Escândalo SafeMoon: CTO Admite Acusações de Fraude

Thomas Smith alterou sua declaração anterior de não culpado para culpado em relação às acusações de conspiração de fraude de títulos e de fios em um caso de fraude criptográfica de vários milhões de dólares envolvendo investidores enganosos e apropriação indébita de fundos.

CTO Altera a Declaração

O Chief Technology Officer da SafeMoon LLC, Thomas Smith, declarou-se culpado de conspiração de fraude de títulos e conspiração de fraude por transferência eletrónica, admitindo o seu papel num esquema de fraude de cryptocurrency de vários milhões de dólares.

A confissão de culpa de Smith foi submetida em 20 de fevereiro num tribunal federal do Brooklyn perante a juíza Magistrada Cheryl Pollak, que recomendou ao Juiz Distrital dos EUA, Eric Komitee, que aceitasse a confissão. As acusações acarretam penalidades severas, com a acusação de conspiração de fraude eletrônica punível com até 20 anos de prisão e a acusação de conspiração de fraude de títulos com uma pena máxima de 25 anos.

Enquadramento do Caso

A admissão de Smith faz parte de um caso mais amplo apresentado em novembro de 2023 pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC). O caso também inclui o CEO da SafeMoon, Braden John Karony, e o criador do projeto, Kyle Nagy. Os promotores alegam que o trio enganou investidores sobre a liquidez do token SafeMoon (SFM), afirmando falsamente que seu pool de liquidez estava bloqueado enquanto mantinham secretamente acesso aos fundos. Esses fundos teriam sido alegadamente desviados para enriquecimento pessoal.

Alegado uso indevido de fundos

De acordo com documentos da SEC, mais de US$ 200 milhões foram desviados ilicitamente do pool de liquidez da SafeMoon. Os fundos desviados teriam sido usados para comprar veículos de luxo e imóveis. Em seu auge, a capitalização de mercado da SafeMoon variou entre US$ 5,7 bilhões e US$ 8 bilhões. No entanto, o valor do token despencou quase 50% em 20 de abril de 2021, após revelações de que o pool de liquidez não estava, de fato, bloqueado como alegado anteriormente.

Processo judicial e estatuto dos corréus

Smith e Karony foram ambos presos no momento das acusações, enquanto Nagy continua foragido, com relatórios indicando que ele pode ter se mudado para a Rússia. Ao contrário de Smith, Karony se declarou não culpado e buscou o arquivamento de suas acusações.

Num recente desenvolvimento legal, Karony procurou adiar o seu julgamento, alegando que as alterações de política sob o Presidente Donald Trump poderiam levar a que algumas das acusações fossem retiradas. No entanto, o pedido foi recusado e o seu julgamento está agendado para começar a 7 de abril.

Implicações para a Indústria de Criptomoedas

O caso SafeMoon serve como um aviso aos investidores e autoridades reguladoras sobre os riscos de práticas fraudulentas no setor de criptomoedas. Isso destaca a necessidade de proteções mais fortes para os investidores, maior supervisão regulatória e maior transparência dentro da indústria. À medida que as autoridades continuam a reprimir operações cripto fraudulentas, as empresas que atuam no setor podem enfrentar um escrutínio mais rigoroso para garantir conformidade com as regulamentações legais e financeiras.

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