Aqui está algo sobre o qual não se fala o suficiente: um fundador de uma grande exchange sem nenhum histórico criminal anterior tornou-se a primeira pessoa a ser processada e condenada sob estas circunstâncias. Teresa Goody Guillén, que o representou ao longo do caso, deixou esta perspectiva durante uma conversa a meio de novembro.

De acordo com ela, o que estamos realmente a observar aqui não tem a ver com intenção criminal. A questão central? Lacunas na conformidade regulatória. É isso. Não fraude, não esquemas de branqueamento de capitais, não empresa criminosa — apenas falhas em atender aos padrões de conformidade que os reguladores esperavam.

O precedente que isto estabelece é louco quando você pensa sobre isso. Registro limpo, construiu uma plataforma massiva, mas a aplicação da lei veio com força de qualquer maneira. Faz você se perguntar onde está a linha entre violações regulatórias e conduta criminal real nesta indústria.