Três executivos de cripto extraditados de Singapura compareceram em tribunal federal em Oakland na segunda-feira, enquanto os procuradores dos EUA alargavam um caso de wash trading que agora acusa 10 cidadãos estrangeiros ligados a quatro empresas de market-maker de cripto.
As aparições em tribunal assinalam o passo mais recente numa ofensiva dos EUA contra alegado wash trading nos mercados de activos digitais, que começou com uma operação encoberta cujo conteúdo foi tornado público em Outubro de 2024, segundo um comunicado de terça-feira do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
O DOJ disse que os casos, centrados na Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian, relativos a condutas que remontam a 2018, envolvem esquemas para inflacionar preços e volumes de tokens através de trading coordenado que fez com que os activos aparentassem ser mais líquidos e mais procurados do que na realidade eram.
De acordo com o DOJ, a acusação relacionada com a Gotbit foi apresentada em Março de 2025, seguida por um caso da Vortex em Agosto de 2025 e um caso Contrarian-Antier em Setembro de 2025, dando continuidade a uma investida internacional de aplicação da lei com as primeiras acusações divulgadas em Outubro de 2024.
Nessa fase inicial, as autoridades dos EUA acusaram 18 indivíduos e entidades numa operação global destinada a combater fraude de investimento em cripto e manipulação de mercado generalizadas, juntamente com uma acção paralela da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) que descreveu ofertas de “market-manipulation‑as‑a‑service” por parte da Gotbit e actores relacionados.
_Foram acusados dez cidadãos estrangeiros. Fonte: _DOJ
O DOJ disse que o CEO da Vortex, Gleb Gora, o CEO da Contrarian, Manu Singh, e o funcionário da Contrarian, Vasu Sharma, foram detidos em Singapura em Outubro de 2025, extraditados para os EUA e fizeram as suas primeiras aparições em tribunal num tribunal da Califórnia na segunda-feira.
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O DOJ dá seguimento a repressão de wash trading de cripto com base em vários anos
As acusações descrevem tácticas incluindo wash trading, ordens correspondidas e outras transacções previamente combinadas destinadas a gerar volume artificial, apoiar os preços dos tokens e criar a ilusão de interesse orgânico de investidores antes de insiders venderem para o mercado.
Estas desenvolvimentos seguem-se a anteriores declarações de culpa e sanções em casos relacionados, incluindo contra a Gotbit, que concordou em cessar operações e a perder aproximadamente $23 milhões em cripto-carteira apreendida como parte de um acordo de plea deal relativo a alegada manipulação de tokens pouco transaccionados.
Num caso relacionado em Janeiro, a CLS Global, com sede nos Emirados Árabes Unidos, concordou em declarar-se culpada, em Massachusetts, por acusações de manipular o trading da NexFundAI (NEXF), um token criado pelo FBI concebido para expor esquemas fraudulentos de market making de cripto, e em pagar uma multa de $428,059, perder fundos em múltiplas bolsas e aceitar uma proibição de trading nos EUA como parte do seu acordo com os procuradores e a SEC.
Os procuradores e reguladores dos EUA têm repetidamente descrito o wash trading como um problema persistente nos mercados de cripto, argumentando que o volume falso pode induzir em erro os investidores quanto à liquidez e à procura.
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