Gate News notícias, 11 de março, o Instituto de Inteligência Financeira da Coreia (FIU) iniciou procedimentos de sanção contra uma exchange de criptomoedas, devido à descoberta de que a plataforma permitia aos utilizadores transferir fundos para plataformas estrangeiras não registadas e não implementou procedimentos de verificação de identidade (KYC). As medidas de sanção podem incluir uma suspensão de até 6 meses dos serviços para novos clientes, enquanto os depósitos e levantamentos dos utilizadores existentes não serão afetados. Esta penalização agravou a situação da exchange, que anteriormente tinha enviado por engano Bitcoin no valor de 40 mil milhões de dólares devido a um erro operacional e atualmente também está sob investigação pelos reguladores de publicidade. Outras exchanges sob investigação do FIU incluem uma outra plataforma e uma concorrente. Esta última também foi sancionada com uma proibição de 3 meses para novos clientes no ano passado por violações semelhantes e está atualmente contestando a decisão judicialmente, com uma sentença prevista para abril.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Tether concede empréstimos ao truste familiar de Lutnick: senador democrata investiga ligações entre política e negócios
Warren e Wyden a Lutnick e Tether Ardoino, pedindo documentos relacionados a um empréstimo aos filhos de Lutnick no Dynasty Trust A. O empréstimo é garantido pelos ativos do trust e a contrapartida é em títulos conversíveis da Cantor Fitzgerald e opções de ações da Tether de 5%, com o timing em que a venda de participações da Lutnick para seus filhos é divulgada no dia seguinte. A principal dúvida é a origem dos recursos e se há envolvimento de supervisão do governo que afete o caso, criando um conflito de interesses. Se 5/13 não houver resposta, isso pode impactar a perspectiva para empresas listadas nos EUA e para a GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia7h atrás
Senadores Warren e Wyden questionam o secretário de Comércio Lutnick sobre empréstimo da Tether para a família
Os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram cartas ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paulo Ardoino, pedindo esclarecimentos sobre um empréstimo que a Tether teria feito à família de Lutnick.
GateNews8h atrás
Bithumb Consegue Suspensão na Justiça Contra Suspensão de Seis Meses
A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul concedeu ao Bithumb, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, uma suspensão temporária da execução em 30 de abril, interrompendo uma suspensão parcial de seis meses imposta pelos reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspens
CryptoFrontier12h atrás
Senado proíbe unanimemente membros de negociação em mercado de previsão
## Resolução do Senado é Aprovada por Unanimidade
Senadores dos EUA agora estão impedidos de negociar em mercados de previsão após a aprovação unânime da S. Res. 708 na quinta-feira, de acordo com a Senate Press Gallery. A medida passou a ser “efetiva imediatamente” e altera as regras em vigor do Senado, que regem
CryptoFrontier14h atrás
Senadores Warren e Wyden pressionam a Tether sobre empréstimo ao Trust familiar da família Lutnick esta semana
De acordo com a Bloomberg, senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram uma carta nesta semana ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando se a Tether fez um empréstimo a uma trust familiar que beneficia os filhos de Lutnick para ajudá-los a comprar sua participação na Cantor Fitzge
GateNews14h atrás
Operação Ghost Chain: repressão liderada pelo FBI resulta em 276 prisões em 14 países em 30 de abril
De acordo com o FBI, Europol e Interpol, em 30 de abril, 276 pessoas foram presas em 14 países na “Operation Ghost Chain”, uma operação coordenada de aplicação da lei que mira quadrilhas de fraudes de criptomoedas organizadas. A operação desmantelou a infraestrutura para “drainer-as-a-service”
GateNews14h atrás
