Meios de comunicação de Hong Kong: Metade das lojas de câmbio de criptografia de Hong Kong não exige identificação, 'compras em dinheiro de HK$ 12.000 ou mais precisam de registo pessoal'
O Jornal Financeiro Jinse relatou que, segundo o South China Morning Post, metade das lojas de câmbio de criptomoedas em Hong Kong não exigem identificação. Recentemente, jornalistas visitaram mais de dez lojas de câmbio de criptomoedas (OTC) em Hong Kong e descobriram que o USD é a moeda mais popular entre as criptomoedas. Até agora, não há regulação sobre as OTC em Hong Kong, cerca de metade dos pontos de câmbio permitem a troca de dinheiro por criptomoedas sem identificação, interrompendo assim o rastreamento dos fundos, as autoridades policiais não conseguem mais rastrear o destino dos fundos e essas lojas de câmbio também não precisam submeter relatórios de transações às autoridades policiais.
Segundo um funcionário de uma loja envolvido na verificação KYC, a compra de Criptomoeda com 12 mil dólares de Hong Kong ou mais em dinheiro exige o registo de informações pessoais e a fotografia do cliente para arquivo. "A nossa empresa não quer estar envolvida em transações ilegais. Se não fizermos a verificação KYC, se alguém roubar o dinheiro em baixo e depois vier comprar Criptomoeda, nós estaremos envolvidos."
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Meios de comunicação de Hong Kong: Metade das lojas de câmbio de criptografia de Hong Kong não exige identificação, 'compras em dinheiro de HK$ 12.000 ou mais precisam de registo pessoal'
O Jornal Financeiro Jinse relatou que, segundo o South China Morning Post, metade das lojas de câmbio de criptomoedas em Hong Kong não exigem identificação. Recentemente, jornalistas visitaram mais de dez lojas de câmbio de criptomoedas (OTC) em Hong Kong e descobriram que o USD é a moeda mais popular entre as criptomoedas. Até agora, não há regulação sobre as OTC em Hong Kong, cerca de metade dos pontos de câmbio permitem a troca de dinheiro por criptomoedas sem identificação, interrompendo assim o rastreamento dos fundos, as autoridades policiais não conseguem mais rastrear o destino dos fundos e essas lojas de câmbio também não precisam submeter relatórios de transações às autoridades policiais. Segundo um funcionário de uma loja envolvido na verificação KYC, a compra de Criptomoeda com 12 mil dólares de Hong Kong ou mais em dinheiro exige o registo de informações pessoais e a fotografia do cliente para arquivo. "A nossa empresa não quer estar envolvida em transações ilegais. Se não fizermos a verificação KYC, se alguém roubar o dinheiro em baixo e depois vier comprar Criptomoeda, nós estaremos envolvidos."