Gate News notícias, em 6 de março, um acionista da CEX, Kevin Meehan, entrou com uma ação derivada de acionistas em nome da empresa, acusando o CEO Brian Armstrong e outros altos executivos de fazer declarações enganosas entre abril de 2021 e junho de 2023, não divulgando adequadamente os riscos de custódia de ativos dos clientes, os riscos legais relacionados à listagem de tokens e as falhas na conformidade de combate à lavagem de dinheiro. Os réus incluem o cofundador Fred Ehrsam, o diretor jurídico Paul Grewal, a presidente e diretora de operações Emilie Choi e vários membros do conselho de administração. A petição aponta que o contrato de usuário da exchange afirma que os ativos na carteira de custódia são “ativos mantidos pela empresa em nome do cliente”, mas não revela que, em caso de falência da empresa, esses ativos podem ser incluídos na massa falida, fazendo com que os investidores individuais possam se tornar credores não garantidos comuns. Além disso, a empresa afirma que o processo de aprovação de listagem de tokens garante que “não haja valores mobiliários na plataforma”, mas alguns tokens ainda enfrentam riscos de valores mobiliários. A petição também acusa vários altos executivos de venderem ações usando informações não públicas antes e após a oferta pública direta da empresa em 2021.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Ministro das Finanças dos EUA, Bessent: apreendeu quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos, pressionando países a cortar vínculos
De acordo com a Fox Business (canal da Fox Business) em 30 de abril, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse no programa Kudlow que os EUA apreenderam quase US$ 500 milhões em ativos cripto iranianos como parte da “Operação de Ira Econômica”. Bessent afirmou que a ação tem como objetivo congelar contas bancárias, confiscar ativos e pressionar governos estrangeiros para interromper os vínculos com o Irã.
MarketWhisper22m atrás
Tribunal dos EUA sentencia nacional francês a 8 anos em caso de lavagem de dinheiro em $470M de criptomoedas
Um tribunal dos EUA condenou Maximilien de Hoop Cartier a oito anos de prisão por ajudar a lavar mais de US$ 470 milhões por meio de uma exchange cripto não licenciada. Os promotores disseram que a rede usou bancos dos EUA, empresas de fachada e contas de cripto para mover os proventos criminosos para o exterior.
Principais conclusões:
Coinpedia1h atrás
FIU recorre e perde em primeira instância em disputa contra a Dunamu sobre suspensão de negócios de 3 meses
De acordo com registros judiciais, o Instituto de Análise Financeira (FIU) da Coreia do Sul apresentou um recurso em 30 de abril contra uma decisão de primeira instância na qual o Tribunal Administrativo de Seul havia revertido uma suspensão de atividades de três meses imposta à Dunamu. O tribunal decidiu em 9 de abril que o FIU's
GateNews1h atrás
Um homem de 22 anos da Califórnia foi condenado a 70 meses de prisão federal por lavar dinheiro para uma quadrilha de golpes de criptomoeda
De acordo com o “Los Angeles Times”, em 30 de abril, o homem de 22 anos Evan Tangeman, de Newport Beach, na Califórnia, foi condenado pela juíza federal Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Washington, D.C., a 70 meses de prisão federal e 3 anos de liberdade supervisionada; Tangeman fez um acordo de culpa em dezembro de 2025, admitindo ter lavado US$ 3,5 milhões para um grupo de golpes com criptomoedas.
MarketWhisper1h atrás
Polícias dos EUA, China e Dubai prendem 276 pessoas e fecham 9 centros de golpes de criptomoeda
De acordo com o anúncio feito pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 30 de abril, uma operação conjunta internacional, liderada pela polícia de Dubai, com a participação do FBI (Federal Bureau of Investigation) e da polícia da China, desmantelou na semana passada pelo menos 9 centros de golpes com criptomoedas, resultando na prisão de 276 pessoas, sendo que mais 1 indivíduo foi detido pela Polícia Real da Tailândia. No mesmo dia, o DOJ afirmou que 6 réus tiveram acusações federais por fraude e lavagem de dinheiro protocoladas na Corte Federal de San Diego.
MarketWhisper2h atrás
Homem da Califórnia é condenado a 70 meses por lavagem de dinheiro em um esquema de fraude em $263M no setor cripto em 30 de abril
De acordo com o Los Angeles Times, um homem de 22 anos de Newport Beach, Evan Tangeman, foi condenado a 70 meses de prisão federal em 30 de abril por lavagem de dinheiro para um grupo envolvido em fraude com criptomoedas. Tangeman admitiu ter lavado pelo menos US$ 3,5 milhões para o grupo, que roubou mais de US$ 263 milhões em
GateNews2h atrás
