Na atual sociedade, onde o clima de investimento está em alta, muitas quadrilhas aproveitam a psicologia dos investidores ansiosos por ganhar dinheiro, elaborando vários esquemas fraudulentos de investimento para roubar o dinheiro suado dos investidores. E esses fundos obtidos de forma fraudulenta são frequentemente lavados usando moeda virtual, o que, sem dúvida, aumenta a dificuldade para a polícia rastrear o fluxo dos fundos roubados. Além disso, segundo um investigador criminal experiente, o volume de negociações OTC dos comerciantes de moeda nas ruas da região de Taipei e New Taipei ultrapassa diariamente um bilhão de TWD, e entre essas transações, pode haver uma boa parte dos fundos roubados de quadrilhas. (Resumo anterior: O comércio P2P é totalmente ilegal? A Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan afirma "que os comerciantes individuais de moeda sejam fechados por sete anos", projeto de lei VASP tentará ser enviado ao Executivo em junho) (Contexto adicional: Primeiro caso em Taiwan》 Comerciante individual de moeda de Kaohsiung que negociava USDT foi preso, será que o comércio privado de ativos de criptografia pode infringir a lei?) Na atual sociedade, onde o clima de investimento está em alta, o investimento em ações e ativos de criptografia tornou-se um dos canais para o público ganhar uma renda extra. No entanto, após Trump implementar a política de tarifas equivalentes, o mercado financeiro global.