Gate News notícias, em 19 de março, um motorista de Uber em Los Angeles, EUA, foi detido no Aeroporto Internacional de São Francisco por suspeita de fraude de mais de 2 milhões de dólares em empréstimos comerciais de auxílio à COVID-19 e por usar os fundos para comprar criptomoedas. Ele enfrenta acusações federais de fraude telemática e branqueamento de capitais.
De acordo com as acusações divulgadas pelo escritório do procurador federal do distrito central da Califórnia, Bruce Choi, de 34 anos, residente em Koreatown, Los Angeles, usou a identidade de CEO e proprietário fictício da empresa “Premier Republic” para apresentar uma falsa solicitação de empréstimo por desastre econômico, conseguindo cerca de 2 milhões de dólares em auxílio. Os procuradores indicam que a Premier Republic “não possui operações comerciais reais nem emprega qualquer pessoa”.
Choi posteriormente transferiu os fundos obtidos para uma conta CEX para comprar criptomoedas. Durante a investigação, os agentes federais apreenderam quase 40 BTC e outras criptomoedas. Quanto à sentença, se for condenado, Choi pode enfrentar até 30 anos de prisão por cada acusação de fraude telemática e até 10 anos por branqueamento de capitais.
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