As autoridades britânicas acabaram de realizar uma vasta operação de fiscalização visando esquemas de evasão de sanções. A operação resultou em 128 prisões e levou à apreensão de mais de 32,6 milhões de dólares em ativos—uma mistura de posses de criptomoeda e dinheiro vivo.

Esta repressão concentrou-se em redes que alegadamente ajudavam entidades russas a contornar sanções internacionais através de canais de moeda digital. As agências de aplicação da lei coordenaram-se em várias jurisdições para localizar indivíduos e organizações que facilitavam estas transações proibidas.

A escala de ativos cripto confiscados destaca como as moedas digitais continuam a ser utilizadas em tentativas de contornar restrições financeiras. Investigadores rastrearam padrões de transação complexos e movimentos de carteiras antes de executar buscas simultâneas.

O que é impressionante aqui? O volume puro—128 pessoas detidas sugere que isto não visava operadores de pequena escala, mas sim redes organizadas com infraestrutura estabelecida. A apreensão de $32.6M representa uma das maiores apreensões de criptomoedas relacionadas a sanções nos últimos meses.

As autoridades indicaram que a investigação continua em andamento, com detenções adicionais potencialmente no horizonte, enquanto analisam os dispositivos apreendidos e os dados de forense de blockchain. Esta operação envia um sinal claro sobre as capacidades aprimoradas em rastrear a evasão de sanções baseadas em criptomoedas.