A Tether congela 13,4 milhões de USD em USDT em 22 Endereços de Carteira

A Tether Holdings, a emissora da maior moeda estável do mundo, novamente tomou medidas contra carteiras suspeitas. Desta vez, a empresa congelou $13,4 milhões em USDT espalhados por 22 endereços nas blockchains Ethereum e Tron, de acordo com dados da empresa de análise MistTrack.

22 Endereços Congelados, Uma Participação Superior a $10 Milhões

O relatório da MistTrack revelou que a maior parte dos fundos congelados estava concentrada em uma carteira que começa com 0xecbd8, que detinha 10,3 milhões de USDT.

Outro endereço importante, TYzDeb, continha aproximadamente 1,4 milhões de USD em USDT.

As origens desses fundos e a razão para o congelamento ainda não foram divulgadas publicamente. A Tether não emitiu uma declaração oficial sobre esta última ação, mas congelamentos semelhantes são tipicamente realizados como parte da sua cooperação com as autoridades policiais e reguladores internacionais.

Operações de Congelamento Global em Curso da Tether

Esta movimentação não é um caso isolado. Ao longo do último ano, a Tether realizou múltiplas operações de congelamento, incluindo: Junho de 2025: $12,3 milhões congelados na rede TronAbril de 2025: $28,67 milhões congelados em 13 endereçosMarço de 2025: $28 milhões em USDT congelados na exchange russa Garantex Apesar dessas ações, a empresa de análise de blockchain Global Ledger relatou que a Garantex ainda detinha mais de $15 milhões em reservas ativas, sublinhando a complexidade e a eficácia parcial de tais intervenções.

Razões por trás dos congelamentos: sanções, lavagem de dinheiro, cibercrime

De acordo com especialistas da indústria, a Tether frequentemente age a pedidos de agências de aplicação da lei, como o FBI, o Departamento de Justiça dos EUA e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC).

Quando estas agências identificam carteiras ligadas a fraudes, financiamento do terrorismo, ransomware ou tráfico de seres humanos, a Tether pode ser solicitada a congelar os fundos imediatamente para impedir mais movimentações. A empresa também toma medidas preventivas bloqueando carteiras associadas a entidades sancionadas, mercados darknet e ferramentas de anonimização como o Tornado Cash.

Esta abordagem ajuda a Tether a cumprir os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro (AML) e a evitar potenciais repercussões legais.

Fundos Congelados Geram Disputa Legal no Texas

Nem todos apoiam as práticas de congelamento da Tether. A consultoria Riverstone, com sede no Texas, entrou com um processo acusando a Tether de congelar ilegalmente $44,7 milhões em USDT mantidos em oito das suas carteiras. De acordo com a queixa, a Tether atuou a pedido das autoridades búlgaras, mas não seguiu os procedimentos formais de assistência jurídica internacional de acordo com os protocolos do tratado.

A Riverstone afirma que as ações da Tether contornaram os canais diplomáticos oficiais e fizeram com que a empresa perdesse grandes oportunidades de investimento. Quando a empresa entrou em contato com a Tether, foi direcionada a contatar diretamente as autoridades búlgaras, mas essas autoridades alegadamente nunca responderam.

Mais de 3,2 bilhões em USDT congelados globalmente

Em um comunicado à imprensa datado de 15 de setembro, a Tether anunciou que agora está trabalhando com mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 países e congelou mais de $3.2 bilhões em USDT ligados a atividades criminosas.

No último ano, bloqueou 3.660 carteiras em várias blockchains.

A Tether continua a posicionar-se como um participante ativo na luta contra o crime financeiro, mas também enfrenta críticas crescentes por manter o controle centralizado sobre o que é comercializado como um ativo descentralizado.

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