#美国加征关税 Um evento significativo que chocou o mundo crypto e o campo de combate à fraude explodiu em 15 de outubro - o Departamento de Justiça dos EUA anunciou publicamente acusações criminais severas contra Chen Zhi, fundador do grupo príncipe do Camboja, um cidadão de 38 anos de Lianjiang, Fujian. As acusações incluem fraude telefônica, lavagem de dinheiro internacional e prisão ilegal, entre outros crimes, e aproximadamente 127 mil moedas Bitcoin que ele possuía foram diretamente apreendidas. Esses ativos digitais, com base no valor de mercado atual, chegam a até 15 bilhões de dólares (cerca de 106,9 bilhões de RMB), estabelecendo o maior recorde de apreensão de ativos em uma única ocasião na história judicial dos EUA.

Chen Zhi apresenta-se como uma figura proeminente nos círculos de negócios e política do Camboja, possuindo dupla nacionalidade britânica e cambojana, desfrutando do título de "duque" e controlando um vasto império comercial do Grupo BCH. No entanto, por trás dessa fachada glamourosa, ele é na verdade o manipulador por trás de várias "bases de fraude de telecomunicações", induzindo dezenas de milhares de pessoas a entrar no país através de falsos empregos com altos salários e, em seguida, forçando-as a participar de atividades de fraude por meio de métodos violentos. Mais grave ainda, ele gerencia 76.000 contas de mídia social, direcionadas especificamente para implementar fraudes de criptomoedas contra investidores globais.

Nesta operação de aplicação da lei, os ativos confiscados não se limitam ao Bitcoin, mas incluem uma mansão no centro de Londres avaliada em 16 milhões de dólares, um edifício comercial de escritórios avaliado em 126 milhões de dólares e uma pintura famosa de Picasso que pode aparecer em um leilão em Nova Iorque. As autoridades britânicas congelaram 19 propriedades de alto valor em seu nome, enquanto o Departamento do Tesouro dos EUA colocou o grupo BCH na lista de sanções de organizações criminosas transnacionais, incluindo 146 empresas e indivíduos relacionados na lista negra.

Atualmente, Chen Zhi ainda se encontra em estado de fuga, mas se todas as acusações forem finalmente confirmadas, ele enfrentará uma pena máxima de 40 anos de prisão.

Esta ação de aplicação da lei, que envolve ativos digitais no valor de bilhões, não apenas abalou todo o mercado de criptomoedas, como também é vista por especialistas como uma das mais severas ações globais na história da luta contra fraudes internacionais.