Autor do esquema de lavagem dos olhos de 190 milhões de dólares em ativos de criptografia no Brasil é condenado a 128 anos de prisão

Notícias do BlockBeats, em 18 de abril, segundo o CoinDesk, o Tribunal Federal do Brasil recentemente emitiu uma decisão final sobre o caso de fraude da plataforma de criptomoeda Braiscompany, com três responsáveis principais condenados a um total de 171 anos de prisão, estabelecendo um recorde de condenação em casos de fraude de criptomoeda no Brasil. O juiz responsável Vinicius Costa Vidor determinou que o principal réu Joel Ferreira de Souza lavou milhões de dólares através de empresas de fachada e Carteiras de criptografia não regulamentadas, configurando o crime de “exercício não autorizado de instituição financeira”. A investigação revelou que o grupo atraía investidores com uma promessa de 20% de retorno mensal, desenvolvendo uma rede de afiliados através de um modelo de reembolso em camadas, levando ao prejuízo de cerca de 20.000 investidores, totalizando aproximadamente 1 bilhão de reais (cerca de 190 milhões de dólares). O principal réu Joel Ferreira de Souza foi condenado a 128 anos por crimes financeiros e lavagem de dinheiro, a diretora de mercado da plataforma Gesana Rayane Silva foi condenada a 27 anos por propaganda enganosa e auxílio à lavagem de dinheiro, e o responsável técnico Victor Veronez foi condenado a 15 anos por falsificação de registros de transações.