O Reino Unido sanciona a Xinbi, acusando-a de processar 19,9 mil milhões de dólares em transações ilegais entre 2021 e 2025, ligando-se à Zona 8 do Camboja e a uma rede de lavagem de dinheiro multinacional.
Primeira sanção global, canal de lavagem de 19,9 mil milhões de dólares é cortado
O governo britânico anunciou ontem (26/03) a imposição de sanções à plataforma de troca de criptomoedas Xinbi (Nova Moeda Garantida). Esta ação foi iniciada pelo Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento (FCDO) do Reino Unido em conjunto com o Ministério do Interior, tornando o Reino Unido o primeiro país a tomar medidas legais contra a plataforma. De acordo com dados de investigação da Chainalysis e da Elliptic, a Xinbi processou um montante ilegal de transações que chega a 19,9 mil milhões de dólares entre 2021 e 2025. Este valor impressionante está ligado a uma vasta rede de dinheiro negro relacionada a fraudes multinacionais e tráfico de pessoas.
A sanção tem como objetivo isolar completamente a Xinbi do ecossistema legítimo de criptomoedas. Funcionários britânicos apontaram que a plataforma tem fornecido há muito tempo a grupos de criminosos de fraude no Sudeste Asiático uma infraestrutura financeira essencial, ajudando os criminosos a lavar os seus ganhos ilícitos e a evitar a regulamentação internacional. O modelo operacional da Xinbi envolve um grande número de transações de balcão não autorizadas (OTC) e desempenha um papel crucial na exportação de fundos ilegais, particularmente ligada ao crescente fenômeno global das fraudes conhecidas como “matadouro de porcos” (Pig Butchering) e fraudes românticas.
Stephen Doughty, Ministro das Relações com a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos do Reino Unido, enfatizou que o governo está determinado a proteger os cidadãos britânicos de serem vítimas destas traiçoeiras fraudes, enquanto demonstra uma atitude de tolerância zero em relação a abusos dos direitos humanos nas zonas de fraude.
Um hub subterrâneo de dupla face, desde serviços de custódia até apoio técnico para o crime
A plataforma aparenta oferecer serviços de custódia (Escrow) e estabelecer confiança nas transações através de um mecanismo de intermediação, mas na realidade evoluiu para um hub subterrâneo que liga prestadores de serviços ilegais a criminosos. Os serviços oferecidos pela Xinbi são amplos, incluindo transações ponto a ponto (P2P), comunicações em tempo real, e mais abertamente, a venda de dados pessoais roubados, ferramentas de interceptação de mensagens e diversos equipamentos técnicos usados para fraudes. Para garantir que os criminosos possam contatar potenciais vítimas globais sem obstáculos, a plataforma até fornece equipamentos de comunicação via satélite para centros de fraude localizados em áreas remotas.
Fonte da imagem: Chainalysis Os serviços oferecidos pela Xinbi são amplos, incluindo transações ponto a ponto (P2P), comunicações em tempo real
Apesar de a Xinbi ter sido bloqueada várias vezes pela aplicação de mensagens Telegram, a plataforma demonstra uma resiliência notável. Mudou rapidamente para plataformas de comunicação criptografada como SafeW e desenvolveu uma ferramenta de pagamento exclusiva chamada XinbiPay, tentando construir um circuito financeiro completamente fechado e não regulamentado. Investigações mostram que a ascensão da Xinbi está relacionada ao fechamento de seus concorrentes Huione Guarantee e Tudou Guarantee devido à pressão regulatória. Ela preencheu uma lacuna no mercado e rapidamente se expandiu para se tornar um dos maiores mercados ilegais de troca de criptomoedas no Sudeste Asiático.
Fonte da imagem: Chainalysis A ascensão da Xinbi está relacionada ao fechamento de seus concorrentes Huione Guarantee e Tudou Guarantee devido à pressão regulatória
A cruel verdade por trás dos números, as lágrimas da Zona 8 do Camboja
A lista de sanções também alvo as bases de crimes físicos no Sudeste Asiático. O governo britânico anunciou sanções à Legend Innovation Co. e ao seu diretor Eang Soklim. Esta empresa é a operadora por trás da maior zona de fraude do Camboja, a “Zona 8” (#8 Park, também conhecida como Legend Park).
Estima-se que a zona tenha capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores, muitos dos quais são vítimas de tráfico humano atraídas por ofertas de emprego bem remuneradas. Estes trabalhadores, presos na zona, são forçados a realizar trabalhos de fraude em condições brutais, enfrentando tortura e violência se não atingirem metas.
A “Zona 8” tem fortes laços com o Prince Group, que foi sancionado pelos EUA e Reino Unido no ano passado, e seu presidente, Chen Zhi, que foi preso no Camboja no início deste ano e extraditado para a China para julgamento, mas a rede criminosa que deixou ainda continua a operar. A lista de sanções também inclui o assistente de Chen Zhi, Thet Li, que é responsável por gerenciar a rede financeira de lavagem de dinheiro do Prince Group internacionalmente. Estas zonas de fraude dependem fortemente de criptomoedas para transferências de valor e pagamentos de salários, aumentando a dificuldade para as autoridades de rastrear o fluxo de fundos. A Anistia Internacional também emitiu um aviso sobre isso, afirmando que as zonas de fraude no Sudeste Asiático se transformaram em uma grave crise humanitária.
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Ativos em Londres congelados, rede de aplicação da lei global constrói uma defesa financeira
Com a entrada em vigor da ordem de sanção, o governo britânico imediatamente congelou vários ativos imobiliários localizados em Londres. Em ações anteriores, as autoridades já tinham confiscado um edifício de escritórios avaliado em 100 milhões de libras, duas luxuosas villas avaliadas em vários milhões de libras e um helicóptero privado. Estes ativos são considerados como sendo utilizados por grupos criminosos para alocar o dinheiro suado das vítimas no exterior. Esta ação envia um sinal claro de que Londres não é mais um porto seguro para lavadores de dinheiro.
Esta operação de combate faz parte de um esforço global conjunto para combater crimes de criptomoeda. Em fevereiro deste ano, o FBI dos EUA e a polícia tailandesa congelaram 580 milhões de dólares em criptomoedas; as autoridades de Taiwan também processaram recentemente 62 suspeitos de lavagem de dinheiro para zonas de fraude no Camboja, envolvendo um montante de 339 milhões de dólares. O governo britânico considera esta sanção como um prelúdio para a “Cúpula de Finanças Ilegais” que ocorrerá em junho, onde representantes de vários países discutirão mecanismos de cooperação internacional mais rigorosos.
À medida que as técnicas das autoridades de aplicação da lei e os processos judiciais se interconectam, os canais de fundos ilegais escondidos na névoa digital estão gradualmente enfrentando um bloqueio total, e esta longa guerra para proteger os ativos dos investidores e acabar com a tragédia do tráfico de pessoas entrou em uma nova fase de confronto.
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