 2026